BTC/HKD-0.75%
ETH/HKD-0.59%
LTC/HKD+1.56%
DOT/HKD-1.29%
ADA/HKD-0.68%
SOL/HKD-0.52%
XRP/HKD-1.13%
DOGE/US-0.62%近幾日，比特幣的價格急轉直下，從9000美元跌下，最低觸及7500美元，彷佛從牛市瞬間跌回熊市。
Gikee在下跌前的文章中曾提醒，比特幣巨鯨在秘密轉賬，很可能進行砸盤，由此證明，比特幣加速回落很可能與大額訂單轉賬有關，可點擊巨鯨異動查看。
今日，通過Gikee數據監控，再次發現比特幣大額轉賬頻頻出現，很可能又在醞釀下一波的砸盤或拉盤。
從轉賬的數量來看，這波轉賬的數量創下近期的新高，有交易所整理錢包的可能，但也有些交易記錄可能對近期的行情造成影響。
聲音 | 加拿大法官:比特幣ATM不承擔詐騙受害者的損失:近日，加拿大一家比特幣ATM公司被一名詐騙受害者訴，法官裁定該公司不承擔由此造成的損失。受害者起訴加拿大Instacoin ATM機公司，要求取回她通過該公司的比特幣ATM寄給騙子的6.25萬加元，她一直以為自己是在把錢轉到加拿大稅務局(CRA)來繳稅。法官表示，該女子是用比特幣兌換現金，而不是讓比特幣ATM公司把錢送到稅務機構，所以公司不應承擔損失。[2018/10/21]
下面給大家挑選了幾筆較大量的轉賬，揭露一下轉賬背后的秘密。
分析 | 不斷飆升的通貨膨脹使委內瑞拉的比特幣交易量再創新高:據CCN報道，委內瑞拉用于購買比特幣的玻利瓦爾數量已升至創紀錄水平，這個南美國家正經歷前所未有的惡性通脹和日益惡化的經濟危機。
本周迄今為止，委內瑞拉的比特幣交易量已經達到近9億玻利瓦爾，比上周略高于8.5億玻利瓦爾的交易量還要高。[2018/10/16]
第一筆交易發生在凌晨1點17分，轉賬額度是32352枚，價值2.52億美元。通過對前期的交易明細查看，這筆交易可能是交易所之間冷錢包間的轉賬。可通過http://www.gikee.com/btcAddr-1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY.html查詢驗證。
動態 | eToro分別為7家英超合作伙伴創建數字錢包以存儲比特幣:據Finance Magnates消息，到目前為止，eToro將負責為跟其建立合作關系的7家英超俱樂部分別創建數字錢包，他們將以此存儲比特幣。據此前報道，eToro與7家英超俱樂部建立了合作伙伴關系，這些俱樂部將使用比特幣進行交易。[2018/8/29]
第二筆大額交易分兩次進行，分別發生在早上8點30分與8點50分左右，交易量分別是36,349.5枚與23,512.9枚，合計59862.4枚比特幣，價值4.67億美元。
接下來Gikee又對交易轉入賬戶進行追蹤，發現該賬戶的比特幣曾一度高達10萬余枚，成為持幣數量最大的比特幣賬戶，隨后這些比特幣并迅速被轉移。
分別轉入35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP，16idgtBvGpgYiJYgkSWvKqLC6C6jnKqwsC，12T72UGbopK1csjyhHfxeBUTh4R4EZRiNg
這三個賬戶。可通過http://www.gikee.com/btcAddr-1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D.html查詢。
從該錢包的交易記錄看，這應該是交易所的錢包，并且從余額看，只剩下0.064枚，可能被廢棄。
而35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP后續又接收了幾個錢包的比特幣轉賬，目前已經擁有了151000枚比特幣，成為最大的比特幣地址。可通過http://www.gikee.com/btcAddr-35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP.html查詢。
通過對該地址的轉賬記錄查詢，Gikee有陸續發現了數筆超過1萬枚比特幣的大額轉賬記錄。
又通過追蹤得出，這是火幣網的錢包地址，從單個地址計算，此錢包成功登頂富豪榜首位。
通過Gikee的分析可以清晰地了解到，這些大額交易不過是交易所在整理錢包，并不會對行情產生較大的影響。
但這并不能讓我們放松警惕，在大額轉賬中間，幾筆數千枚的比特幣轉賬，吸引了Gikee的注意。就像這筆賬戶，對賬戶查詢發現，交易記錄不多，并且大部分的買入與賣出時間間隔較長，而此次轉出2000多枚比特幣到交易所，就可能是在套現。
總之，區塊鏈轉賬最大的特點便是透明，只要能夠掌握好這些賬戶的特點，對賬戶進行及時監控，那么投資的準確性將會更高，可以登陸www.Gikee.com，查詢交易記錄，關注公眾號：gikee01，隨時獲得行情監控提醒。
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