數字貨幣:從“股票交流群”到深陷幣圈陷阱：“托兒”演戲 官網、項目白皮書有貓膩

每經記者潘婷每經編輯盧九安

日前，《每日經濟新聞》記者收到一封實名舉報信，信內揭露了數位投資者從“股票交流群”到深陷幣圈陷阱，一次次進行補倉，投資額高達數百萬的事情。然而，他們所投資的“即將上市的幣種”卻并沒有如期上市，所謂“老師”的QQ、微信均已聯系不上，不再回復信息。

記者了解到，這些老師在群內演了一場“脫離股市”跟著他們玩“數字貨幣”能掙大錢的戲碼，更是對投資人作出參與數字貨幣交易兩周能達到50%收益的承諾，而上市數字貨幣交易所等幣圈常見騙局也是輪番上演。

記者調查發現，數字貨幣ACV白皮書的內容出自其他文章，在配售時更是出現4天出售1.5億枚的“盛況”，更詭異的是，數字貨幣賣完還能增發。此外，幾家數字貨幣交易所的主頁出現雷同現象，更是無法找到其運營公司。

一場精心設計的局

分析：美股焦點已經從“加密貨幣”和“元宇宙”轉移到“人工智能”:金色財經報道，盡管美元利率和固定收益的收益率在持續上升，但今年美股走勢依然表現較好，納斯達克指數年漲幅達到35%，標準普爾500指數則上漲了12%。根據MacroScope的分析數據顯示，“六家頂級科技公司的總市值已經達到8.4萬億美元，占到標準普爾500指數的23%，這些科技巨頭的市盈率 (PE) 介于29 (Apple) 和66 (Tesla) 之間”，目前美股焦點已經從“加密貨幣”和“元宇宙”轉移到“人工智能”。然而，隨著未來穩健盈利增長的前景面臨挑戰，這一趨勢的可持續性將受到考驗。（cryptoslate）[2023/6/12 21:32:17]

如果有人無償帶你玩股票玩數字貨幣還承諾會掙大錢，你愿意嗎？如果這是一場精心設計的局，只為引你上鉤，你還愿意嗎？2019年4月初，投資人小華通過微信被所謂的“老師”拉進了一個股票交流群，剛開始老師分享股票技巧，講的非常細致專業。后來，老師們向群內的投資人提供了一個直播鏈接，直播間內有數位老師輪流講股票投資。

重慶市市場監管局：從“互聯網思維”轉變到“區塊鏈思維”:9月30日消息，重慶市市場監管局近日推出“E企辦”服務，以重慶政務區塊鏈為基礎，推動開辦企業各相關部門上鏈，企業申請信息實時上鏈，相關部門及時下鏈辦結，辦理結果再上鏈反饋，形成全流程閉環。重慶市市場監管局負責人表示，‘六個轉變’催生了‘E企辦’改革亮點，其中從‘互聯網思維’到‘區塊鏈思維’思路、方式轉變是重點。[2021/9/30 17:16:50]

起初，小華通過老師們推薦的股票得到一些收益，但是，逐漸地虧損大于收益。老師解釋稱，趕上大盤不好，虧損實屬正常。接著，他們讓投資人把虧損的情況如實報給助理，并承諾，虧損的資金一定會加倍帶投資人賺回來。

建立信任后，一位小劉老師講股票時有意無意的在直播間操作數字幣EQR賬戶，賬戶上有百萬美元，還說去年入金100萬元今年就翻番到300萬元，準備買豪車。

聲音 | 港媒：從“量子”到“區塊鏈”，中國商家盯上時髦科技詞匯:香港《南華早報》網站1月14日刊載題為《為何中國國內在賣“量子內衣”》的報道稱，中國的網店里目前充斥著各種自稱具備量子技術優點的商品，但這些商品與技術幾乎毫無關聯。你可以買到融入了量子技術的襪子、量子內衣或一些量子酒精飲料。但是，這并非科技時髦用語首次進入一個模糊不清的領域。最引人注目的例子是區塊鏈技術熱。盡管把區塊鏈這一名詞強加到任何東西上的沖動已有所消退，但學術界仍在發展區塊鏈技術。[2020/1/15]

另外一位小張老師自稱是基金經理，去香港募集資金十億，并以“不知數字幣安全與否”勸投資人不要參與，等他們調研后確認安全，再讓投資人參與。小張老師假裝自己專門跑去香港調研，表示EQR的確存在，而且數字資產、數字貨幣火爆，升值空間大，賺錢速度快。此后，小張老師在直播間里故意透露其已經投了資金在EQR平臺，并表示他目前操作的數字資產高達數千萬。

現場 | 螞蟻金服馬世韜：區塊鏈構建從“信息互聯網”到“價值互聯網”的橋梁:金色財經現場報道，在2019網易未來大會“原點·共生”分論壇區塊鏈+實體經濟論壇上，螞蟻金服區塊鏈首席解決方案架構師馬世韜發表“區塊鏈與實體經濟應用”的主題演講。馬世韜表示，區塊鏈構建從“信息互聯網”到“價值互聯網”的橋梁。在未來的20年更多的詞匯會是“上鏈”，通過“上鏈”讓更多的價值（資產）數字化，讓人、設備、商業、社會協同創新。區塊鏈進一步幫我們提升局部信息不對稱、易造假的問題。[2019/11/23]

在投資人表示想要跟著操作時，老師們先是假意推脫，然后同意，并將報名的投資人分別拉進有幾十個“托兒”的小群，開始在唯一的投資人面前演戲。

投資人小華被拉進群后，老師們在群里大肆鼓吹數字資產的火爆，誘之以高額收益。并表示正在布局新的交易計劃，同時介紹新幣ACV，稱新幣ACV一旦上市，利潤會翻倍。期間，群里的“托兒”偽裝成投資者，進行各種表演。后來，投資人發現，根據大家不同群的聊天記錄，這些話所有群里都有，一字不差，托兒們在群里的發言也相同。

國際貨幣基金組織對數字貨幣態度急轉 從“均衡監管”變成“強化監管”:此前，國際貨幣基金組織主張在數字貨幣監管方面采取均衡做法。去年九月，該組織執行董事克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）曾呼吁各國中央銀行和金融服務需要密切關注數字貨幣技術。但近日，國際貨幣基金組織發言人格里·賴斯（Gerry Rice）則表示，需要“加強各國監管機構之間的全球化討論與合作”，數字貨幣的風險不僅僅是給投資者帶來損失，同時它還可能用于洗錢、恐怖主義融資、逃稅和欺詐行為。[2018/1/22]

然而此時已經晚了，不少投資人已經入局，投入了大筆資金在新幣ACV里，并期待著ACV上交易所后大賺一筆。可是事實卻讓投資人傻了眼，原本定于5月22號上市的ACV卻發公告說，延期至6月22號上市。幾位投資人對《每日經濟新聞》記者出示的付款憑證顯示，其投資金額近900萬元。

白皮書內容出自其他文章

《每日經濟新聞》記者注意到，數字貨幣ACV是一個名為EQR的數字資產交易所官網所列項目，在EQR內，記者找到了ACV的白皮書。

EQR官網稱，AVailableCryptographValue(簡稱ACV價值鏈)是開發在比特幣和以太坊之外的第三種區塊鏈底層生態系統，致力于拓展區塊鏈技術的商業應用邊界和技術邊界。在ACV系統中，可以通過價值傳輸協議來實現點對點的價值轉移，高性能、高吞吐量、快速安全的特性，從而用底層構建出一個支持多個業領域的去中心化的場景應用開發生態平臺。

同時記者注意到，ACV白皮書的版面較為混亂，且存在許多來源于網絡的圖片。記者把ACV白皮書某一張圖片在百度進行搜索，結果顯示此張圖片發布于2018年5月16日的其他網站。而ACV白皮書顯示其發布日期為2019年5月3日。記者再次檢索另一張ACV白皮書上的圖片，結果仍顯示為該同一文章的某圖片。

記者再次檢索第三張圖片，這次終于和前兩張不是同一個網站了，結果顯示這張圖片是另外一個網站于2015年8月4日發布的文章內的一張圖片。除了白皮書外，EQR官網公告內，業內動態一欄是各國關于區塊鏈或者數字貨幣的報道。

4天出售1.5億枚ACV

《每日經濟新聞》記者注意到，EQR公告欄內關于數字貨幣延遲上線的公告就有兩個。先是4月29日發公告表示推遲數字貨幣WOS上市，記者并沒有找到WOS后續如何處理的公告。在WOS無處理公告的情況下，緊接著EQR就發公告稱ACV重磅上線。接著，EQR又發公告稱，原定于5月22日上市的ACV，將延期上市至6月22日18:00。2019年5月3日打新申購公告顯示，ACV的發行總量為1.5億枚，掛牌參考價為1.2USDT，開始申購日期為5月6日，截止申購日期為5月21日。

2019年5月10日02：30的公告顯示，經EQR數字資產交易所監督和核實，ACV于2019年5月6日開始申購、2019年5月7日開始配售的ACV已于2019年5月10日凌晨2:30，全部售罄，中簽號碼已陸續全部劃轉到賬。

4天賣了1.5億枚。2019年5月10日22:05的公告顯示，應投資者的強烈反響，ACV再發1.5億枚，掛牌參考價為1.2USDT，開始申購日期為5月10日，截止申購日期為5月21日。20個小時不到，EQR就決定再賣1.5億枚ACV價值鏈幣。眾所周知，比特幣等數字貨幣的總量是固定不變的。

這次沒有賣完，5月19日ACV第二輪配售公告顯示，剩余69.8萬枚。但是，到了本該上市的5月21日，公告稱ACV上市要延期至6月22日。

我國禁止成立數字幣交易所

《每日經濟新聞》記者通過投資人提供的資料發現，除了EQR數字資產交易所外，還有BAT數字資產交易所以及BCC數字資產交易所，記者通過區塊鏈APP非小號對這三家交易所進行查詢，無一例外搜索不到。而這三家交易所的官網，頁面布局嚴重雷同，甚至連主頁相關介紹的文字都差不多。記者在其中一家名為BAT交易所的5月26日公告中發現，其宣稱6月1號將關閉所有中國地區的賬戶，在這之前用戶可以登錄賬戶提取余款。BAT公司介紹里沒有出現運營公司名稱，僅僅列了幾張非漢字圖片，這種情況同樣出現在EQR和BCC的介紹里。

中國銀行法學研究會理事肖颯在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示：2017年9月4日央行等部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》后，國內的交易所外移或關閉。目前，在我國境內是不允許成立數字貨幣交易所的。如果我國國內的投資人想參與投資設立交易所，可行的辦法還是到海外參與投資。現今各國政府對數字資產交易的監管日趨嚴格，對設立交易所的管理也越來越嚴格，所以參與海外的投資，還要注意是否符合當地的法律。另外，無論在哪里參與設立交易所，都要注意交易所的業務對象，絕對不能面向中國人，否則會有刑事風險。

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