比特幣:新京報：比特幣場外交易亂象——客掀非吸漩渦，玩家被圈近3億

“我從2017年開始接觸比特幣場外交易，卻在今年相繼被騙200多萬。”王哲是一位資深比特幣“搬磚工”，即低買高賣的比特幣場外交易員。在比特幣供應鏈上處于“上家”位置上，王哲也曾在低買高賣的“搬磚”生意中獲利，他一度覺得與同行交易十分放心，直到被騙后，“感覺像是銀行倒閉了。”

但這不是個例，在4月曝出的杭州比特幣非法吸收公眾存款案中，王哲不是一個人，共有100多位玩家，按照玩家統計數據顯示，共有超七千枚比特幣，涉案金額近三億元。規模之大以及“場外交易”的形式，震動了整個“幣圈”。

據新京報記者調查了解到，此次非法吸收公眾存款案中涉及的兩位比特幣“搬磚工”，分別為來自浙江麗水35歲的周毅和來自黑龍江勃利縣30歲的李想。他們在微信群中，以“類期貨”交易和借幣返息兩種方式，圈走來自100多位“搬磚工”超七千枚比特幣。其中，最“慘”的一位被卷走了600多枚比特幣，損失近3000萬。

目前，第一批玩家已經報案，杭州市濱江區分局已對周毅等人的非法吸收公眾存款一案立案偵查。針對目前案件進展，杭州市濱江區西興派出所5月21日回復新京報記者稱，周毅、李想等二人目前已經刑拘，后續還會繼續調查。

低買高賣賺取各平臺差價獲利有人年賺百萬

此次杭州比特幣非法吸收公眾存款案幾乎都發生在“燒餅鋪”和“明天會更好”兩個微信群中。周毅、李想就是“明天會更好”微信群中交易員。他們通過近兩年按時交幣建立的商譽、低價“期貨”建立的價格優勢，圈出了一批熟客。

動態 | 新京報總結交易所七大割韭菜套路:新京報今日發表題為《交易所七大割韭菜套路》文章指出，強監管下，仍有不少交易所頂風作案，“割韭菜”新套路頻出。七大割韭菜套路包括：新名目IMO、IFO上線，拉人頭涉嫌傳銷；雙幣理財被監管點名，背后吳忌寒隱身；游戲疑為變相ICO；滿幣、牛頓疑似存空氣幣；交易所用“外國戶口”；項目方和交易所“親如一家”，有團隊專職“拉盤砸盤”；用戶通過場外交易購買虛擬幣。[2020/1/8]

具體交易流程為，買家A如果認為周毅、李想的價格合理，就微信或QQ私聊，確認好后銀行轉賬到指定銀行賬戶。1-2天后，周毅把比特幣發送給A的指定地址。A通過自己的錢包地址，即看到收到的比特幣。

張明是燒餅鋪微信群里的一名“熟客”，他告訴記者，“我在周毅、李想進群之前，就已經在‘燒餅鋪’群里交易一年多了。后來，我在群里觀察了他們半年，覺得還是靠譜的。我跟兩人第一次交易在去年夏天，之后每周會跟他們買三次比特幣，一直到今年四月他們失去聯系”。

類似“燒餅鋪”和“明天會更好”的比特幣微信交易群還有很多。在國內比特幣交易所關停后，不少比特幣“搬磚工”轉向微信群、QQ群，展開零手續費的線上一對一交易。這類群組往往是“熟人圈子”，具備一定的信任值，才可以展開“先交錢、后打幣”的交易方式。他們主要依靠游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價來獲利。

聲音 | 新京報：我國發展數字經濟離不開數字貨幣:12月27日，新京報刊文《我國發展數字經濟離不開數字貨幣》。文章表示，金融是經濟運行的“血液”，而數字貨幣則會成為數字經濟的“靈魂”；一個沒有數字貨幣為支撐條件的數字經濟肯定無法行穩致遠。未來，我國數字貨幣面世，將給我國數字經濟發展帶來巨大的推動作用，畢竟金融是經濟運行的“血液”，而數字貨幣則會成為數字經濟的“靈魂”；可以肯定的是，一個沒有數字貨幣為支撐條件的數字經濟肯定無法行穩致遠。中國政府必須在數字貨幣研發與推進方面有所作為，這樣才能在這場沒有硝煙的貨幣戰爭中獲得有利局勢。[2019/12/27]

據新京報記者觀察，目前仍有多個微信群涉及比特幣的場外交易，但群名不會提到“比特幣”,而是用“燒餅”、“梧桐”等這樣的代號。數百人的群里，“交易員”會直接喊價“39250收10”，“40250出20”，意思就是“想用單價39250人民幣的價格買10個BTC”，“以40250的價格出售20個BTC”。若有人有購買意向，則會與交易員私聊。

當記者以“交易員”的身份申請一個比特幣微信群時，該微信群主告訴記者需要滿足兩個條件：第一，向群主提供幣圈所謂的“KYC資料”，即身份證/護照正反面，和本人手持身份證/護照的三個照片；第二點則更為重要，獲得群主信任，讓其愿意作擔保拉你入群。

聲音 | 新京報：蹭上區塊鏈，朗科科技兩連板過后，創始人高位減持:10月10日晚間，朗科科技發布了《公司持股5%以上股東減持股份的預披露公告》，公告顯示，持有公司股份4335股(占公司總股本比例21.63%)的股東、董事鄧國順計劃自本減持公告發布之日起十五個交易日后的六個月內(窗口期不減持)以集中競價交易或大宗交易方式減持公司股份不超過601.2萬股(占本公司總股本比例3%)，減持原因為個人原因。朗科科技成立于1999年5月，2010年1月上市。鄧國順此次減持引起投資者的巨大反應，此次系高位減持。消息面上，朗科科技10月9日晚間公告，公司目前有兩件“數字貨幣”相關專利。10月9日、10月10日朗科科技股價兩度漲停，自9月27日以來，朗科科技股價已從9月26日收盤價14.15元/股上漲到10月10日收盤的19元/股，漲幅為34.28%，市值上漲近10億元。[2019/10/12]

“類期貨”交易模式

“不同于一手交錢一手交幣的交易模式，周毅他們二人出售的‘期貨’是收錢后隔1-2天才發幣，平均一個比特幣會比即時交易的便宜100-150元人民幣。”多位玩家對記者表示，“這個價格挺誘人的，不少人提前預訂，然后找下家出手，賺取差價。”

讓周毅、李想在圈內迅速躥紅的，正是這種基于一定價格優勢的“類期貨”交易模式。和素未謀面的陌生人進行如此大額的交易，還是通過“先付款，后打幣”的方式，這種模式在圈內并不多見。

聲音 | 新京報：上鏈的存證并不能完全可信:據新京報消息，上鏈后的電子數據，只要有任何一個節點存在，就可以隨時通過電子數據取證，并且可以由節點的權威機構提供鑒定報告，出示公證函，或者仲裁機構可直接從其運維的節點中獲取和驗證數據，從而保證電子數據證據的有效性。

不過部分電子數據的真實性很可能在被抓取之前，因其所處設備或網絡環境存在問題，彼時便受到了“破壞”，導致存證下來的證據包天然不具有可信力。因此，既不能因為區塊鏈等技術本身屬于新興復雜技術而排斥或提高其認定標準，也不能因為該技術具有難以篡改、刪除的特點而降低其認定標準。[2018/10/31]

張明算是接觸比特幣場外交易較早的“搬磚工”，其第一次接觸場外交易是在2017年。他告訴記者，自己觀察了周毅、李想兩人將近兩年時間，發現他們每次在群中的出貨量大、交貨也及時，沒出過問題，才覺得二人“口碑不錯”，開始與他倆交易的。

由于世界范圍內的各個比特幣交易平臺行情不同，價格也存在一定差異，“搬磚工”游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價來獲利。具體“搬磚”形式分為：國外平臺與國內平臺之間的“搬磚”；國內平臺之間的相互“搬磚”。

“到了后期，周毅就不經常在群里露面，李想就充當周毅的下家的角色，從周毅那邊拿比特幣到群里叫賣，一個幣也會平均比周毅貴幾十塊錢。”張明透露，匯款賬戶是周毅的指定銀行卡號，李想只是幫周毅統計成交數量。

新京報：時間將檢驗區塊鏈是風口還是漩渦:新華網援引新京報消息，不同于此前人民日報對于區塊鏈的積極態度，報道認為很多區塊鏈從業人員對這個概念不甚了解，但不懂裝懂，甚至上升值哲學乃至信仰，而時間將檢驗流行的區塊鏈應用是“天才發明”還是“龐氏騙局”。[2018/2/28]

近九成玩家參與借幣付息業務單個幣每天獲息百元

張明透露，本次涉案的七千多比特幣中，不到九成是為了日息，主動將比特幣放到二人手中，最后因二人“跑路”無法拿回，另有超一成則因參與其“類期貨”交易沒拿到幣。

此外，此次案件部分玩家向記者表示，此前曾給周毅購買比特幣的錢，但發幣時間到來之初，周毅、李想也曾詢問他們：“幣是急用嗎，到的幣不是很多，如果要是不著急的話就借給我，我每天給你利息。”

玩家王平對記者表示在4月5日，也收到了一筆700元的賠償金。“我知道其他人在那段時間也收到了一次賠償金，有的幾百塊，有的上千，但之后錢也沒再轉，幣也沒再發。”而后期購幣的玩家則不曾得到所謂的“賠償金”。

周毅曾拉群解釋得知報案后失聯

從今年4月起，張明也發現一向按時交幣的兩人開始用各種理由拖延。

一開始張明并不擔心，“畢竟他們兩個人口碑不錯”，甚至在第一批比特幣尚未打到賬戶時，又花近百萬再次購入數十枚比特幣。兩次交易，他分別向周毅、李想購買85枚、25枚比特幣，累計金額達400余萬。

另一位玩家對記者表示，在花了40多萬購買比特幣后的兩天，在詢問李想為何沒有按時發幣時，直接被周毅拉到了一個超百人的“維權群”，并未多解釋一句，也沒提及任何補償，她表示“一臉蒙”。而所謂的“維權群”中，除了周毅、李想外，全部都是未按期收到比特幣的買家。

4月14日，周毅在維權群里發了一個視頻，再次給出了一套賠償方案。視頻里周毅表示，兩人現在欠了太多人比特幣一時還不上，但是他們“錢還是賺得動”，所以他們將每天賺的5個比特幣的利潤還給所有人，將拖欠的比特幣慢慢還清。不過，群中很多人表示不再相信二人，“我覺得這就是在忽悠我們，我不接受”，張明說。

“石匠”究竟何方神圣，與周毅是何關系，是否真實存在，大多數玩家并不知曉。雖然后來有玩家表示與石匠取得聯系，對話中，石匠表示自己確實收周毅的期貨，并聲稱幣也都給他了。

立案調查

“到了4月10日，實在等不及了，在交易群里說了兩人沒發貨的事兒，發現居然這么多人都沒收到幣，當時就感覺情況不妙，我立馬決定回國報警”，張明說，他也是該案第一位報案人。

根據立案告知書顯示，杭州市濱江區分局針對周毅等人的非法吸收公眾存款一案，符合刑事立案標準，已對該案立案偵查。有玩家透露，另一嫌疑人李想也于5月初被機關抓獲并刑拘。

“通過跟律師溝通，發現難點在于一些被迫接受借貸關系的買家，容易被認定為是自愿的借貸關系，難以從法律上判定屬于非吸”，一位買家對記者表示其憂慮。

“非法吸收公眾存款和集資詐騙的區別在于是否以非法占有為目的。”北京德恒律師事務所律師徐凱曾公開表示。

徐凱分析，“以非法占有為目的”簡單來說，就是在非法吸收公眾存款之時，融資者不符合向不特定的人公開融資的條件，以不占有你的錢物為目的而進行融資，屬于非法吸收公眾存款。但如果融資者一開始就是要以騙取你的財物為目的非法集資的，那就構成集資詐騙。

針對目前案件進展，杭州市濱江區西興派出所5月21日回復新京報記者稱，周毅、李想等二人目前已經刑拘，后續還會繼續調查。

“以比特幣為基礎的場外交易難以得到法律的認可”

中國銀行法學研究會理事肖颯表示，此類行為的法律后果具有不確定性，個人偶發行為合法，以此為業的行為可能涉嫌非法經營。

早在2017年，中國互聯網金融協會就曾發布關于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示。提示投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等，并指出各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據。

根據openlaw顯示，與“比特幣”相關的法院判決書共有461件，文書判決時間顯示，2014-2018年，比特幣相關判決案件數量直線上升，5年間的數量分別是9件、26件、54件、120件、216件。

除了被明確禁止的ICO，目前比特幣場外交易是否合法合規？

2013年，我國對于比特幣本身的法律屬性給出了明確界定：特定的虛擬商品，也就是承認其“財物”的地位。2017年10月1日實施的《民法總則》再次確認了虛擬財產受到我國法律的保護。

在我國交換比特幣是否合法呢？肖颯認為，偶發的個體與個體之間的交換行為合法。在她看來，我國法律中的“所有權”，就包含“處分權”這一重要權利，如何處分是所有權人的私權利，其他人無權干涉。

根據張明楷所著《刑法學》，非法經營罪所保護的法益是市場經濟秩序。違反國家市場經濟管理法規，破壞市場經濟秩序，嚴重危害市場經濟發展的行為不被允許。

肖颯表示，在其與團隊其他律師交流中，他認為出于刑事政策的考慮，對于一些以兌換比特幣為業，賺取差價，造成客戶重大損失，引起嚴重后果的行為，不能排除按照刑法第225條第4項“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”層報到最高法院，最終以“個案批復”的形式確定某一種行為構成犯罪。

尋真律師事務所律師王德怡表示，從目前國家的監管政策來說，在境內的比特幣交易是違反國家監管政策的，以比特幣為基礎的場外交易難以得到法律的認可。

以比特幣為基礎涉及的場外交易有很多，類期貨、類證券交易有很多種形式，一旦發生爭議，投資者會遇到以下困難：一是法律上證據難以取得，因為網絡交易通常以數據的形式表現出來，證據難以固定；二是國內的法律，對此類交易基本上持否定態度，國家也多次向投資者提示過風險，如果投資人參與交易，很可能需要自行承擔風險。

B04-B05版采寫/新京報記者張姝欣

B04-B05版圖片/受訪者供圖

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