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加密貨幣:英國監管當局警告投資者:山寨版高盛出現

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Time:1900/1/1 0:00:00

根據英國金融行為監管局的官網信息,FCA已向投資者發出警告,一家公司假冒FCA認可發幣的公司SwissInvestmentCorporation,而另一家公司則嘗試假冒高盛集團。

英國監管機構推出廣告欺詐警報系統以應對加密貨幣相關廣告欺詐:金色財經報道,6月16日,英國廣告標準局(ASA)和互聯網廣告辦公室(IAB)啟動了一套新系統,以檢測和刪除網絡欺詐廣告。據報道,該系統將允許人們舉報虛假廣告,特別是付費廣告。這兩家機構表示,該預警系統背后的主要動機之一是對主要與加密貨幣相關的廣告欺詐行為增多的持續擔憂。此外,這兩個機構都將獲得數字廣告平臺以及谷歌和Facebook等科技巨頭的支持。[2020/6/17]

FCA已將一家網站為swissinvest.biz的公司列入黑名單。這家公司在其網站swiss-investissement.com上提供服務,并開展騙局。

聲音 | Pinsent Masons:加密投資等欺詐飆升揭示了英國監管的結構裂縫:據Professional Adviser報道,根據律師事務所Pinsent Masons的說法,受“影子儲蓄市場”和加密貨幣投資相關投訴的影響,金融投資相關欺詐案件數量在2018年增長了74%,這揭示了英國監管體制的“結構裂縫”。 Pinsent Masons表示,近幾個月以來,投訴最多的是與加密貨幣投資欺詐、追討詐騙和股票銷售有關的,許多投資者被ICO的數量激增所困擾。該律所表示,ICO的復雜性和缺乏監管意味著如果散戶投資者在投資前不尋求建議,則可能面臨欺詐風險。[2019/4/30]

在其網站上,這一上寨公司聲稱將把資金投入到最安全的資產,如貴金屬,以及主要加密貨幣,比特幣,以太坊和瑞波幣。

動態 | 路透:比特幣暴跌緩解了英國監管機構的壓力:據路透報道,英國政府官員和監管機構周二表示,比特幣和其他加密資產的大幅貶值,減輕了英國金融監管機構采取激進行動的壓力,這些行動可能會阻礙投資和金融創新。[2018/11/20]

FCA也發布了針對高盛資產管理國際公司的另一個警告,有公司在山寨高盛。高盛最近否認了其啟動加密交易柜臺的計劃,聲稱多家媒體對此的報道并不準確。

在這兩個案子中,FCA都表示,偽裝從金融機構打來的假電話最容易讓投資者上當。

2019年5月早些時候,FCA警告投資者小心另一家山寨公司ICAPEuropeLtd.

根據FCA五月的報告,從2018到2019年,當地投資者在加密貨幣和外匯交易相關的騙局中損失超過3400萬美元。

作者Susan

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