加密貨幣:客戶識別流程評級最低 日本又要查交易所了

金色財經比特幣5月24日訊為了確保反洗錢流程部署到位，日本金融服務廳又開始審查該國的加密貨幣交易所了。

根據《日經亞洲評論》援引一位匿名日本金融廳官員消息，作為下一屆G20峰會主席國，日本將在本次會議召開之前對該國加密貨幣交易所再次進行一次檢查，旨在確保他們已經采取措施打擊加密貨幣洗錢活動，并確保財務狀況運轉良好。

瑞士信貸上個季度為客戶持有3200萬美元的數字資產:金色財經報道，根據監管文件，瑞士信貸在第二季度末為其客戶持有3100 萬瑞士法郎（約合 3200 萬美元）的資產和負債，并隱晦地描述如下：其中數字資產保護資產。它沒有報告在前兩個季度持有這些資產。該文件沒有提供數字資產的具體數額。

一位知情人士說，瑞士信貸披露，它根據美國證券交易委員會的會計準則為其客戶持有代幣化證券。所謂的“?SAB 121?”指示為客戶持有“加密資產”的公司在資產負債表上將其報告為資產和負債。監管機構在 3 月份公布了該指南，以強調加密貨幣托管的“重大風險”。瑞士信貸在其年度報告中指出，它現在遵循該會計準則。[2022/9/1 13:01:18]

不僅如此，全球洗錢監管機構金融行動特別工作組預計也將在今年秋季對日本國內的反洗錢法執行情況進行調查——其中包括核查加密貨幣平臺。因此，日本金融服務廳要求加密貨幣交易所必須明確解釋自己為反洗錢采取了哪些措施，比如驗證用戶ID、防止匿名交易等。

Maverick FX已更名為Maverick Currencies 允許客戶進行加密交易:1月4日消息，日前，大型自營交易公司Maverick Trading的外匯交易部門Maverick FX宣布更名。該公司表示，從2022年1月1日起，以“Maverick Currencies”的新公司名稱運營。該公司采取這樣的戰略舉措，是因為它目前允許其客戶進行交易加密貨幣，因此擴展到其原有的外匯交易業務之外。最近，Maverick Trading允許其客戶進行交易比特幣其股票/期權部門的期貨和期貨期權。（financemagnates）[2022/1/4 8:23:32]

上個月，加密貨幣交易所HuobiJapan和Fisco都受到了日本金融廳的調查，并對他們的客戶保護和反洗錢條款進行了評估。在最新發布的一份報告聲明中，日本金融廳表示：

硬件錢包服務商Keepkey近日已在軟件客戶端加上了新增了比特幣現金服務:硬件錢包服務商Keepkey近日已在軟件客戶端加上了新增了比特幣現金服務，亞洲地區也新增了兩家支持比特幣現金交易所。不僅如此，印度 4500 多家商戶很快也將接受比特幣現金支付。Keepkey 是一家硬件錢包制造商 ，于 2017 年 8 月被數字貨幣交易所 Shapeshift 收購。Keepkey 宣布比特幣現金現已獲得客戶官方支持。開發人員解釋：“我們對最新的 BCH 測試客戶端（4.5.11）進行了全方位的測試，現在已經非常成熟。”[2018/1/22]

“我們將繼續對加密貨幣交易所進行現場檢查，確保一切正常運行。”

2008年，日本獲得了金融行動特別工作組客戶識別流程的最低評級，因此他們一直在嘗試改善。今年年初，金融行動特別工作組發布了一份文件草案，其中特別指出一些國家政府應該針對加密貨幣采取必要的措施，以便更有效地監督加密貨幣交易所，從而降低洗錢風險。

為此，日本已經采取措施收緊加密貨幣行業，該國政府于2017年4月就通過了一項法律，將加密貨幣交易納入到了反洗錢和KYC法規之中。值得一提的是，雖然日本法律明確了比特幣是一種合法支付收單，但所有加密貨幣交易平臺都必須獲得監管機構的許可才能開展業務。

文章翻譯自CoinDesk

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