BIT:監控地址，阻斷黑幣，保護聲譽：慢霧 AML 為交易所開啟「鷹眼」

「慢霧AML」系統可應用于交易所、錢包等資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，保護平臺聲譽。

原文標題：《慢霧AML：規避風險，探索反洗幣之路》

背景

區塊鏈生態，安全始終是一個繞不開的話題，尤其近期隨著區塊鏈市場的逐漸復蘇，不難發現黑客們正用盡一切手段將目標鎖定在加密貨幣上，僅在最近的兩個月就發生了兩起大型攻擊事件——5月8日，Binance交易所發現了大規模的安全漏洞，黑客從幣安熱錢包中盜取7,074枚BTC；3月29日，韓國交易所Bithumb遭受黑客惡意攻擊，共損失3,132,672EOS和20,172,060XRP。據SlowMistHacked統計，截止發文，已報道的區塊鏈生態攻擊事件所造成的損失已達4,269,478,511.95美元。

加密貨幣期權交易所 Deribit 選擇 Eventus 作為交易監控平臺:金色財經報道，市場風險解決方案提供商 Eventus 宣布，加密貨幣衍生品交易所 Deribit 已選擇該公司的 Validus 平臺在交易所提供市場監控。

Deribit 首席法律、合規與監管官 David Dohmen 表示，該交易所考慮了多個貿易監控系統，以期在迪拜的虛擬資產監管局下運作，并且 Deribit 希望擴展到其他司法管轄區，同時保持最高的合規標準。[2023/1/25 11:29:43]

然而與之相對的是，目前的區塊鏈生態，由于其自帶金融屬性又沒有足夠的國家力量背書，這使得攻擊者更加容易得手，從一個資產管理平臺轉移到另一個資產管理平臺進行洗幣套現，而且一旦攻擊事件發生，生態的匿名屬性也讓溯源變得更加困難。

KingData監控：灰度ETC基金減持3044.02枚以太坊經典:據KingData數據顯示，灰度ETC基金減持3044.02枚以太坊經典，基金持倉總規模變為1234.32萬枚ETC。注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/6/29 0:13:20]

為更好的防御網絡犯罪分子的攻擊，保障用戶數字貨幣資產安全，近日，慢霧安全團隊上線「慢霧AML」系統(https://aml.slowmist.com/)，整合過往惡意錢包地址庫，對數據引擎進行了全新升級。支持多幣種，具有更新速度快、無誤報等特點。

第一財經：地方網監大隊稱正嚴密監控境外虛擬貨幣交易平臺:第一財經稱：系統網監部門正在嚴密監控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。上述網監大隊負責人表示，自從去年9月起，機關網監部門就開始密切關注境內交易平臺的動向，此后一些平臺轉移至境外，他們也同步對此進行監控。至于下一步是否會有進一步監管措施，還要等待上級單位的通知。[2018/2/28]

場景

「慢霧AML」系統可根據用戶的不同需求，應用于交易所、錢包或其他資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，抵御欺詐，保障數字資產安全，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，避免糾紛、保護平臺聲譽。

引擎

「慢霧AML」系統數據引擎在支持的幣種基礎上，通過采集各數據源數據進行清洗、整合，結合人工智能技術從這個龐大的數據集中提煉出準確的數據。這個威脅情報引擎涵蓋了從暗網到全球數百個交易所的所有內容，包含盜幣、勒索、釣魚、惡意挖礦、網絡犯罪、金融犯罪等攻擊行為，為追蹤黑客攻擊、洗幣行為提供了全面的情報支撐。

接入

目前「慢霧AML」系統接入形式分兩種：

1、Web控制臺：通過Web控制臺查詢惡意錢包地址、惡意域名、惡意IP，并可導出查詢結果；2、API：通過API接口查詢鏈上錢包地址、域名、IP是否惡意，以及關聯的惡意行為。

用戶可根據自身架構的不同選擇適合自己的接入方式。

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