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比特幣:國際黑客比特幣洗錢案告破,5 年盜取銀行逾 10 億美元

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Time:1900/1/1 0:00:00

歐洲刑警組織(Europol)透露,一個國際網絡犯罪團伙通過惡意軟件控制自動取款機按其需要吐鈔,從多家銀行竊取了10多億美元,并一直利用比特幣洗錢。在來自世界各地的調查人員合作下,這位老謀深算的犯罪團伙主謀被捕。

ATM木馬大盜

歐盟執法合作機構本周一宣布,Carbanak木馬和Cobalt木馬惡意襲擊背后的網絡犯罪團伙主謀已在西班牙被捕。這一行動得到美國聯邦調查局、羅馬尼亞、摩爾多瓦、白俄羅斯、臺灣當局以及私營網絡安全公司的支持。

北京國際大數據交易所率先建立數字經濟中介產業體系:1月5日消息,北京國際大數據交易所在相繼推出全國首個新型交易模式、全國首個數據交易指南、全國首個加密交易平臺、全國首個數據交易聯盟之后,繼續在數據要素市場建設領域先行一步,建立國際化的數字經濟中介產業體系,為數據要素資源價值化進程提速。(上證快訊)[2022/1/5 8:27:13]

在主謀的領導下,受控犯罪分子向銀行員工發送帶有惡意軟件附件的釣魚郵件。一旦下載,惡意軟件允許犯罪分子遠程控制受病感染的設備,使他們能夠訪問銀行內部網絡并控制受感染的自動取款機服務器。他們襲擊了40多個國家的銀行,造成總額超過10億美元的損失。

交銀國際洪灝:在最近全球流動性增長放緩的時候,比特幣上行遇到阻力:8月17日消息,交銀國際首席策略師兼研究部主管洪灝表示,全球流動性 vs 比特幣。可以看到,在最近全球流動性增長放緩的時候,比特幣上行遇到阻力。這個全球流動性指標就是簡單地把全球主要國家的M2廣義貨幣供應量加總,可以和大部分資產價格走勢相關,如銅、金、股票、債券 ,等等。因為資產價格與流動性有關,資產越具有全球性就越相關。[2021/8/17 22:18:48]

他們將贓款利用加密貨幣洗錢,通過與加密貨幣錢包關聯的預付卡購買豪車和豪宅等。歐洲刑警組織下屬歐洲網絡犯罪中心負責人StevenWilson說道:“逮捕了這個犯罪集團的關鍵人物之后,其余網絡犯罪分子也在劫難逃。”

丁劍平:推進數字貨幣跨境支付將是保持上海國際金融中心地位具體預案:近日,上海國際金融中心研究院副院長、上海國際金融與經濟研究院研究員丁劍平近日在2020國際貨幣論壇上表示,推進數字貨幣跨境支付將是保持上海國際金融中心地位具體預案。隨著國際形勢的變化,中國資產繼續以美元形式儲放在美國所承擔的風險將越來越大。因此,人民幣資產管理數字化的需求將越來越大。

上海作為我國金融中心,也應加快步伐,順應數字貨幣的競爭趨勢,因此丁劍平認為上海是推進數字貨幣跨境支付的最佳試驗田,要爭取作為第二批人民幣數字化的試點,他還表示,前四個試點城市都是封閉型的,上海的試點肯定是要跨境式的。浦東新區有眾多的外資銀行,肯定是跨境式的。在實施的進程中,上海可以采取先居民后非居民、先封閉再開放的方式。上海不僅僅是復制第一批封閉式的成果,肯定要比第一批試點更上一個臺階。(搜狐智庫)[2020/7/27]

主謀‘DenisK’

西班牙內政部透露了更多關于此案的細節,稱被捕的幕后策劃者被稱為“DenisK.”,另外還有三名來自俄羅斯和烏克蘭的黑幫成員與這名頭目一同被捕。在一次突擊搜查中查獲了他們的銀行賬戶、價值100萬歐元的豪宅、價值50萬歐元的珠寶以及兩輛豪華轎車。

據悉,被盜戰利品在俄羅斯和烏克蘭的加密貨幣交易所轉換成比特幣,然后轉移到他們的錢包,他們累積了約15000個比特幣。DenisK.利用直布羅陀和英國的金融平臺將比特幣轉入預付卡,并在西班牙消費。據稱,他還建立了一個“龐大的網絡”來進行比特幣挖礦,以此作為洗錢手段。

原文鏈接:https://news.bitcoin.com/bank-hackers-set-up-enormous-network-to-mine-bitcoin-for-laundering-money/

原文作者:AviMizrahi

編譯作者:Melody

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