USD:TokenStore錢包爆雷 如何識別資金盤規避風險？

2019年6月10日，錢包軟件TokenStore的app無法使用，官網無法打開。相關資產轉移到交易所去套現交易，整個項目疑似跑路。

其實還是有一點征兆，在項目方跑路前先發了一個《全面升級維護十天》的公告，如下：

現在看來，這就是為了跑路而爭取時間而已。

按理說，這個項目初期看起來也十分高大上：

全球第一個去中心化2.0的支付工具TokenStore國際大錢包

有AE技術團隊和谷歌人工智能技術團隊與美國指數資本集團共同合作

用區塊鏈技術及人工智腦為核心

當然，做為區塊鏈從業者，當看到上面的種種介紹時，我也是一頭霧水，弄不清楚把一些高大上的詞匯堆砌在一起有什么真正的意義。當然，除了這些高大上的詞匯誘惑你，而有真金白銀的誘惑：

醫保報銷公司MSP Recovery 和Tokenology合作選擇Polygon來標記醫療索賠:5月23日消息，美國上市醫保報銷公司 MSP Recovery 與代幣化解決方案 Tokenology 合作，在 Polygon 網絡上推出醫保索賠代幣化平臺 LifeChain，該平臺將允許個人訪問他們的病史和救生資源，同時從平臺向提供者提供資源，付款人和提供者還可以使用該平臺來確認醫保服務的治療和付款服務。

LifeWallet 由 MSP Recovery 的數據分析提供支持，可輔助決策和改善患者護理，從而符合 HIPPA 標準，旨在消除欺詐，并使患者、護理提供商和保險公司受益。[2022/5/23 3:35:24]

通過人工智能進行搬磚套利，存幣竟然還有利息。

CryptoKitties在OpenSea上過去24小時交易量增長超200倍:據OpenSea數據，CryptoKitties（加密貓）在過去24小時交易額達1811.62 ETH （約 718 萬美元），過去24小時交易量增長24391.72%，過去 7 天交易量增長1059.93%。[2021/9/3 22:58:45]

請看下圖：

看著是不是熱血沸騰，感覺只要存幣進去，就可以財富在手？！

其實，你盯著利息，人家盯著你的本金！

其實自從區塊鏈越來越火熱之后，各種各樣的傳銷項目、資金盤項目紛紛入局，打著區塊鏈的旗號快速圈定用戶，整個圈子一時間烏煙瘴氣，各種割韭菜的手段層出不群，各種跑路輪番上演。

分析 | TokenInsight：USDT較上周同期交易量大降22.6% 其他穩定幣普漲:據TokenInsight數據監測顯示，交易量較大的5種穩定幣（USDT、TUSD、PAX、DAI和USDC）中，TUSD和USDC價格較上周同期持平，其余普跌，其中DAI跌幅最大達1.03%。24小時交易量方面，USDT單日交易量最高為28.8億美元，但對比上周同期下降也同樣最大達22.6%；其他穩定幣交易量對比上周同期普漲，其中USDC交易量漲幅最高達48.5%。市場供應量方面，USDT供應量較上周同期不變，除TUSD外其余穩定幣供應量普漲。獨立分析師 Lewis 認為，USDT的市場份額正在被進一步侵蝕，未來穩定幣市場或將呈現更加分散的狀態。[2018/11/10]

有可能當前市場上90%以上的項目都是虛假項目、空氣項目或者是資金盤項目。為了個人安全，我們就不一一列舉他們了，但樹哥這篇文章嘗試總結這些項目的特點，大家可以進行參照。

動態 | CryptoKitties創建者獲得千萬投資 投資者包括谷歌和三星:Dapper Labs是一家加拿大公司，也是著名的CryptoKitties的創始團隊，已經從谷歌，三星和洛克菲勒家族獲得了1500萬美元的資金。對谷歌和洛克菲勒集團而言，投資是通過各自的風險投資公司進行的，即Alphabet和Venrock。[2018/11/9]

1.固定收益

其實幣圈的項目和我們傳統的創業項目也是類似，真正能創業成功的項目必然是百中取一，甚至幾率還要更低。只不過，由于幣圈發幣上幣成本較低，各種亂七八糟的項目也非常多，代表著他們在交易所的價格也極其不確定，再加上各種角色的拉盤操盤，更是一片亂象。

換句話說，在幣圈當前的場景中，機遇多但風險更多，不確定性是當前市場的幣圈的核心狀態。所以：

承諾固定收益，或進行固定返點，基本確定資金盤無疑。

2.內盤交易所

什么是內盤交易所？

其實就是項目方自己開發一個交易所，但這個交易所其實沒有外面多少用戶，本質上就是為項目方的收割的用戶制作的。所以上面的數據全是假的，換句話說，他們想讓你看到什么，就可以顯示什么。

非常多的資金盤都喜歡做一個內盤交易所，讓大家可以進行交易，甚至提現；但這些都是在項目的控制下的。當不想讓大家提現的時候，隨時可以阻止提現。

凡是做內盤交易所的項目，基本確定是資金盤無疑。

3.搬磚套利

什么是搬磚套利？

所謂搬磚套利，就是在不同的交易所之間找到利差來進行獲利。舉例：A交易所的比特幣是7800美元，B交易所的比特幣是7900美元；從A交易所買比特幣在B交易所賣出，這就是所謂的搬磚套利。

事實上，在2017年是搬磚套利有比較大的收益。不過，隨著搬磚套利的人越來越多，基本也都是采用自動化搬磚程序，所以平臺之間一般也沒有多少價差，所以想通過搬磚賺點錢有可能，但想像原來那樣賺的盆滿缽滿會比較難了。

這意味著，如果項目可以通過搬磚進行套利，為啥還要讓利給你？

更加本質的問題是：

只要對方能用你的資金搬磚，那么他們就有能力把你的資金卷走。

所以，不管對方有沒有想卷款而走，但他們是有這樣的能力做這些事情。

4.不能隨時提現

資金盤基本玩的套路就是“拆東墻補西墻”，當新入的資金不能支撐高額的獎勵或者返點時，提現就會崩盤。

所以項目方會千方百計阻止用戶提現，采用各種各樣的手段：

鎖倉越多越久，利息越高

使用資金投資新的項目

提現越早，手續費越高

所以，

凡是不能隨時提現的項目，是資金盤的可能性很大。

5.堆砌很多不知所謂的詞

很多資金盤項目為了讓自己的項目顯得高大上，會把當前所有熱的詞都堆上去，讓不懂的人覺得極其高大上，而懂的人會覺得一頭霧水，弄不清楚想說點啥。

例如:

我們的項目結合了人工智能、大數據、區塊鏈。

我們的錢包具備自動阿爾法狗功能。

我們的項目來自于暗網，可以給每個比特幣地址發一封郵件。

項目采用4.0區塊鏈技術，研發出流通算力挖礦。

別太得吃驚，這就是他們的宣傳。當然，可能也是一個比較好的篩選手段，如果能看懂他們在胡說八道的話，那你可能就不是他們的目標客戶。

總結：當然有的人是明知山有虎，偏向虎山行，他們明明知道一些是資金盤，不過卻寄希望自己可以在崩盤之前逃離，然而他們卻沒有想到，總在井邊走，哪能不濕鞋。在投資的世界，可能活的久更加重要。

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