BIT:Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗錢和 Mixing，多個交易所直接或間接參與

本文來自Ambcrypto，原文作者：AkashGirimath

Odaily星球日報譯者|Moni

2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上發布了一條信息，聲稱加密貨幣交易所Bitfinex和一個未知錢包之間發生了一筆2000BTC的交易，之后這筆交易又被一名Twitter網友進行了深度分析，確認這筆交易與洗盤交易、Mixing、以及洗錢有關。而且，這筆資金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密貨幣交易所內流轉，也引發了一系列涉及反洗錢法律等方面的嚴重問題。

星球日報注：Mixing是數字貨幣里面一個的保持匿名化的重要方式。只要這個過程沒有以任何形式被記錄下來；同時采取一些技術手段，避免人們通過轉賬金額判斷可能存在的入出關系，外界便無法將比特幣的發出者和接收者關聯起來。

Bitdeer正在出售環保型比特幣挖礦私募基金:7月28日消息，據吳說獨家獲悉，Bitdeer正在出售環保型比特幣挖礦私募基金BGB（Bitdeer Green Bitcoin Fund），該基金的投資目標為通過在不丹擁有和運營比特幣挖礦產業來獲得回報，建設目標為600 MWs，預估總算力接近20EH/s。

BGB基金作為封閉式基金運作，存續期為6年（除非根據基金文件進行延期），最低投資額為500萬美元，第一期工程預計募資8000萬美元。早先比特小鹿與不丹政府的投資部門正在進行比特幣礦場的合作建設。[2023/7/28 16:04:39]

這個被標記的2000BTC交易是從地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B發送到了兩個不同的地址。

Bybit宣布將拓展阿根廷市場:6月25日消息，Watcher.Guru發推表示，加密貨幣交易所Bybit宣布計劃將其業務擴展至阿根廷。[2022/6/26 1:31:39]

Twitter用戶@Proofofresearch對這筆交易進行了標記，他透露上述加密貨幣交易所直接、或間接地與這筆交易有關，@Proofofresearch在Twitter上發文稱：

“當我們說Bitfinex存款地址時，其實意味著這個地址屬于該交易所的客戶。本條推文上附加的圖片展示了這些錢來自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain資源管理器來追蹤這些交易的。”

該用戶標記了這些交易集群中發送大量資金的地址信息，如下圖所示：

Bitget10月日均合約交易用戶達5785人:據官方消息，Bitget今日發布9月運營大事記。數據顯示，平臺累計注冊用戶98.8萬，日均合約交易用戶5785人。交易數據方面，Bitget24H成交額達145.11億人民幣，永續合約流動性位列行業前五。量化方面，Bitge與量化平臺Sirius Trader達成戰略合作，為更多新入門用戶提供更多交易便利。幣種方面，正式上線了FIL正向合約；產品功方面，Bitget上線PC客戶端，交易環境更穩定；同時發布了預設止盈止損功能，以及優化了安卓端的K線功能。跟單方面，目前平臺可支持交易員API帶單，截止目前，累計入駐交易員1325人，累計跟單筆數超69萬，同時評出了幣圈老吳、小鳴哥等四位明星交易員。同時，本月Bitget完成最后兩席鉆石節點招募，他們是JDM社區和小鳴社區。國際方面，本月Bitget登陸行情網站CMC。更多詳情請見Bitget官網。[2020/10/30 11:13:41]

如上圖所示，實體145631092，其資金是由Huobi交易所發出的并在2017年7月21日結束交易。另一個錢包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”與和Huobi的一些交易有關聯，其中有一個交易非常引人關注，因為該交易的op_code寫的是“來人！救命！”，這筆交易在2019年3月30日發生了資金轉移。

BitTorrent創始人推測推特被攻擊是推特內部員工所為:針對眾多名人推特被黑并發布數字貨幣釣魚騙局一事，BitTorrent創始人Bram Cohen剛剛發推稱，從今日推特黑客的作案手法測測，黑客更像是推特內部一名心懷不滿的員工，而不是詐騙專業人士。他給出的理由有：1.攻擊規模巨大，攻擊似乎更多偏向twitter本身，而不是針對個人，有點類似系統管理員的相關工作；2.攻擊方式簡單粗暴。就像有人知道比特幣，也了解twitter并碰巧得到了權限，就隨意發起了攻擊。3.不管是誰發動攻擊，現在鏈上都有幾十萬美元，如果要訪問必須設法洗錢。但任何有經驗的騙子，哪怕只針對一個賬戶，都能設法獲得一大筆錢，也沒必要洗錢。[2020/7/16]

錢包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”總共只有勢必交易，在檢查這個地址之前的交易時，一筆哈希為“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人關注，因為據@Proofofresearch透露，這筆交易與暗網交易平臺有關聯。

此外，資金發送給了上述錢包的一個地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同樣與HydraMarket這樣的暗網交易平臺有著非常深的聯系。

根據@Proofofresearch在Twitter上聲稱，這些資金的來源再一次被直接關聯到了HydraMarket。他表示：

“這個地址沒有op_return數據，但是我可以看到這筆資金來自什么地方。因此，我現在準備追溯這筆資金的源頭，結果我找到了一個非常有趣的集群，你可以在walletexplorer網站上查到與該地址有關的所有交易。再一次，這些交易與暗網Hydra有非常強的聯系。”

@Proofofresearch進一步聲稱，這些交易所集群里的相關地址基本上都與欺詐有關，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所內有些用戶會出售自己的賬戶，而交易地址背后的操縱者就使用的就是這些賬戶。目前，@Proofofresearch已經敦促涉及的各個交易所合規團隊關閉這些被標記的賬戶。

@Proofofresearch補充稱，與暗網相關的所有資金后來都存放在了Huobi交易所，現在這些交易已經被Huobi與其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch還表示：

“現階段，這些交易中沒有客戶參與其中。很明顯，這些地址不能作為客戶存款地址，這是一個保證。資金轉到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是這些被Huobi控制的地址發送資金最多的接收方。需要注意的是，這些并不是存款地址，這些地址是Huobi用于Mixing資金、并由于某種原因將其發送到其他交易所的地址。”

還有一個特殊的地址與Bitfinex交易所相關聯，該地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已經收到了100萬比特幣。@Proofofresearch表示：

“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在這次洗錢過程中都是彼此的‘好朋友’，他們混合、漂白資金，并以共生的方式運作。”

目前，區塊鏈媒體Ambcrypto已經與相關交易所進行了聯系，希望他們能夠就此事發表評論。

Tags：BITITTRESROObitflyer交易所在中國合法嗎MicroCreditTokenBooBanker Research AssociationSHROOMS幣

以太坊價格