比特幣:全球最頂級的黑客到底在誰手里，他們為何盯上了數字貨幣交易所？

在各類訓練當中，有一種訓練叫做沙盤推演，無論是商業競爭領域，還是軍事訓練，沙盤推演的整個過程和高度，決定了當實際事件或戰爭發生的時候，各自處理問題的效率和極限。

未來的競爭，以及主導財富分配的最根本邏輯，幾乎完全掌握在人的大腦，以及電腦和鼠標層面，很多人根本不需要跟外界接觸，甚至不需要出門吆喝，就可以輕松的將別人口袋里的錢，裝到自己口袋里，而且你還很難知道人家是如何完成這一切的。

在新興的金融市場，這種現象非常明顯，尤其是當下的數字貨幣市場，發生的故事，著實令人驚嘆。

我曾試圖用沙盤推演的方式，告訴投資者，這個市場可能的過程和結果，很恐怖的是，我最近幾次的推演，竟然跟市場的走勢出現了驚人的相似。

去年的10月30日，芝加哥商業交易所公告，決定推出比特幣期貨，比特幣作為一個非常小眾的新興金融交易品種，有了一個適合華爾街操作的標的。到11月29日的時候，我在社群里做了一次沙盤推演，當時比特幣的價格在9000美元左右，跟去年年初相比，比特幣價格已經上漲了超過8倍，沒有人知道第二天會發生什么，很多分析認為1萬美元有很大壓力，短期不會一蹴而就，會出現回調等等，實際上對當時的行情，大部分投資者看上去比較樂觀，但也都開始心生恐懼。

當時我的邏輯很簡單，比特幣期貨的推出，意味著比特幣歷史性的成了一個華爾街可以參與的金融品種，也可以說，全球綜合實力排名第一、金融實力排名第一的國家，接受了比特幣作為一種可以交易的，受法律保護的資產。這種預期沒有被透支之前，價格肯定是止不住的。因此，在去年11月29日，在比特幣價格還處在9000美元的時候，我對其做了一次較為大膽的推演。我的原話和推演如下：

全球最大交易經紀商TP ICAP為客戶提供加密ETP服務:1月10日消息，全球最大交易經紀商TP ICAP為客戶提供加密ETP服務。TP ICAP 數字資產聯席主管 Simon Forster 和 Duncan Trenholme 表示，該公司促進投資銀行、對沖基金和其他大型金融機構之間的交易，一直在歐洲為高盛、Flow Traders 和 Jane Street 等客戶進行交易。TP ICAP計劃在未來幾個月內在美國推出加密相關ETP交易。[2022/1/10 8:38:20]

但我的推演第二天就遭到質疑，11月30日，比特幣價格大幅回撤超過20%，距1.2萬美元更遠了，更不要說2萬美元。市場認為階段性高點已經出現，回調要開始了，但這種回撤僅僅只停留了1天，從去年12月1日開始，比特幣價格迅速拉升，直到12月17日，比特幣期貨上市前一天的超過1.9萬美元，這跟我推演的2萬美元幾乎一致。

接下來的行情更是戲劇性的一致，比特幣價格從去年12月18日開始下跌，到今年的2月5日跌破8千美元，最低跌穿了7千美元，但在8千以下僅僅停留不到一周，而后又迅速拉升到9千美元上方，我的推演幾乎變成了一次完美的預演。

在這期間，我基本上沒有再寫過行情走勢的分析，對自己的判斷和推演也都沒有過更改。

報告：阿里巴巴將有望取代美國 IBM成為全球最大的區塊鏈專利持有者:8月30日消息，知識產權咨詢公司 KISSPatent 研究報告指出，阿里巴巴有望取代美國科技巨頭 IBM，成為全球最大的區塊鏈專利持有者。報告稱，目前全球區塊鏈專利數量由 IBM 和阿里巴巴分居一、二名，而盡管 IBM 目前仍位居榜首，阿里巴巴在這一領域占據“絕對主導地位”，隨時可能會后來居上。原因在于，阿里巴巴近期開始申請爆量專利，今年迄今所發表的區塊鏈專利已超過 200 項，是 IBM 的十倍。

再者，阿里巴巴僅僅是在 2020 年上半年的專利數量就超過了 2019 年全年；而 2019 年區塊鏈的專利數量亦是 2018 年的三倍。研究預計，若阿里巴巴能依照目前的速度發展，2020 年底將成為區塊鏈領域最大的專利持有者。

不過，若依國家排名來看，美國擁有 2,112 項區塊鏈專利；其次則是開曼群島（注：阿里巴巴注冊在英國開曼群島）擁有 350 項專利，加拿大擁有 118 項專利。排名前六位的其余國家是日本擁有 108 項專利，韓國擁有 87 項專利，中國只有 77 項專利。（郵箱網）[2021/8/30 22:45:49]

到了2月4日，我專門錄了一節課，題目是“幣市暴跌，進入熊市了嗎？什么時候可以抄底？”，里面分析了整個殺跌背后的邏輯，以及各品種之間微妙的關系，為什么以太坊這一輪的下跌至少滯后于比特幣1個月的時間，背后到底是一個什么市場背景等等。另外我提出，是否抄底這個問題，主要看的不是價格，因為市場恐懼情緒在加深的時候，價格是失效的，抄底需要看的是時間周期，而非具體價格，要明白市場情緒的扭轉和基本面的關聯性，防止二次殺跌。

美國財政部提議將全球最低企業稅率設為15%:美國財政部在周四的一份聲明中表示，其團隊在經合組織/G20關于國際稅收談判的會議中提出了15%的全球最低公司稅率，以結束通過低稅率吸引公司的競爭，因這種競爭最終會侵蝕政府收入。這項提議使美國的立場更接近經合組織在美國重新參與談判之前所討論的12.5%最低稅率水平。拜登政府3月份曾提出對美國公司的全球利潤征收21%的稅。 （金十）[2021/5/21 22:27:43]

20天之后的2月24日，我寫了一篇分析，題目是“幣圈大佬開始聊區塊鏈哲學了，說明市場進入熊市了”。在這篇分析里，我甚至毫不忌諱的說了這么一句話：

大家可以去對比一下2月24日跟目前所有數字貨幣的價格，普遍的回撤都在20%以上。然而，預測價格和給出建議，并不是我們這種做分析師的最重要工作，我們的目的在于，用一種完全市場化的邏輯，用盡可能多的考量因素，推演出未來的市場可能性。

很多投資者之所以對未來一點都毫無感覺，是因為過于偏執，只關注自己想關注的，總認為市場大部分人沒有自己聰明，甚至會鄙視、反駁、完全忽略跟自己不一致的投資者的情緒，這就好比說，當比賽開始的時候，你只關心自己要到達的地方，但從來不關心別人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火車，那是沒有問題的，但大部分情況下，市場的走勢，就如大家分散的進入了一個荒無人煙的沙漠，你甚至不知道別人的起點，以及人家要去的方向是什么，別人所擁有的裝備跟你有什么差別等等，這個時候，你是孤立的，你對環境和未來的判斷，大概率是失靈的。

聲音 | 報告稱中國區塊鏈專利申請量全球最大:西安交通大學知識產權研究院近日發布了《區塊鏈深度專利分析報告》，該報告結合區塊鏈發展路徑，采用區塊鏈、blockchain、分布式賬本、智能合約等中英文關鍵詞并輔以專利分類號進行初步檢索，而后經歷多次人工去噪等數據清洗后，共得到區塊鏈技術相關專利2359件。《報告》顯示，目前區塊鏈專利申請量較大的國家分別是中國、美國、韓國和英國。其中中國受理的專利申請量最多，高達1297件。區塊鏈技術地域分布相對集中，主要在北京、上海、浙江、廣東一帶，產業集聚效應明顯。《報告》分析目前全球區塊鏈技術仍處于技術成長期，可以預見，隨著技術的不斷突破、市場需求和市場化能力的提高，區塊鏈技術具有很大的發展潛力和廣闊的應用前景。[2018/6/28]

到了3月3日，我錄了一節課，題目是“更進一步的監管政策到底是什么？幣圈熊市還有多長時間結束？”，其背景是，很多人傳言3月15日要有政策出來等等，各國監管政策也眾說紛紜，大家搞不懂什么樣的消息是利好，什么樣的消息是利空。

3月3日的課，我不僅分析了中國監管政策運行的邏輯，還明確提出了，當下大家應該關注的市場最根本性和最緊迫的風險點到底是什么。我的原話是，目前的交易所，是一顆定時炸彈，原因是信任機制問題和安全問題，這會在某個時候，影響到市場信心，導致崩盤。

加密貨幣礦商Coinmint繼續接手美鋁公司土地，意圖打造全球最大的比特幣礦場:比特幣礦商Coinmint打算繼續實施其改造美國鋁業公司過去用于鋁冶煉的1300英畝土地的計劃。周二，該公司宣布準備向紐約州的新地塊投資高達7億美元。2017年12月，Coinmint同意租下美國鋁業公司的土地。盡管此后比特幣從高點下跌，但該公司首席技術官Prieur Leary表示：“只要比特幣網絡存在，我們就會預測礦業有利可圖。我們已經開發出了一個在市場上獲得優勢的流程。”[2018/6/6]

可以說話音剛落，3月7日，全球數一數二的交易所“幣安”遭到黑客攻擊，市場信心崩坍，直接導致了幾天之內大部分數字貨幣回調超過30%以上的大幅波動。而后，很多投資者認為這是偶然事件、孤立事件，且站在自我認知當中考慮問題，被事件本身所纏繞，難以總結出系統的經驗教訓和對未來的預知。

3月8日，我在朋友圈發了這樣一條信息：

幣安遭到黑客攻擊這個事件，似乎已經過去，除了一部分投資者還心有余悸之外，市場似乎已經逐步忘卻了整個經過，但要從中總結出一些對自己有用的東西，確實就沒那么簡單了。

這讓我想起五年前，把整個比特幣市場打入低估的“MT.gox”交易所被盜事件。

成立于2010年7月的Mt.Gox，一直發展不錯，到了2013年4月，比特幣價格猛漲，Mt.Gox一躍成為世界第一大比特幣交易商。在隨后的5月底，Mt.Gox在全世界的比特幣市場份額達到80%，為歷史最高峰水平。然而，該交易所在遭遇幾次黑客攻擊之后，在2013年的3月12日到2014年2月15日期間，出現了數次暫停比特幣提現業務、出幣功能故障等事件，并引發比特幣擠兌。2014年2月，Mt.Gox申請破產，宣稱自己不知道85萬枚比特幣的去向，這直接導致了全球高達5億美元的比特幣災難，也把比特幣價格拖入了超過兩年的熊市。

再來看幣安遭到黑客攻擊這個事情，從目前我的感覺來看，實際上跟當年的Mt.Gox遭到攻擊有類似之處。首先是黑客在很早之前就已經有布局，并且保持了強大的耐心和按部就班的步驟。不管是定義為外界攻擊，還是監守自盜，幾乎可以說都是很有謀劃性的。

當然，黑客選擇幣安，并不是所謂的什么API驗證漏洞，主要的原因是，幣安在一個月之前，還是全球最大的數字貨幣交易所。如果當時全球最大的交易所是其他某個，那么其他某個交易所也將成為目標，因此猜測整個事件是什么對手為了競爭，或者說復仇什么的，就有點太不了解這個市場了。

攻擊幣安，僅僅是黑客在整個攻擊策略當中的一環。

這種攻擊，分為三個步驟，首先是選擇標的，其次是研究標的和所形成的連鎖反應，第三個是探明跨市場的防衛和自身退出策略。

只有選擇排名第一、第二的交易所，才能掌握住市場情緒的制高點，也只有掌握住了市場的制高點，黑客才能對市場所有的反應一覽無余。

可能大家還不知道，在這個世界上，最牛的黑客，并不在國家的安全部門，而是被華爾街養著的，因為只有華爾街可以養得起他們。華爾街炒家們為了拿到一個消息，可以黑進美聯儲系統，也可以黑進五角大樓，更可以輕松的拿到白宮對經濟政策的討論，其他政府信息就更不用說了。世界上哪里最先會爆發戰爭，華爾街也是第一個得到消息，而不是參戰國的國防部長。攻擊一個比特幣交易所，實在是太簡單了，但他們要顯得很不專業，這樣才能讓市場很快忘卻這件事情。

因此，我的判斷是，針對中心化交易所的安全問題，以及未來一系列的攻擊事件，實際上才剛剛開始。幣安要杜絕這種攻擊唯一的可能是，把自己的影響力降到最低，或者說不做這個生意了。其他交易所的漏洞，以及攻破其防御所要花費的成本，也都已經掌握在這些黑客手里。這就是為什么中本聰在發明比特幣的時候，采用了一種最笨的方法，就是工作量證明，而不是一種簡單的安全機制，因為他知道最笨的，安全防御能力最高的辦法是什么。

目前中心化交易所最大的漏洞是，只有一層保障，那就是線上安全機制，如果線上安全機制一旦被突破，幾乎就失去了所有還手之力。傳統的交易所黑客是不敢輕易下手的，因為傳統比如期貨、股票等交易所，還有一層保障，就是線下的系統性安全網絡，比如券商、銀行、結算機構等等都綁定在一個系統之下，攻破一個環節沒有威脅性，再加上嚴格的法律條文和國家級別的追查體系，黑客的攻擊成本是非常巨大的。數字貨幣交易所承擔的功能過于集中，也就變得更加脆弱。

黑客根本不關心自己在這次事件里掙了多少錢，而市場的關注點卻放在黑客到底是如何賺錢的，賺了多少錢。黑客關心的是，幣安會在這件事情之后，如何升級安全模塊，其他交易所會做出什么樣的安全性的提升和反饋。而后，解決安全問題的路徑和方式，基本都暴露在了黑客的監測之下。黑客的目的在于“打草驚蛇”，想看看你的底牌而已。

關于此次事件，我已經被采訪了不下十次了，諸多觀點也都表達得差不多了，但肯定不能講很實質的東西，講了記者朋友也不會信的。我只想告訴投資者的是，在一個靠信心和預期支撐的市場，真正操縱市場的高手，不是拉高做空，逢低買入，華爾街的利益是全球性的，他們不會讓某一個市場的暴利，持續到可以動搖其他市場的秩序。

對于投資者來說，希望將自己的資產委托給更多的可信機構，這無可厚非，但所有機構的信托責任，都是有邊界的，把不打算隨時交易的數字資產冷儲存，是很有必要的。至于對市場下一步走勢的探索和預知，我們將在下一節課當中詳細分析，歡迎訂閱。

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肖磊

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