QUA:QuadrigaCX交易所已故CEO涉嫌挪用2億美元客戶資金

安永會計師事務所周三發布了一份關于QuadrigaCX交易所的長達70頁的報告，報告中稱QuadrigaCX交易所已故的創始人兼CEO利用客戶的資金在其他加密貨幣交易所中創建自己的賬戶。

安永會計師事務所在報告中聲稱于去年12月死亡的GeraldCotten將數百萬美元的加密貨幣從客戶賬戶轉移到其他交易所并將其挪為私用，其從客戶處轉出的資金總額超過2億美元。

CryptoQuant：比特幣礦工24小時內拋售了3億美元比特幣:7月19日消息，加密分析公司CryptoQuant表示，礦工正迅速拋出他們持有的比特幣。上周末僅24個小時內，比特幣礦工就拋售了共計14000個比特幣，按當前價格計算價值超過3億美元。過去幾周，比特幣的拋售數量達到自2021年1月以來的最高點，這種現象被稱為“礦工的投降”，通常表明礦工正準備出售加密貨幣儲蓄，以持續支付采礦費用。比特幣目前的交易價格約為21600美元，在過去一天內上漲了約3%。盡管如此，加密市場幾個月來一直處于低迷狀態，比特幣從2021年11月約69000美元的歷史高點下跌了近70%。較低的比特幣價格和較高的能源成本正在急劇壓縮礦工的利潤率，這也是加密貨幣被加速拋售的原因之一，以試圖遏制該行業持續波動的風險。

花旗分析師Joseph Ayoub表示，鑒于電力成本的上升，以及比特幣價格的急劇下跌，比特幣采礦業正面臨越來越大的壓力，越來越多關于從加密貨幣采礦公司辭職的報道，以及礦工開始利用他們的設備作為抵押品進行貸款。[2022/7/19 2:23:47]

報告稱，“大量的加密貨幣被從QuadrigaCX轉移到其他交易所中Cotten控制的個人賬戶中。用戶的加密貨幣疑似在這些交易所被交易，有時也被用作Cotten建立的保證金交易賬戶的擔保。”

動態 | QuadrigaCX CEO遺孀否認隱藏資產:據coindesk報道，QuadrigaCX首席執行官的遺孀Jennifer Robertson否認向該交易所的債券人隱瞞了任何資產。在向加拿大新斯科舍省最高法院提交的一份宣誓書中，Robertson要求審計公司Grant Thornton的退休合伙人和高級副總裁Peter Wedlake被任命為首席重組官（CRO），他將負責努力為QuadrigaCX收回大約1.36億美元的據稱被存放在無法進入的冷錢包中的加密貨幣。Robertson解釋稱，目前她和Quadriga的現任官員Tom Beazley都沒有加密貨幣行業的重要經驗，也沒有任何破產業務的經驗。網絡上有關她試圖隱藏資產或違反QuadrigaCX及其附屬公司利益的評論都不是真的。[2019/2/27]

2016年至2018年底，Cotten從其交易所賬戶中轉出了9450比特幣、387738以太幣和239020萊特幣。

動態 | QuadrigaCX交易所已獲得債權人保護:據cryptoglobe報道，加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX已被新斯科舍省最高法院法官Michael Wood授予債權人保護。同時，也有研究表明該公司從未擁有其所欠用戶的1.45億美元。被授予債權人保護意味著QuadrigaCX在30天內不會受到債權人的訴訟，因此將有時間獲得據稱在其首席執行官12月9日意外去世后被鎖定的資金。[2019/2/7]

此外，Cotten似乎也在QuadrigaCX上創建了擁有來源不明的巨額法定貨幣的虛假賬戶，這些賬戶被用來從客戶那里購買真實的加密貨幣。其中最大的賬戶使用的名稱是ChrisMarkay。

報告還稱Cotten使用保證金交易zcash、dash、dogecoin和omisego，并“產生了巨額虧損”。

加拿大OslerHoskin＆Harcourt的訴訟律師埃文·托馬斯在接受CoinDesk采訪時稱，“根據報告，Cotten的所作所為顯然是欺詐，他背叛了QuadrigaCX用戶的信任。”

他還補充表示，Cotten的行為絕非意外，

“他有可能陷入了困境，并試圖利用其他人的錢來擺脫虧損。但鑒于虛假賬戶至少自2016年以來就存在，他挪用客戶資金進行奢侈的旅行和房地產投資，這似乎更有可能是經過預謀的蓄意欺詐。”

此前QuadrigaCX交易所稱價值1.9億美元的客戶加密貨幣因只有已故CEOCotten知道私鑰而無法訪問。

圖片來源：pixabay

作者LiangCHE

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