數字貨幣:加密資產交易所正淪為“超級賭場”

文︱主筆Vincent

來源|核財經

這個6月，王啟東又“出彩”了。

在北京某家高檔酒店的客房里，大概十六七人如眾星捧月般簇擁在他周圍，并投去了擁戴與崇敬的目光。

王啟東在沙發上翹著二郎腿，嘴里不時吐出煙圈，可神氣了。

記得上一次見他，還是去年9月份的事。當時，他是OKEx“離奇宕機”事件的堅定維權者之一。

“在幣圈混，但凡有資源，一定要開交易所。”王啟東再次說出業內的這句至理名言。其實，類似的話早已被李笑來、寶二爺等大佬說爛了。

他告訴核財經APP，自2010年以2萬元起家，在股市幾經沉浮，最困難時借錢還信用卡。2016年底入場幣圈后，手里的幣曾在2017年下半年翻了百倍之多。不過，進入2018年后，在OKEx吃盡了苦頭。今年，臥薪嘗膽的他終于“參透天機”，決心“組局”創辦自己的數字貨幣交易所。

這次進京，王啟東本著“凝聚韭菜共識，壯大革命隊伍”的想法，將尚在襁褓中的交易所進行了小范圍推廣。

韓國金融監管局今日將與各交易所開會討論如何判斷加密資產的證券屬性:6月2日消息，韓國金融監管局（FSS）將于今日召集Gopax、Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone等5家加密交易所與數字資產交易所協會DAXA舉行非公開會議，就判斷個別虛擬資產的證券屬性的細節問題等進行討論。FSS計劃在審查虛擬資產證券時提出注意事項，并分享Upbit和Korbit等虛擬資產交易所自行判斷證券的例子。[2023/6/2 11:53:48]

“在加密數字貨幣的世界里，你筋斗云翻的再好，也逃不出交易所的五指山。”他援引阿基米德的一句名言，“給我一根杠桿，我能撬起整個地球”，并表示，交易所就是撬動財富自由的那根杠桿。

從一枚韭菜到“一方諸侯”，王啟東一掃去年的虧損陰霾，欲登頂幣圈食物鏈頂峰——“數字貨幣交易所”。

交易所是博傻“賭場”

去年，NChain首席科學家CraigWright曾發推文表示，加密數字貨幣市場不是交易所，而是賭場，數字貨幣交易者就是賭博玩家。

Trust Wallet：Webverse聯創被盜竊400萬美元加密資產是源于社會工程攻擊:金色財經報道，多鏈非托管錢包 Trust Wallet 發推表示，此前 Web3 元宇宙游戲引擎 Webverse 聯合創始人表示未泄露助記詞，僅因被拍照即被盜竊價值 400 萬美元的加密盜竊。經調查，Trust Wallet 認為這是一次社會工程攻擊引發的安全事件，涉及來自意大利羅馬的有組織犯罪小組，已知案件地點在米蘭和巴塞羅那。

該案例中，用戶資金最初是在一個多簽錢包中，在他們與犯罪分子見面辦理業務的前幾周，用戶被犯罪分子說服將資金轉移到一個新的非多簽錢包中，隨后犯罪分子分享了一份 NDA PDF 文件和 KYC 信息。而用戶向犯罪分子展示資金證明并拍照后，新錢包就被掏空，所以才有了最初通過照片竊取資金的說法。[2023/2/9 11:56:27]

如此說來，王啟東是個嗜賭的韭菜。

據他透露，在股市和幣市賺錢后，還不忘去賭城玩玩。

賭博，“久賭必輸”是定律，王啟東就是個活生生的例子。他表示，曾在澳門賭場里，一小時就把上百萬元輸得一干二凈。

加密資產軟件公司Lukka完成1.1億美元E輪融資，估值超13億美元:1月14日消息，加密資產軟件公司 Lukka 宣布完成了一筆 1.1 億美元的 E 輪融資，估值超過 13 億美元，本輪融資的領投方為總部位于倫敦的對沖基金 Marshall Wace，參投方包括 Miami International Holdings、Summer Capital、SiriusPoint Ltd. 以及此前參投該公司 D 輪融資的 Soros Fund Management、Liberty City Ventures、S&P Global 和 CPA.com。截止目前，該公司的融資總金額已經達到 2.1 億美元。[2022/1/14 8:49:56]

“每次去澳門，都希望自己是那個‘分子’，但后來都活成了‘分母’，財富自由的美好愿望一次又一次地落空了。”他認為，被割韭菜與智商無關，只與貪婪有關。

最近幣市行情不錯，為很多幣圈投資者注入了一劑興奮劑。

不過，這一次王啟東并沒有選擇重倉殺入，而是準備換個賽道試試。因為，他意識到，交易所跟賭場很像，莊家和賭徒永遠是不平等的。

消息人士：Anchorage將幫助FDIC管理倒閉銀行的加密資產:金色財經報道，消息人士稱，美國聯邦存款保險公司（FDIC）即將宣布與加密貨幣托管公司Anchorage簽訂合同，來幫助FDIC存儲和出售其在銀行倒閉過程中獲得的任何比特幣和其他數字資產。據悉，當美國任何地方的銀行倒閉時，名為FDIC的聯邦機構就會介入以支持儲戶并清理混亂局面，包括清算銀行貸款和其他資產。消息人士稱，該公司和FDIC正處于簽署合同的最后階段。[2021/9/8 23:08:03]

在王啟東看來，交易所是游戲規則的制定者，從概率學角度來講，一旦韭菜充值進入交易所，勝利的天秤就已經傾斜。另外，僅上幣費、手續費就能讓交易所賺的盆滿缽滿。“賭場有用不完的籌碼，交易所有‘花不完’的幣，而炒幣者手里的資金有限，大多數人的終局一定是玩完后忍痛離場。”他說。

與王啟東相較，從傳統金融領域換道數字貨幣市場的市值管理專家華敏是位不折不扣的高手，目前掌管著30多個項目和數家交易所的市值管理，可謂是“職業莊家”。

她說，“用戶在提幣之前，他的所有交易只是賬戶上‘數字的交易’。一般交易所都會用一個大型的冷錢包或多個冷錢包來處置用戶的幣，再用一個小的熱錢包應付每天的提幣和轉幣。所以，只要你的幣在交易所不動，賬面上所有的錢暫時都是一個數字而已。”

韓國將從明年開始對海外加密資產征稅:韓國國家稅務局宣布，從 2022 年開始，在外國加密貨幣交易所擁有賬戶的韓國居民可能必須出于稅收目的報告其持有的資產。據悉，從 2022 年 1 月 1 日起，新的海外虛擬資產稅收規則將適用于持有加密貨幣的公民，并從 2023 年 6 月開始需要進行稅務報告。如果韓國公民在海外虛擬資產業務中的賬戶余額在每個月底超過 5 億韓元或 447,900 美元，則將被要求納稅。違反加密稅義務的公民將被處以未報告或少報金額的 10-20% 的罰款。如果少報金額超過 50 億韓元或 447 萬美元，逃稅者可能會受到刑事處罰。（forkast）[2021/6/4 23:11:32]

話音至此，已然很透徹了。投資者所謂的浮盈，只要沒有變現都不是真正的財富，而虧損套牢，損失的卻是真金白銀。

在王啟東兩個小時的“侃天說地”里，基本可以得出以下幾個結論：賭場籌碼管理相當于交易所幣池、玩百家樂相當于交易數據、籌碼變現相當于交易所結算……其結果是，數字貨幣交易所集賭場的籌碼管理、莊、荷官、保安等眾多角色于一身。

所以，他認為，無論數字貨幣如何漲跌起伏，交易所都能旱澇保收。

而每個踏入幣圈的人，都抱著“富貴險中求”的心態，祈禱自己不會被割。一位不愿具名的玩家直言稱，幣圈是一個很昂貴的博傻游戲，博的就是賺大錢的幾率。

這不由得讓核財經APP想到，今年5月4日，在伯克希爾哈撒韋股東大會上，巴菲特再度談及比特幣時，堅稱比特幣是一種賭博工具，其中有很多欺詐現象。

一棵“韭菜”的逆襲

聊起創辦交易所，王啟東滿臉興奮，一副成竹在胸的樣子。

他表示，現在幣圈對“I‘X’O”情有獨鐘，從最早的ICO，到后來出現的IMO、ITO、IBO、STO、IEO，最近又新出現了“ILO”。“在沒有監管的幣市，交易所是個連賭場都不如的市場。”他的這句話，著實讓核財經APP吃了一驚。

在他看來，沒有規矩不成方圓，所謂的這些“新模式”都是“耍流氓”。

不僅如此，王啟東還堅定地表示，他要以創辦交易所實現“憤怒韭菜”的逆襲。

而把這棵“憤怒韭菜”逼上梁山的歸因是，數字貨幣交易所幾乎掌握著韭菜和項目方的“生殺大權”。

去年9月5日18:00，比特幣、以太坊等主流幣出現暴跌，在這緊要關頭，OKEx出現了很多BUG。據他回憶，不僅OKExAPP閃退，而且網站也無法正常登陸。更蹊蹺的是，客服也聯系不到。最后，只能眼睜睜的看著爆倉短信卻束手無策。

一位不愿具名的投資者曾指控稱，OKEx存在定點爆倉、宕機、機器人交易等違規操作。

而某項目方商務總監Liebrey亦向核財經APP訴苦，ICO火熱時，三大交易所的上幣費一度上漲至數百萬美元之巨。一部分踏實做事的項目方為了上大交易所，只能“傾家蕩產”。在Liebrey眼里，這是活生生的“逼良為娼”。

“數字貨幣交易所的權利太大了。”新加坡區塊鏈資深研究者吳波對此感觸頗深。他半開玩笑地說，“打敗BSV的不是BCH，而是幣安。”

他認為，數字貨幣交易所相當于把股市的交易所、公募基金、民間配資、券商、證監會等的活全都干了，“既當裁判員，又當運動員”。

王啟東仔細思量后認為，“這是屬于數字貨幣交易所的時代”。要想在幣圈撈錢，就要削尖了腦袋在交易所生態里分一杯羹。

寶二爺曾經號召有資金的團隊或投資人都去開交易所。他的眼里，在幣圈混“沒有交易所，就沒話語權”。據加密貨幣數據分析網站CoinMarketCap6月2日顯示，目前尚有交易所18731家。

“我也要‘耍流氓’。”王啟東宣稱，再也不想做任人宰割的倒霉韭菜了。

不過，王啟東的經歷在華敏眼里都是“小菜”。“在股市，2015年從牛市起步到瘋牛的形成，再到股災爆發流動性完全喪失，當時有很多人賣掉房子并加杠桿投入股市，結果股票在跌停板買不出去，很多人因此家破人亡。”華敏表示，其實IEO已經很仁慈了，因為你要想賣出去，至少還能賣得出去。

利益暴露人性陰暗面

離開了炒幣荊棘路，走上數字貨幣交易所這一“康莊大道”的王啟東獲得了韭菜們的積極響應。對此，華敏則不以為然。

“現在市面上的數字貨幣交易所，不管是集團的，還是機構的，最終都落到了個人身上。”她說，“這與傳統交易所有本質區別，雖然現在變成了股份制，但還是國家絕對控股。”

她提醒投資者，要正確看待現今的數字貨幣交易所，其實，它等同于一個以盈利為目的的私有化公司，利益是每個人的核心訴求。

“近如幣安被盜7074枚比特幣，事后趙長鵬表示，會用SAFU基金覆蓋被盜損失。一般來講，覆蓋掉被盜的損失，只需要低位補倉后再把幣價拉起來就可以對沖掉原來的損失。遠則如去年五大項目方聯合指責火幣HADAX無底線刷幣砸盤，然后在低價接回來，最后實現零成本操縱幣價。”對此，華敏深諳其道。

“在任何情況下，數字貨幣交易所只會把自身利益放在首位。”她一臉嚴肅地說，“這個世界上只要是有錢的地方，都會有‘人性之暗’。”

對交易市場頗有見地的日本CoinFit交易所商務負責人Cypress表示，交易的本質是通過人對交易標的市場價值主觀地判斷和客觀的需求做的價值轉換。如果違背了這個金科玉律，必然不會持久。

對于數字貨幣交易市場來說，監管與資本大鱷是懸在所有人頭上的達摩克斯利之劍。從王啟動抽身離場來看，似乎任何一點出現異動，都會令全行業如臨大敵。

“眼下的幣市，如同沖浪一般，稍有不慎就成了被收割的籌碼。”相對于王啟東，見過大陣仗的華敏有著更加理性的判讀。她表示，每個人都應該確立自己投資的“安全邊際”，一切超出自身安全邊際的投資就是冒險行為。

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