BTI:三大交易所的刷量王者 竟然是它

不知何時開始，交易所和項目刷量成為幣圈的日常。

這個在傳統市場被視作欺詐的行為，在國內幣圈變得熟視無睹，相互掩耳盜鈴。然而，還是存在一些固執、正直得可愛的項目或機構，持續拒絕這種行為，甚至因此被投資人吐槽、指責而不改。

具體的項目不好指出，不過其中最為大張旗鼓地鼓吹交易所真實性和透明度的一個機構，就是區塊鏈透明度研究所，其此前曾發布了一份市場監測報告。

報告顯示，經過幾個月的研究，BTI發現幣安上超過10%的交易是清洗交易（washtrading,即“刷量”)，火幣超過50%，OKEx高達90%；另外，在實際交易量最大的40家交易所中，比特幣交易量約有65%是偽造的，幾乎所有偽造數據都來自OKEx、Bibox、HitBTC和火幣。

BTI在報告中說道：“給這些刷量交易所的上幣費就超過150個BTC。我們很高興報告能幫一些項目省點錢，用來做開發。”

優盾錢包現已支持三大交易所公鏈:據官方消息，截止至6月1日，優盾錢包正式完成三大交易所公鏈的接入——火幣生態鏈（HECO）、幣安智能鏈（BSC）、OKEx Chain，已支持三大交易所公鏈主幣及其系列所有代幣的分花、審核、歸集等操作，需要使用相關幣種的用戶可前往“優盾官網—控制臺—錢包管理—幣種管理”添加。

優盾錢包開放式企業級錢包解決方案，此次迅速完成三大交易所公鏈的接入，再次展示優盾錢包讓企業級平臺管理數字資產變得簡單的強大功能。[2021/6/1 23:01:30]

只是，在一個刷量變成行業潛規則而非禁忌的時代，有時候不是項目被交易所騙，而是項目自己刷量充數、雙方共同粉飾太平。

虛假交易成“潛規則”

BTI發現，在CoinMarketCap排名前25位的交易所中，有17家交易的虛假交易量比例超過99%，包括TOP50中的35家交易所。在數據網站上排名的所有交易所中，超過60%的交易所幾乎沒有交易量。

Coinbase等三大交易所占據19%的Tezos質押份額:4月2日消息，三大交易所Coinbase、Kraken和Binance目前占所有質押（staking）Tezos份額的19%。這三家交易所都已成為Tezos網絡上提供質押服務的最大驗證機構。而過去兩個季度，Cryptium Labs等獨立的非托管服務機構回報率不斷下降，而交易所的質押服務則實現了高速增長。（The Block）[2020/4/2]

以下為BTI截取CMC某日排名前15的交易所：

通過上圖可以發現，交易所幣安的真實交易量最高，達到87%，這也意味著其虛假交易量為13%；火幣真實交易量為47%，虛假交易量高達53%；OKEx只有9%的交易是真實的，虛假交易量超過90%。其他交易所不一而足。

BTI也列出了真實交易量排名靠前的交易所，如下所示：

行情 | 三大交易所BTC報價均突破7600美元:行情顯示，BTC剛剛五分鐘內上漲1.01%，站上7600美元位。目前三大交易所BTC報價均在7600美元之上，其中火幣Pro現價為7633.51美元，漲幅1.49%；幣安現價為7650美元，漲幅2.86%；OKEx現價為7668.95美元，漲幅2.87%。[2018/7/23]

在報告所調查的30天里，清洗交易比例低于10%的交易所被標記為“BTIVerified”。最初的“BTIVerified”交易所有9家，分別是：Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。

美國、韓國、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次報告中被提及。BTI指出，這些交易所的“清潔度”都在90%以上，包括Coinbase和Upbit在內的一些交易所“清潔度”在97%-99%之間。

Joseph Young：韓國第三大交易所Korbit仍未發生問題是一種榮幸:分析師Joseph Young剛剛發布消息稱，“不想倒霉的同時，韓國的兩大交易所（Upbit和Bithumb）卻遭到了突襲、調查，并且經歷了幾次黑客攻擊。韓國第三大交易所Korbit尚未發生問題。這是Korbit的榮幸。”[2018/6/20]

“Kraken是我們發現的最干凈的交易所，其‘清潔度’高達99%。”BTI報告說。

BTI同時指出，盡管他們發現Binance、Bitfinex兩家清洗交易比例超過10%，并將這些數據發送給官方。

Bitfinex回應稱，他們的Irisium清洗交易軟件主要針對的是最大的交易對，并不針對中、低交易對。“Bitfinex的整體清潔度一直在88-90%左右徘徊，頭部交易對的清潔度超過97%。”BTI解釋說。

對于幣安的清洗交易，BTI表示，幣安基本上是干凈的，但該交易所中仍然有30個交易對涉及清洗交易，這30個交易對的交易量占到其總交易量的25%到75%；幣安的清潔度在85-90%之間。

不過，BTI也指出，一些清洗交易可能并不是交易所自己有意為之，而是項目方進行刷量的。

波場與ETC成為刷量“常客”

目前，一些交易所已經使用BTI的數據進行審查、關閉被發現存在虛假交易的賬戶。相關數據如下：

在研究存在刷量的交易所后，BTI發現許多交易所擁有相同的交易引擎和設計。這些技術支持來自第三方網站Fiverr，僅需850美元即可創建加密貨幣交易所；只需100美元就可以通過交易機器人將數據刷到CMC排名前十。

目前，CMC上所有交易所日交易量總計約為500億美元。但通過算法對虛假交易量進行剔除，BFI發現準確的數字約為40-50億美元。大約88-92%的日交易量是根據當日交易情況“定制”的。

此外，比特幣的日交易量約有92%是偽造的。在實際交易量最大的40家交易所中，比特幣的日交易量約有65%是偽造的，幾乎所有偽造數據都來自OKEx、Bibox、HitBTC和火幣。

哪些代幣是刷量最多的呢？TOP40交易所中列出的567個代幣中有150個代幣，其虛假交易每天超過50％；在市值排名前25的代幣中，以太經典和波場刷量最多，虛假交易比例高達85%，并在整個代幣刷量榜單中排名第24名和第25名。

穩定幣

大多數新的穩定幣也是虛假交易的“常客”，包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中，GUSD的真實交易量最低，僅為3%。

如上圖所示，除去所有的清洗交易，USDC的真實交易量最高，達到43%；盡管USDT只有8%，但由于基數較大，所以在占到整個穩定幣真實交易總量中占比達到96%，霸主地位可見一斑。

穩定幣PAX上線了32家交易所，但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超過了90%，有6家交易所比例介于15%至75%之間；比例最低的一家是Upbit，它似乎是唯一一家阻止PAX洗盤交易的交易所，因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看來，即使是最干凈的交易所，也存在PAX清洗交易。

關于虛假交易，HuobiGlobal首席執行官翁曉奇曾評論說：“虛假交易量這個問題，在業內是真實存在的。在這個行業，虛假交易量是一個真實存在的問題，人們有權知道交易所提供的數字是真實的。我們認為不應該有任何例外，隨著我們的行業的成熟和主流接受度的增長，像數據這些是下一步很自然應該考慮的事。”

加密貨幣市場猶如一塊荒原，目前規則尚未完全建立，亦缺乏監管，導致清洗交易這些欺騙性做法泛濫。盡管一些公司可能會從中獲利，但對行業來說，卻是飲鴆止渴。

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