YAG:針對欺詐性數字資產交易網站，SEC發布全新投資者警報

來源：區塊鏈鉛筆作者：MarieHuillet編譯者：Penn

美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會已聯合發布警告，警告投資者不要使用相關欺詐性網站。

SEC投資者教育和宣傳辦公室以及CFTC的客戶教育和外展辦公室共同于4月24日發布該警告。

Voyager債權人：反對任何針對法院批準Binance.US收購的上訴:3月10日消息，Voyager無擔保債權人官方委員會在推特稱，美國法院已確認批準Binance.US收購Voyager，還允許債務人可以在出售未完成或債務人與無擔保債權人官方委員會協商后決定不繼續出售的情況下切換到自我清算。

Voyager無擔保債權人官方委員會表示，法院為Voyager客戶提供了最佳途徑，但未來可能會有一些反對者提出上訴，可能會大大延遲債權人的追償，Voyager無擔保債權人官方委員會將與債務人合作反對任何上訴。[2023/3/10 12:54:04]

警告指出，兩家機構的工作人員最近都觀察到與加密貨幣相關的投資騙局，其中不良行為者在宣傳“數字資產或'加密貨幣'咨詢和交易業務”，在某些情況下聲稱他們可以將客戶的資金投資于特殊的加密交易系統或挖礦。

動態 | 英國推出新經濟犯罪計劃 其中包括針對加密貨幣的行動:據The Block消息，英國政府發布了一項新的經濟犯罪計劃（2019-2022），其中包括針對加密貨幣的行動，以確保這些計劃不被用于洗錢和其他非法活動。該計劃顯示，政府將于2020年1月將所有加密貨幣業務納入反洗錢（AML）/打擊恐怖主義融資（CTF）法規。[2019/7/15]

這些欺詐者經常聲稱他們的計劃可以保證有利可圖的高回報，例如20-50％-并且對客戶來說幾乎沒有風險。為了保護投資者，兩家機構都總結了六個信號，這些信號通常是欺詐行為的特征，并敦促投資者密切關注與加密相關的投資要約。

黑客受訪稱：針對數字貨幣的黑色產業鏈將徹底形成 99%的用戶將陷入不安全之中:據一本財經文章報道，在近日受訪的某黑客稱，將有99%的黑客會轉戰數字貨幣領域，他們集體作戰、信息收集、入侵潛伏、“黑箱”洗幣等，會形成一條完整的產業鏈。

核心原因是：數字貨幣領域尚處在灰色地帶，很多國家并未合法化。黑客通常將成立3個月左右的交易所作為最佳攻擊目標。他們將幣偷走有兩個方式，一是找到交易所的“幣池，將幣劃走；另一個方式是找到一些用戶錢包的賬號密碼，將提幣地址改成自己的。他們通常只會偷主流數字貨幣，比如比特幣、以太坊、萊特幣等。盜幣后，他們直接將錢包隔離網絡，等到風聲過去再變現。膽大的會直接換成錢和不動產。另外，在多個交易所之間“洗幣”是最新趨勢。黑客Air稱，隨著數字貨幣有集中化趨勢，他們正在嘗試通過撞庫、釣魚等方式，拿到這些大佬在交易所上的賬號和密碼。Air預估，今年下半年，針對數字貨幣的黑色產業鏈將徹底形成。屆時，99%的用戶將陷入不安全之中。[2018/2/12]

雖然保證回報和無風險投資代表了一種可疑的特征，但該文本指出，詐騙也可能使用復雜的行話和不透明或混亂的語言來迷惑投資者。

此外，該機構敦促投資者在Investor.gov網站上咨詢計劃運營商的許可和注冊狀態，警告不要參與未注冊或未經許可的投資計劃。

另一個警示標志是通過來自未知賣方的未經請求的銷售宣傳中吹捧的投資計劃，該機構告誡欺詐者經常使用假名和誤導性照片，并很可能在海外經營。

最后，該警告指出，“太好不可靠”的外觀和“現在限時購買的壓力”可能是投資計劃最可疑的一個提示。

在2018年春季，SEC創建了一個模擬ICO的網站，使用這種信號特征作為其投資者意識努力的一部分，比如那些試圖購買ersatz代幣的人被重定向到SEC網站上的教育頁面。

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