COI:龐氏騙局帶來的金融活動超過大多數競爭幣

比特幣網絡的一個關鍵屬性是交易理應是不可逆的。如果用戶錯誤地發送了一筆交易，他們聯系不到任何人可以把這筆錢返還到他們的錢包。

這種設定對詐騙者而言非常有用，而且和多數傳統的線上支付系統的運作方式存在極大的差異。詐騙者不希望他們的受害者在詐騙發生后有機會打電話給他們的信用卡公司或者其他第三方，因此比特幣就成為了金融罪犯的理想支付工具。

實際上，數據似乎表明傳銷幣是比特幣以及更廣泛的加密資產經濟中的一大組成部分。從市值來看，比特幣歷史上最大的三個傳銷幣可能超過了市場上列出的絕大多數競爭幣。

兩名涉嫌加密龐氏騙局的運營商因擔心疫情尋求監獄釋放:兩名涉嫌加密龐氏騙局的運營商Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks，已提出要求新澤西州聯邦法院將其釋放出獄，原因是擔心監獄很快爆發COVID-19疫情。此前消息，Goettsche，Weeks和另外兩名被告被指控以經營加密貨幣采礦池BitClub Network的名義在2014年至2019年12月期間實施了7.22億美元的龐氏騙局。（Cointelegraph）[2020/3/24]

傳銷幣騙局

本文所列舉的三個傳銷幣騙局是Onecoin,Bitconnect和GainBitcoin。

動態 | 近50億美元龐氏騙局OneCoin被拍成系列劇，版權拍賣出高價:近50億美元龐氏騙局維卡幣（OneCoin）仍在繼續他們的騙局，其傳銷故事的系列劇版權被高價出售，而電視劇播出的警示作用似乎遠不如其宣傳效果，這部電視劇只讓騙局更猖狂。OneCoin發起人仍在繼續他的騙局，他們現在開始用電視劇來宣傳這個項目了。2月4日，《消失的加密女王（The Missing Cryptoqueen》播客的電視轉播權賣給了New Regency電視臺。而且，據播客主持人Jamie Bartlett說，OneCoin的推廣者們對這個消息很感興趣。他在推特上寫道，“OneCoin的推廣人員正在利用這個新聞故事歪曲自己，然后利用新聞來推廣自己的騙局。難以置信！”節目的發起人是Kamran Hye，她為電報頻道OneLife做廣告，聲稱要出售OneCoin，而這些一開始就不存在的代幣竟然被以天價出售：起價為13140歐元。Hye 寫道，“《消失的加密女王》電視連續劇的競標已經賣出了一大筆錢（未披露），因為許多著名的制作公司都想得到版權，市場需求強烈。”（Decrypt）[2020/2/16]

Onecoin是基于比特幣的龐氏騙局中最成功的。根據彭博社的報道，Onecoin受害者估計這次龐氏騙局的收益高達38億美元。此外，該公司聲稱一度有300萬名成員被其傳銷騙局捆綁。在很大程度上，Onecoin是一種沒有任何實用性的偽加密貨幣，而且只在Onecoin自己的網站上交易。我們甚至不清楚Onecoin區塊鏈是否真實存在過。

動態 | 烏干達加密貨幣龐氏騙局騙取該公司員工的錢后跑路:據Cointelegraph 12月6日消息，烏干達一加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited上個月在馬薩卡開業，開始邀請個人投資并成為其“數字貨幣網絡”的一部分。該公司的辦公室在開業僅一個月后就秘密關閉了，據報道，員工來到辦公室后發現里面空無一人。據報道，一位在Dunamiscoins關閉的辦公室附近工作的人說，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報，以此來說服人們加入公司。據目擊者稱，該公司顯然是在與該市的轉賬公司合作，為該計劃招募新成員。此外，Dunamiscoins據稱要求每個申請人支付2萬烏干達先令(5美元)在該公司注冊。Dunamiscoins的一位前銷售人員稱，該公司承諾高回報的投資，但同時也向員工收取注冊費用。[2019/12/7]

盡管BitConnect騙取的資金比Onecoin少一些，但由于項目支持者CarlosMatos的荒唐舉動，BitConnect可能是有史以來與比特幣相關的最臭名昭著的傳銷幣。JohnOliver曾經在HBO的LastWeekTonight上模仿過CarlosMatos。這個傳銷幣的做法是向Bitconnect代幣持有者提供不可持續的紅利。根據FBI的說法，受害者被騙走了25到35億美元。BitConnect的代幣曾一度在CoinMarketCap上名列前十。

本文所列舉的傳銷幣中規模最小的是GainBitcoin，GainBitcoin還和GBMiners礦池以及MCAP代幣有關。據說，這個聯合騙局為詐騙者創造了3億美元的收益。基本上，這個傳銷幣是一個向用戶承諾不切實際的回報的云挖礦項目。AmitBhardwaj被指控是這個龐氏騙局的設局者，目前已被保釋。

傳銷幣是加密資產市場的一大組成

這三個傳銷幣的規模遠大于當前市場上絕大多數競爭幣和ICO代幣。當把這些龐氏騙局產生的收益與一系列競爭幣和代幣的市值進行比較時，Onecoin會排在第9位，BitConnect排在第10位，而GainBitcoin則排在第32位。

盡管GainBitcoin的排名相對較低，但它還是比BitTorrent,Decred和Augur之類的知名項目要靠前。

事實上，這類比較很可能低估了這三種傳銷幣的財務影響，因為哄抬某個憑空創造出來的幣種可能會導致其市值遠高于這種傳銷幣產生的收益

那么，這意味著什么呢？顯然，這仍然是一個非常小的利基市場。Onecoin所產生的收益高于像Stellar和Tron這樣的項目的市值的事實能夠幫助我們正確地看待這些競爭幣的相對成功。這些數字應該會促使人們質疑，在區塊鏈領域究竟創造了多少能夠提供實際價值和效用的項目。

本文所提到的三個傳銷幣騙局與市場上目前的許多競爭幣之間的關鍵區別在于，徹底的傳銷騙局在某一刻會因為沒有新的資金流入來維持這種傳統的龐氏騙局或者說金字塔騙局而徹底崩潰。而就加密貨幣而言，即使沒有新的支持者入局，項目幣仍舊能保留其價值。如此一來，一個項目就不存在真正意義上的失敗或者崩潰。

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