FAT:多家交易所將在G20開周邊會議 公開喊話FATF提案

文|牛牛編輯|Tong來源|PANews.io

眾人關注的20國集團的G20峰會將于2019年6月28日、29日在日本大阪舉行。在同一時間同一地點，還有個“V20峰會”；并且，這個V20峰會還與最近盛傳的FATF（反洗錢金融行動特別工作組)有關。

在V20官網所公布的確定參會的公司或組織成員中，不僅包括德勤、火幣集團、Bitfinex、Kraken、Crypto.com在內的區塊鏈行業代表，還包括德勤等傳統金融機構。另據FinacialNews報道，主要加密貨幣交易所Circle、Coinbase、bitFlyer的高層管理人員也確認參會。

數據：多家交易所轉移近2.11億枚XRP，Bybit轉移量占總量的50%:Whale Alert數據顯示，在過去15個小時內，幾家加密貨幣交易所已經相互轉移了2.109億枚XRP，主流中心化加密貨幣交易所轉移了1.85億XRP。其中一半由Bybit交易所轉移，約為1.25億枚XRP。（U.today）[2021/6/25 0:06:37]

除此之外，參加V20峰會的還有“日本金融廳、臺灣、日本和澳大利亞的國會議員、法國駐日本大使館的區域經濟顧問、英國秘書處”等。V20組織者還向G20與會的財政部長和央行行長們發出了邀請，但尚未有確定參會的相關報道。

證券日報：比特幣突破2萬美元之際，大量散戶涌入導致多家交易平臺陷入卡頓或宕機:12月18日消息，證券日報今日凌晨發文指出：“在區塊鏈媒體們眼中，2萬美元是意料中的價格，早在上個月比特幣1.9萬美元時就已做好了迎接這一時刻的準備。另一端，比特幣2萬美元刺激了大量個人投資者涌入加密數字幣市場。記者了解到，多家加密數字幣交易平臺由此出現了卡頓或宕機現象。這波由機構資金推動的漲勢正在悄然變陣，個人投資者不斷加大籌碼，市場熱度持續攀升。”[2020/12/18 15:37:23]

虛擬貨幣服務機構對話監管

V20峰會到底是怎么回事呢？還要從5年前說起。

Infura以太坊API服務中斷，多家交易所及錢包服務疑似受到影響:推特多名用戶指出，加密貨幣交易所幣安、Upbit、Bithumb等多個交易平臺疑似暫停ETH以及ERC20代幣充提服務。以太坊輕錢包MetaMask出現余額顯示異常、數據延遲等情況。

此前報道，Ethereum和IPFS的API服務供應商Infura表示，其EthereumMainnetAPI服務暫時中斷，團隊正在調查并努力恢復服務功能。[2020/11/11 12:20:00]

2014年11月在澳大利亞布里斯班舉行的G20領導人峰會上，澳大利亞數字商業協會舉辦了“全球數字貨幣對話”活動。一年之后，ADCA又聯合英國數字商業協會、新加坡的加密貨幣企業和初創公司協會以及華盛頓特區的數字商會一起，簽署了諒解備忘錄，成立了全球區塊鏈論壇。

韓國多家交易所加入行業自我監管:日前，韓國進入行業自我監管的數字貨幣交易所數量翻番。該行業自我監管的領軍人物為韓國區塊鏈協會(Korean Blockchain Association)，該協會成立目的是為了提供主流幣種的標準價格指數。共有66名成員，其中25家數字貨幣交易所，包括Upbit、Bithumb、Korbit等，首任主席為前韓國通訊部部長Chin Dae-jae。[2018/1/29]

而V20虛擬資產服務提供商峰會就是由這個論壇的參與創始人以及許多與會國家倡議成立的。V20組織者希望與政府協商以提高數字貨幣的聲譽和可持續性，旨在團結該行業成員，使虛擬資產服務提供商可以討論如何采用適當的監管指南和技術解決方案，而非使監管成為創新的障礙。

在前兩天的文章《數字貨幣史上最嚴厲監管來襲？對不起，可能有誤解》中，PANews提到：

致力于對全球反洗錢行動進行督促的國際組織FATF，于2019年2月發布了《公開聲明-減輕虛擬資產的風險》的草案，且將在2019年6月21日發表最終版。

在這份聲明中，FATF建議：各國要注意VASP可能出現的洗錢和恐怖主義融資風險；各國應要求VASP獲得許可或注冊，但不需要已獲資格者再單獨登記許可；各國應確保VASP受到AML/CFT的充分監管或監督，比如，VASP獲取并保存所需的準確的發起人信息和虛擬資產轉移所需的受益人信息”，以便在當局需要時提供信息；VASP需保存交易記錄，并在需要時向有關機構提供數據；指定VASP的臨時CDD交易限額建議在1000美元/歐元；等等。

面對FATF草案中所提及的對VASP的監管，V20組織者認識到，他們“需要開展國際對話，以推動政府與行業之間的合作，并對FATF提出的更新標準作出協調一致的回應”。

于是，今年6月初，他們決定邀請那些領先數字資產交易所代表以及主要行業代表一起，于G20領導人峰會同期，舉辦為期兩天的V20峰會活動。這個活動的目標是“討論制定出既可用于商業、又可用于監管機構的統一的解決方案“。

正如V20組織者在其官網上所寫：“如果沒有虛擬資產服務提供商、數字交易所、政府和行業協會的統一支持，那么我們談判時就沒有發言權。”

目標為影響FATF的提案

V20峰會要做哪些事呢？在V20峰會的官網上，我們可以看到，“V20提案”包括：

1.政府機構、加密公司和FATF代表在大阪舉行的G20峰會上舉行圓桌會議；

2.制定行業提出的、能反映虛擬資產的獨特性的監管，以影響FATF的提案；

3.延長FATF升級標準生效的時間表；

4.制定出支撐平臺的協議和標準，以滿足FATF在信息收集方面的要求。

據FinacialNews報道，火幣集團的首席合規官ElaineSun將作為集團代表參加此次活動，ElaineSun表示，“與FATF直接對話以澄清加密行業的獨特性質，將有助于建立對監管風險的相互理解，并找到符合行業范圍的解決方案來管理此類風險。”

另外，致力于制定加密行業行為標準的行業會員機構GlobalDigitalFinance執行董事TeanaBaker-Taylor表示，“看情況，FATF草案內容可能不會有太大變動，所以，這真的是行業圍繞一個問題集思廣益并保持口徑一致的機會。”

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