TOKEN:揭露PlusToken騙局真相，為何OKEx、火幣OTC無辜“躺槍”

文|耿直BOY

●帶Token不一定是幣圈，也許是盤圈呢？它和幣圈毫無瓜葛，只不過套上了幣圈的概念來吸引別人。

●PlusToken喜歡捆綁營銷，經常把自己和美國SEC監管、以太坊創始人Vitalik、OKEx、幣安、火幣等知名的幣圈概念捆綁營銷，造成了好像得到了背書的假相。

●PlusToken的行為是什么呢？它冒充幣圈項目，忽悠普通人去OTC上交換虛擬貨幣等物品，然后通過區塊鏈寄過去，以詐騙錢財，類似于過去的刷單的騙局。

01.媒體報道提幣難，PlusToken到底是怎么回事？

PlusToken何許物也？很多做傳統金融的不一定熟悉，但是他們一般都比較熟悉比特幣、以太坊等虛擬貨幣，看到PlusToken的名字也帶了個“Token”，就誤以為PlusToken是一種幣。

美眾議員：SEC主席對未能揭露FTX欺詐行為負有單一責任:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會成員Ritchie Torres表示，當談到政府失職時，對未能揭露FTX欺詐行為負有唯一責任的公職人員是美國證券交易委員會主席Gensler。Gensler主席的立場是，SEC擁有調查加密貨幣交易所的明確權力。

Torres還將SEC對FTX的處理稱為“嚴重的管理不善”。幾個月前，Torres和其他幾位眾議院代表起草了一封致Gensler的信，詢問SEC對非SEC監管實體的管轄權。[2022/12/8 21:30:04]

然而，PlusToken并不是真正的幣。實際上，PlusToken宣稱自己是一個錢包，而且是一個有“利息”的錢包。

你存入一些虛擬資產，PlusToken宣稱每月能夠給你返10-30%的利息。什么意思呢？你存入100個比特幣，PlusToken月底返給你130個。

動態 | 英國稅務海關總署尋求購買加密分析工具以揭露加密貨幣網絡罪犯:金色財經報道，英國稅務海關總署（HMRC）正尋求投資于加密分析技術，以幫助其識別和調查交易比特幣和其他虛擬貨幣的罪犯分子。盡管免費在線工具和對原始區塊鏈數據的人工分析可以揭示這些交易，但該機構認為，投資于商業產品將使其調查人員能夠填補“情報空白”。該機構正在尋求提供一種工具，將支持情報收集方法，以識別和將加密資產交易歸類為關聯交易，并識別與加密資產服務提供商關聯的交易。該產品必須使用“聚類分析”將交易歸于公司或服務提供商，尤其是那些已知經營賭博服務、暗網運營或加密貨幣“混合”騙局的公司或服務提供商。HMRC需要至少可以跟蹤ETH、ETC、BTC、BCH、XRP、USDT和LTC的交易和價值波動的工具。該機構還希望產品能開發出能夠跟蹤Monero、Zcash和Dash的產品。該機構的預算為10萬英鎊，可用于支付所選工具一年的許可費用。潛在供應商提交建議書的截止日期為1月31日，早于預計的合同開始日期2月17日。[2020/1/20]

月化10%-30%，天下哪有這么好的事！

動態 | 日本加密貨幣交易所協會揭露一起冒名ICO集資詐騙事件:據crypto.watch消息，日本加密貨幣交易所協會(JVCEA)近日發出警告，有不法分子冒充ARG交易所的合作公司CmdLAB，企圖在馬來西亞的交易所進行ICO募資。CmdLAB已否認了與該項ICO關系，并表示正準備通過法律手段進行處理。[2018/11/2]

為了能忽悠更多人，PlusToken開始給自己增強可信度——PlusToken宣稱，自己是繼ImToken之后，全球第二大數字貨幣錢包，提供數字貨幣存儲服務。

此外，它引入了所謂“智能狗”搬磚功能。搬磚對于幣圈人來說并不陌生，它是指一種套利行為。

為了方便大家理解“搬磚”，我們先打個比方，假設x市場豬肉的售價是19元一斤，而y市場的豬肉售價是20元一斤。

昨日閃電網絡正式接入比特幣主網測試 江卓爾置頂微博揭露真相:昨日閃電網絡正式接入比特幣主網測試，對主張擴容路線的BCH造成無形的壓力。BCH支持者、萊比特礦池CEO江卓爾今日凌晨2點發微博《閃電網絡的真相》，閃電網絡在 經濟+規模效應驅動下，必然出現類似 \"支付寶/微信\" 這樣的 “閃電網絡樞紐”，違背中本聰設計比特幣伊始去中心化的原則。為什么整個市場都 “與Core為敵”？不是原因，而是市場原因：SW和閃電網絡都沒有網絡規模效應。[2017/12/29]

這時我們從x市場購入大批豬肉到y市場去賣，這樣我們就能夠從兩個市場之間賺取差價1元。

這就是虛擬貨幣“搬磚”的基本原理，而在虛擬貨幣市場上，只不過這個“豬肉”變成了虛擬貨幣。

比如說，在美國coinbase交易所比特幣售價6000美元，在香港Bitfienx交易所比特幣售價6020美元，那么小明就可以在coinbase買入1BTC轉賬到Bitfinex再賣出，那么小明凈賺20美元。

如果小明使用機器人和API交易，這個賺差價的速度就更快了，這個行為和把磚頭搬來搬去的動作很像，因此幣圈人戲稱這是“搬磚”。

搬磚的門檻很低，因此很多的“小明”加入了搬磚大軍，由于差價轉瞬即逝，當搬磚人群越來越多，其實利潤就很微薄了。

根據幣圈知名分析師加密馬丁的判斷，目前搬磚的收益只有年化5-6%左右，而且還要承擔幣圈黑天鵝風險。表現最好的交易員也不過年化10-15%，屬于鳳毛麟角。

而PlusToken所謂“搬磚狗”實現了月化10-30%的利潤，遠超正常速度幾十倍。

那么毫無疑問，PlusToken根本沒有搬磚，而且用后來人的錢補充先來的人，冒充搬磚賺來的賺取信任，具有非常典型的龐氏特征。

換而言之，PlusToken既沒有真實的搬磚能力，也不是虛擬貨幣。它和幣圈毫無瓜葛，只不過套上了幣圈的概念來吸引別人。

PlusToken喜歡捆綁營銷，經常把自己和美國SEC監管、以太坊創始人Vitalik、OKEx、幣安、火幣等知名的幣圈概念捆綁營銷，造成了好像得到了背書的假相。

既然是假冒的“幣”，PlusToken自然要使用虛擬貨幣來忽悠人。PlusToken于是給人月息10%-30%以上收益，讓用戶禁不住誘惑，就去OK、幣安、火幣等平臺購買虛擬貨幣，然后充值到PlusToken錢包。

區塊鏈概念，OK幣安火幣等平臺，以太坊錢包，都是PlusToken的工具手段。罪不在工具，而是總是拿工具花樣翻新行騙的人。

02.PlusToken、OTC和區塊鏈到底是啥關系？

為了能讓大家更好的理解OTC和PlusToken的關系。這里舉個例子，很多人都用過閑魚，上面都是個人買賣家在買賣閑置物品。OTC就是一種“閑魚”，很多人都在OTC上自行交換各種虛擬貨幣。比如小明喜歡收藏比特幣，而小紅正好有多余的以太坊，那么小紅和小明就在OTC里自行完成了交易。

PlusToken的行為是什么呢？它冒充幣圈項目，忽悠普通人去OTC上交換虛擬貨幣等物品，然后通過區塊鏈寄過去，以詐騙錢財，類似于過去的刷單的騙局。

OTC其實是無辜的，因為它只給喜歡虛擬貨幣的愛好者提供了一個相互交換的場所，甚至OTC自己一點都沒有介入到交易過程，OTC被PlusToken套路。

而扮演順豐角色是以太坊、比特幣等區塊鏈，他們可以用來轉賬，但是他們本身只做密碼學核驗，他們沒法判斷這些幣是否是轉給騙子團伙的。

就這樣，PlusToken取得了大量的虛擬貨幣，打算一跑了之。

重點不是責怪OTC和區塊鏈，而是深究騙子團隊的去向，打擊詐騙。

當然，最后還要提醒大家一句，一定要遠離那些利息給得很高的產品。

你盯上了他們的利息，他們盯上的是你的本金！

特別聲明：區塊鏈行業ICO項目魚龍混雜，投資風險極高；各種數字貨幣真假難辨，需用戶謹慎投資。

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