比特幣:隱藏在交易所交易量海面下的冰山

很多人不知道一件事情，就是交易所里的交易的比特幣世界只是冰山一角。而真正藏在海面下的比特幣世界，才是真正金額巨大、暗流涌動的比特幣世界。

第一，場外交易

比特幣交易有交易所內交易和場外交易，這是大家都知道的事情了。但是場外交易的規模遠遠大于交易所內交易，這或許是很多人不知道的事情。

而OTC交易其實也分成了平臺OTC和線下OTC。平臺OTC很好理解，大家進場一般都是通過火幣、OK等平臺的OTC交易，把自己的法幣交易成BTC或是USDT來交易。

一般來講，平臺主要是方便小額的法幣出入金，金額如果再大一些，就沒法通過平臺了，就得線下交易了。

推特上有人統計，OTC交易的規模大概是平臺交易規模的2-3倍：

X平臺（原Twitter）為付費用戶推出隱藏他們的點贊功能:金色財經報道，X平臺（原Twitter）現在正在為付費用戶推出一項功能，讓他們隱藏自己的點贊。在此之前，競爭對手社交網絡Threads和Bluesky推出了讓用戶查看自己喜歡內容的功能。[2023/8/31 13:08:56]

但是其實場外交易是無法統計的。大部分要走場外交易的，基本都不希望自己的這筆交易被人知道，出于安全和隱私需求。而單單可以統計出來的部分，就有2-3倍于交易所的體量，更不用說交易所的交易量刷量嚴重了。

而大家對于真正的場外交易其實充滿了猜測，各種群里能喊出場外交易需求，不論是大額買單還是賣單，基本都是1000個比特幣起的。大家經常碰到在各種群里喊著“一萬個比特幣，市價上浮2%，要求satoshi，新加坡或者迪拜”這樣的“行話”。

動態 | 1inch團隊：bZx拒絕停止智能合約并打算隱藏整個事件:加密貨幣兌換聚合器公司1inch.exchange官方推特今日發布詳述其與bZx團隊接觸過程的文章，文中提到，1月11日，bZx的Fulcrum平臺在以太網上發布其FlashFlash貸款功能，我們發現其中有一筆交易可能會竊取3個池中的250萬美元用戶資金。于是向Fulcrum提供了指向黑客證明交易的鏈接，希望他們能夠立即停止其智能合約。但Fulcrum方拒絕了，他們認為在構建和排隊補丁的過程中，有必要冒著用戶資金損失的風險，以避免造成負面關注。Fulcrum團隊還試圖用35000美元使我們沉默并隱藏整個事情。對此，bZx聯合創始人Kyle Joseph Kistner在推特上留言稱，1inch團隊威脅了我們。隨后1inch回應稱，我們并沒有行威脅之事，我們只是說你不應該在截圖上公開我們的照片和名字，否則我們有辦法阻止。[2020/2/21]

不過大家都清楚，要用到場外交易的，怎么也得是個千萬級別的交易吧？

動態 | 穆勒報告：俄羅斯通過比特幣隱藏曾介入美國大選的證據:據Washington Examiner報道，特別檢察官羅伯特·穆勒(Robert Mueller)在有關“通俄門”調查的最新報告中指出，俄羅斯曾通過使用比特幣在美國本土租賃服務器，以避免留下曾介入美國2016年總統大選的證據。[2019/4/19]

畢竟你要是幾十萬的交易還走場外搞的神秘兮兮，怕不是要讓人笑話。

場外交易數據上絕對的保密，讓很多人其實無法得知場外的情況。而場外的情況，其實往往對比特幣的價格來說有很大的“預警”意義。

比如2015年的東叔，就絕對是“春江水暖東叔先知”了：

一般場外交易熱鬧起來，代表著有大量的買家準備進場，而這在數據上顯示不出來。而當交易所內交易量起來的時候，一般價格已經起來了。

法國經濟財政部長Bruno Le Maire拒絕承認比特幣和商業投機及隱藏財產有關:法國央行前任副行長蘭道（Jean-Pierre Landau）將牽頭起草一份新的法案。該法案將為監管者提供更多指導，以更好地控制虛擬貨幣的發展，防止虛擬貨幣被用于逃稅，洗錢或資助犯罪活動或恐怖主義。然而法國經濟財政部長Bruno Le Maire表示他拒絕承認比特幣與商業投機以及隱藏財產有關。[2018/1/16]

接著是衍生品市場。

比特幣的衍生品市場的交易體量已經遠大于比特幣現貨市場，比如BitMEX的交易量就為幣安交易量的十倍：

其實衍生品比標的物交易量更高是一件很正常的事情，全球其實都是這樣的：

隨著比特幣的衍生品市場逐漸成熟，衍生品市場能反作用比特幣市場，幫助降低比特幣的波動性，最終比特幣會與黃金和美元一樣，波動性極低，從而只有衍生品市場，十倍百倍杠桿才有市場。

如果順利的話，比特幣最終的歸宿應該是成為一個幣值穩定的硬通貨，也就是我們理想中的貨幣，那時候一個比特幣多少錢？沒人知道，我們知道的是：我們離那一天還有多遠，我們就還有多大的空間。

接著是“巨鯨”。

巨鯨其實挺冤的，比特幣暴跌的鍋經常就被“巨鯨拋售幾億美金比特幣”這樣的新聞給背了，而“巨鯨進場”卻玩玩沒有什么像樣的漲幅，導致人們看到“巨鯨”就覺得沒什么好事。

其實巨鯨才是真正的支撐比特幣價格的人們，當然他們也是因為看好比特幣才保持持倉的。把比特幣放在錢包里不動，其實每年都要損失不少的資金回報的。比如一萬個比特幣是幾個億，按照10%的回報來講也有幾千萬的收益，況且這個資金規模的回報可遠不止這么點。

而這些巨鯨里，有知名的大佬，如溫特萊斯雙胞胎兄弟、絲路創始人、BarrySilbert、RogerVer等等，也有知名的機構，比如FBI、保加利亞、以及如DCG一樣的幣圈風頭機構等等。

也有一些不知名的，你也不知道他們有沒有那么多比特幣，但是坊間流傳著他們的神話。

在以前，成為巨鯨的門檻很低。不過能一直拿著比特幣到現在的，我們可以認為他們至少在現實世界里也是有一定影響力的大佬。

就拿一千個比特幣來說吧不說多了，能拿著比特幣這樣高風險的資產漲到一個多億也不賣的，我們是不是可以認為一個多億對他們來說其實也不是一個“要命”的錢呢？

巨鯨的存在，或者說巨鯨和大戶們的存在，保證了比特幣最低的價格。

其實去年年底，進場的散戶很少，而會賣比特幣的散戶也基本都賣光了，所以底部就形成了。

比特幣的早期，那時候大戶得是“萬幣候”，才算得上大戶。而現在有一萬個比特幣，妥妥的巨鯨了。再過幾年，一千個比特幣就是妥妥的巨鯨了，十個比特幣就能算得上是大戶了。

巨鯨和大戶們，是事實上的比特幣強力支撐。只進不出，是他們的游戲規則。

我經常說國內持有1個比特幣以上的人很少，很多人并不認可，因為很多人都覺得來炒幣的人，誰還沒有個幾萬塊錢呢？但是其實真正拿比特幣放在自己錢包里的，并且有1個以上的，十萬人估計都沒有，一點都不夸張。

當比特幣共識越來越強，進場的巨鯨越來越多，逐漸巨鯨的門檻越來越高，最后當比特幣波動性降低到非常穩定的時候，我們認為比特幣大戶的門檻應該不超過10個。

當買100個比特幣就能成為比特幣世界里牽動市場神經的的“巨鯨”的時候，比特幣的價格得是多少呢？

關于比特幣，永遠不要缺乏想象力。

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