SEC:印度擬定持幣違法，美國交易所主動下架代幣，監管的腳步又近了

作者：馬莎卡

上周五，彭博社旗下的網站BloombergQuint稱：“印度可能會考慮對加密貨幣的投資者、交易者、開采者判處一至十年監禁。”

新聞一出，引來無數家幣圈的、非幣圈的媒體爭相轉發。

誰也沒想到讓幣圈最怕的“持幣違法”真的會發生，并且是在這個擁有世界人口18%的國家，如果法案通過，這對幣圈的打擊比九四嚴重多了。

比特幣忠實粉絲麥咖啡對此反應非常激烈，甚至呼吁黑客組織站出來對抗印度的禁令。比起憤怒和吐槽，更多圈內人都在質疑該新聞的真實性，畢竟截至目前印度當局都沒有正式發文。

有人向印度央行咨詢，得到的答案是：“既不知道也沒有參與這條禁令草案。”

印度尼西亞發布獲準在交易所交易的加密資產列表:1月13日消息，印度尼西亞商務部通過商品期貨交易監督局（Bappebti）頒布了一項新法規，規范國內加密貨幣交易。商品期貨交易監督局列出了229種獲準在交易所交易的加密資產。（KOMPAS）

其中，基于本體的跨鏈信用DeFi平臺Wing Finance表示這包括了WING。[2021/1/13 16:03:00]

雖說這條草案可能僅僅只是個提議，未來不一定會實施，但是從去年以來，印度對加密貨幣的態度一直都不太友好，官方早就準備對加密貨幣實行強監管，今年還被印度用戶爆出只要涉及到購買和使用加密貨幣的銀行賬戶，都有被凍結和沒收資金的風險。

印度加密貨幣交易所要求央行澄清其地位:今年3月，最高法院撤銷了印度儲備銀行在印度禁止加密貨幣的命令。加密交易所最近已致函印度儲備銀行（RBI），要求澄清它們的地位，因為監管機構缺乏明確指示，銀行繼續拒絕向這些加密交易所提供銀行服務。此外，加密貨幣交易所也尋求對其他分類進行指導，包括商品、貨幣、商品或服務等方面，因為這將決定它們的納稅方式。（Economictimes）[2020/5/4]

幣圈向來對監管一類的新聞、政策非常敏感，近期除了印度，美國的監管動向也讓不少項目方、交易所直打哆嗦。

美國SEC起訴Kik

6月4日，美國SEC正式起訴加拿大的聊天應用Kik，理由是未經注冊銷售證券代幣KIN。

動態 | 報告：印度政府委員會擔心加密貨幣對盧比穩定性的影響:據Cointelegraph消息，Quartz2月4日發布的一份報告顯示，印度政府委員會擔心，如果允許使用加密貨幣進行支付，它可能會對盧比產生影響。[2019/2/5]

Kik是2017年最大的IC0項目之一，當時公司正處于破產邊緣，借著IC0熱潮輕松就融到1個億。

其實在發完幣的第3天，它就收到美國SEC的警告，但這兩年來Kik堅決不承認自己是證券型代幣，如今美國SEC忍無可忍，終于對它出手了。

在訴訟書里，美國SEC稱Kik在發幣前一直處于虧錢的狀態，并且用戶量一年比一年少，加拿大沒有資本想接這個盤，就打起美國韭菜的主意，還慫恿大家“今天買，明天賣，就能賺”，這是典型的誤導行為。

印度非營利性組織開展特殊加密貨幣挖掘計劃，旨在消滅種姓歧視:印度的一家非營利組織已經宣布了一項針對農村青年的新的加密貨幣挖掘計劃。該舉措旨在挽救該國最貧困的人群，這個人口群體主要由被稱為“Dalits”的特定種姓組成。屬于Dalits社區的人經常遭受來自他們出生時的極端歧視，使他們別無選擇，只能過著貧窮的生活。Dalits印度工商會（DICCI）在加密貨幣相關平臺Mahabfic和社會企業家Tausif Malik博士的幫助下帶頭實施該計劃。根據DICCI和Mahabfic的說法，這次合作將成為“世界上第一個也是最大的自營職業比特幣礦業培訓計劃（BMTP）”。DICCI創始人Shri Milind Kamble表示，該計劃的主要目標是 “賦予農村人口特別是來自農業社區的青年從家鄉或村莊獲得收入，這將創造這些地區的新經濟發展。”[2018/4/3]

若美國SEC發起的起訴最終生效，等待Kik的至少是退還投資者本金。對此，Kik選擇跟SEC硬剛——它募集了517萬美元的基金準備起訴SEC，此舉還收到不少同樣受到SEC警告的項目方的大力支持。

但從歷年來美國SEC對幣圈項目的起訴結果來看，Kik勝率十分渺茫。它也不是第一個受到美國SEC起訴的項目了：

2018年11月17日，SEC將CarrierEQ和Paragon兩家公司的代幣定性為證券型，并讓他們錢退給投資者；

2018年12月8日，SEC處罰CoinAlpha基金5萬美元的罰款，理由是出售沒有注冊的證券；,

2018年12月17日，SEC處罰AriseBank公司的兩名高管270萬美元的罰款，理由是涉嫌欺詐性IC0；

美國對幣圈監管的腳步從未停止，很少有項目會選擇像Kik一樣雞蛋碰石頭，去年年底著名穩定幣項目Basis出于美國監管的壓力，選擇關閉項目，并退錢保平安。

按照SEC的做事兒風格，如今還沒有收到起訴的項目方并不代表它就是合法的，保不準某天會被SEC秋后算賬。

如今在美國，“證券型代幣”猶如一把懸頂之劍，除了項目方，一些交易所也對它十分忌憚。

大B網下架數十種代幣

6月8號，美國交易所Bittrex官方公告，宣布6月21日起，將對美國用戶下架32種代幣。

下架的項目全是為山寨幣，其中不乏Factom、QTUM和STORJ這些較知名的項目。

對于此舉，Bittrex并未給出明確的理由，但很大可能還是由于美國日益嚴苛的監管壓力，不得不在監管來臨之前就主動與這些“危險項目”保持距離。

此前Poloniex交易所也有過同樣的舉動，將“涉嫌為證券型代幣”的項目全部下架，以避免因銷售此類型的項目而遭到美國SEC的處罰。

保持項目的多樣性是交易所重要的引流方式之一，若非得以，相信Bittrex、Poloniex這些知名交易所也不會斷臂求生，由此可見，美國幣圈的監管越來越嚴苛。

幣圈監管真的有必要嗎？

在美國的監管政策下，像比特幣這種主流幣幾乎不太可能受到監管影響，而那些曾IC0過的山寨幣以及為它們提供交易的交易所都會成為監管的目標。而美國作為“加密貨幣重地”，它的一舉一動注定影響著全球幣圈。

幣圈對監管問題的爭議向來很大，有人覺得監管能減少欺詐和混亂，讓整個行業往更積極的方向發展；也有人說監管會束縛幣圈生態的增長速度，讓話語權重新回到中心化機構的手里。

其實幣圈需要的是一種具有引導、鼓勵意味的監管，而不是反對、一刀切的監管態度，若是都像印度這種監管力度，幣圈毫無未來可言。

如今已經有越來越多的傳統機構入場，加密貨幣并非“一無是處”，適當的監管將讓這項新技術發揮最大作用，然而如何把握好這個度，是全球監管機構都要深思的問題。

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