作者:Lincoln Murr,Mary Liu 比推BitpushNews
美國證券交易委員會(SEC)突然起訴 Coinbase 和幣安引起軒然大波,可能會為未來十年及以后的加密行業樹立先例,并最終提供監管指導。本文將分析訴訟及其依據、可能的結果,以及不同的加密貨幣將受到何種影響。
自 2021 年Gary Gensler宣誓就任SEC主席以來,業界一直預測將出現更嚴格的加密貨幣監管。 Gensler 在任麻省理工學院區塊鏈教授時就提到,許多加密貨幣很可能是證券,這意味著它們應該受到SEC的監管,并受美國政府管轄。SEC已經對一些行業公司和項目采取了執法行動,例如 Ripple Labs、LBRY、Kraken 等。現在來看,在對兩家最大和最著名的交易所出手之前,SEC 似乎很可能是先拿小公司“練手”。
瑞波CEO:最近的裁決對SEC來說是徹底失敗:金色財經報道,瑞波實驗室首席執行官Brad Garlinghouse堅持認為,最近美國法院的裁決代表了SEC的徹底失敗,而不是贏得部分勝利。Garlinghouse在回應記者提問時表示,正如幾位律師所指出的那樣,SEC在所有重要的事情上都輸了,而不僅僅是瑞波幣上。他補充稱,SEC試圖將最近的裁決描繪成某種“分裂的勝利”,這是可悲的。“關于潛在的處罰問題,這要由法院來決定,而不是SEC。大家都很清楚,這個案子(的重點)從來不是關于罰款或處罰的,而是關于確立瑞波幣的非證券地位。(在這個問題上)我們贏了。他們輸了。(U.Today)[2023/7/16 10:57:29]
Gemini和Genesis尋求駁回SEC對已解散的Earn產品的訴訟:金色財經報道,Gemini和Genesis尋求駁回美國證券交易委員會對已解散的Earn產品的訴訟。美國證券交易委員會聲稱,建立Earn計劃的合同本身就是一種證券。即使這是正確的,那么SEC就必須證明該合同已被售出。這從未發生過。
Gemini在其最新提交的文件中表示,這一提議“只不過是一項貸款安排”。盡管該公司提出了許多觀點,但其主要論點集中在這些合約沒有在二級市場出售這一事實上。因此,它參與的貸款協議不構成證券。它要求法院“以偏見駁回訴訟”。[2023/5/27 9:45:30]
SEC 在訴訟中稱,Coinbase 充當未注冊的交易所以及經紀人和票據交換所,這意味著它不僅提供交易媒介,還提供流動性和中間商服務,從而造成潛在的利益沖突。
SEC前律師John Reed Stark批評加密貨幣是失敗的投資:金色財經報道,SEC前律師John Reed Stark最近批評加密貨幣是一項失敗的投資,他認為加密貨幣失敗的原因,如投資、貨幣、價值儲存、無銀行賬戶和避風港的金融解決方案。他指出,缺乏監管、透明度和消費者保護是導致這些失敗的重要因素。Stark在加密貨幣游戲中沒有任何股份,并且經常批評美國證券交易委員會,他還強調了加密貨幣領域普遍存在的市場操縱、內幕交易和欺詐行為。根據Stark的說法,加密貨幣由于其波動性、高額費用、繁重的稅收和無限風險而無法成為貨幣。他還駁斥了加密貨幣作為一種價值儲存手段的說法,認為它們缺乏效用和內在利益。[2023/5/1 14:36:33]
另一方面,幣安由于其獨立的 Binance US 交易所而面臨更多指控。SEC表示,幣安創始人趙長鵬對Binance US擁有巨大的控制權,并利用它將 BNB 上市,在明知BNB很可能是一種證券的情況下,以及試圖通過欺騙手段讓 VIP 用戶進入常規的幣安交易所。
人物 | 前SEC副主管加入國際律所,負責加密貨幣事務:據coindesk消息,前美國證券交易委員會(SEC)貿易和市場部副主管Gary Goldsholle已加入美國世強律師事務所(Steptoe&Johnson)擔任合伙人,他將負責加密貨幣和區塊鏈事務。據悉, Goldsholle于10月12日離開了美國證券交易委員會。[2018/10/23]
兩家公司都面臨與有關上市未注冊證券的指控。 SEC 將 19 種代幣歸類為證券,包括 BNB、Cosmos 的 ATOM、Solana、Algorand、Cardano、Polygon 和 Filecoin 等市值較高的幣種。 就連 Binance 的穩定幣 BUSD 也被貼上了證券的標簽,但奇怪的是,Coinbase 支持的穩定幣 USDC 卻毫發無損。
如下圖所示,SEC 可能只是截取了 Coinbase 上“可交易”頁面并選擇了頂級資產,這可以解釋為什么 ATOM 在 Binance 的訴訟中被點名而 Coinbase 中沒有,即使兩者都交易ATOM。這表明SEC缺乏了解,可能是 Coinbase 命運的一個好兆頭。
訴訟的結果將永遠改變加密貨幣行業。如果 SEC 獲勝,它將對交易所和可能是證券的加密貨幣擁有更大的控制權。 在這兩者中,幣安更有可能敗訴,因為上線平臺幣 BNB 和趙長鵬的參與并且證據充分。此外,SEC 已申請凍結 Binance US 的資產,而他們并未對 Coinbase 采取這一舉措。
如果SEC以上市的加密貨幣是證券為由贏得訴訟,這將從根本上改變加密貨幣行業的運作方式。 對于像 Polygon 和 Solana 這樣的智能合約協議,蓋上證券的帽子會產生許多問題,例如用戶必須如何記錄他們用于支付交易費用、驗證者的法律地位,以及是否有任何 DeFi 應用程序被合法授權存在。 這些標簽可以說比 Binance 關閉對行業的長期健康更具破壞性,并且需要對這些類型的資產進行新的分類。
如果SEC敗訴(考慮到指控和證據的數量,這是不太可能的),加密貨幣行業將處于比以往任何時候都更有利的地位。 寬松的監管將為公司提供更多冒險和提供獨特服務的機會,加密貨幣將安全地繼續存在。
鑒于以上所有信息,唯一保證安全的加密貨幣是比特幣,因為它已被宣布為非證券。Gensler 一直想將以太坊歸類為證券,但兩個訴訟名單并未列出ETH,這意味著SEC要么在等待案件之后形成更有力的法律論據來反對它,要么他們找不到依據。 無論哪種方式,ETH現在是安全的,但不代表永遠安全。
兩起訴訟可能需要數年時間才能了結,很多問題無法現在下定論。盡管 Gensler 任職期間人們預計會出現某種加密貨幣監管,但不幸的是它以指控和訴訟的形式出現,而不是合作和創新友好的解決方案。 只有時間會告訴我們這個事件將如何改變 Web3,但有一件事是肯定的:此案的結果不會影響區塊鏈創建一個更加去中心化、透明和抗審查互聯網的承諾。
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