加密貨幣:華爾街日報記者臥底電報群，揭露莊家拉高出貨操控加密貨幣全貌

華爾街日報記者用了幾個月時間，臥底電報群，發掘出60多個涉嫌推動拉高出貨做局加密貨幣操縱行為的群組。華爾街日報記者發現，這樣最古老的市場操縱方式最少創造出8億多美元的交易活動，讓被蒙騙的投資人出現數以億計的損失。

該報紙的記者經過臥底，揭露出莊家拉高出貨操控加密貨幣的詳細面貌，觸目驚心。鏈聞專門選擇并翻譯了該報紙剛剛發布的調查報道，讓中國的讀者一睹其貌。

請記著：經過全球最權威的財經報紙這一輪臥底揭黑，監管機構還會坐視不管？

作者：ShaneShifflett和PaulVigna編譯：任澤

《華爾街日報》最近完成的一項研究顯示，數十個交易群組在幾家最大的加密資產交易所操縱加密貨幣價格，在過去六個月內，至少創造了高達8.25億美元的交易活動，而那些站錯隊的倒霉蛋在這個過程中的損失也數以億計。

《華爾街日報》考察了今年1月至7月底期間的交易數據和交易員之間的在線交流內容，總共發現了涉及121種不同數字貨幣的175次「拉高后出貨」計劃。這種操縱市場的方式具體體現在，某類加密貨幣價格突然上漲，然后在幾分鐘后又猛然大幅下挫。而操縱的方法也非常簡單：交易員們加入拉高價格的群組，引發數以百萬計的交易活動，刺激價格大漲，隨后快速下挫。

摩根大通：超七成華爾街交易員今年不打算碰加密貨幣:金色財經報道，摩根大通的一項調查顯示，盡管加密貨幣近期走強，但72%的交易員表示，他們在2023年沒有任何交易加密貨幣或者數字資產的計劃。而在2022年，僅25%的交易員表達了這樣的想法。這項調查是在今年1月份進行，此前加密貨幣經歷了慘淡的2022年，比特幣在去年暴跌了近七成。

調查顯示，僅8%的交易員表示，他們目前在交易加密貨幣，14%的交易員表示計劃在五年內進行交易。同時，6%的受訪者表示，他們目前沒有打算交易加密貨幣，但計劃在12個月內進行買賣。進入2023年，盡管比特幣狂飆39%，但這似乎無法吸引到華爾街投資者們更多的押注，尤其是考慮美聯儲加息進程尚未結束。[2023/2/2 11:43:26]

價格直上云霄，《華爾街日報》考察的50次價格上漲最猛的情況中，近一半最終出現貶值；圖中顯示了貨幣相對于預告交易價格的表現，紅線表示貶值綠線為升值；來源：《華爾街日報》對CoinMarketCap.com交易數據的分析

「拉高后出貨」的伎倆是最古老的市場欺詐手段之一：交易員拉高某項資產的價格，然后拋售以獲利，投資者遭到愚弄，股票砸在手里。美國證券交易委員會SEC經常針對利用公開交易股票實施拉高拋售策略的行為發起民事訴訟。

華爾街日報：美SEC不會批準杠桿比特幣ETF:據《華爾街日報》10月27日報道，據知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）要求至少一家資產管理公司不要繼續推進杠桿比特幣交易所交易基金（ETF）的計劃。

知情人士稱，SEC表示，希望將新的比特幣相關產品限制在那些提供比特幣期貨合約非杠桿敞口的產品上，比如上周推出的ProShares比特幣策略ETF。[2021/10/28 21:03:48]

不過，操縱虛擬貨幣價格的手法盡管一模一樣，但這個市場監管更為模糊，監管機構尚未有所行動。

倫敦律所RPC的加密貨幣律師本·耶茨BenYates說：「加密貨幣交易所是不受監管的市場，因此有的市場操縱行為在紐約證交所被禁，然而在加密貨幣交易所卻能暢行無阻。」

瘋狂的一幕：CloakCoin如何被拉高拋售

以前的不法股票經紀人那種電話交易所如今有了在線版，即數字貨幣交易員聚集的聊天群組。

《華爾街日報》分析的幾十個聊天群組中，規模最大的名為「BigPumpSignal」，其在消息應用Telegram上有超過7.4萬關注者。這個聊天群組的成果也最豐碩：自去年12月底在Telegram開設以來，這個群組發起了26次拉高價格的行動，交易額達到2.22億美元。

多數華爾街投資者認為比特幣年底將低于3萬美元:根據CNBC于6月23日至30日對100名華爾街首席投資官、股票策略師、投資組合經理等的季度調查，華爾街投資者普遍認為，比特幣將出現下跌趨勢以結束瘋狂的一年，大多數投資者認為比特幣年底將低于3萬美元。[2021/7/2 0:21:30]

這樣的群組還有很多，可能增加了規模數百萬乃至上億美元的交易活動。這些都是私密群組，只對受邀請成員開放，通常由一個匿名主持人管理。

前一段時間首次代幣發行ICO交易大熱，上述伎倆也隨之遍地開花。初創公司在ICO交易中發行數字代幣為項目融資。研究網站CoinDesk的數據顯示，過去18個月，ICO交易籌資規模總計約200億美元，2014年至2016年累計為3億美元。

「BigPumpSignal」群組的策略直截了當：宣布拉高價格的日期、時間和交易所；到了設定的時間就宣布要拉高價格的數字貨幣，讓交易員們營造狂熱買入的氛圍；然后迅速拋售。整個過程只要短短幾分鐘，成功的交易員對自己的獲利洋洋得意。

7月初的一天，BigPumpSignal下令眾多群組成員于美東時間下午3點整在幣安開始買入一種名為「CloakCoin」的代幣。

Telegram聊天群組的匿名主持人敦促大家：「@所有人千萬要趕上這波浪潮！」

華爾街日報文章：人們想在退休賬戶中配置BTC:華爾街日報昨日發布了一篇名為《正在為退休儲蓄？現在你可以押注比特幣了》的文章。其中提到金融服務公司正在推出新產品和新服務，讓越來越多的投資者把比特幣和其他虛擬貨幣添加到用于養老的儲蓄金中。人們對于數字資產的興趣正在爆炸，為財務顧問提供用戶加密貨幣投資情況軟件的Onramp投資有限公司，其CEO Tyrone Ross表示“人們想在退休賬戶中配置BTC。”目前投資者在個人退休賬戶和401（k）中的資產達到22.5萬億美元。近期進行的一項對500多個財務顧問的調研結果顯示，14%的顧問表示他們使用或者推薦加密貨幣，這個數據在2019和2020年不到1%。[2021/6/26 0:08:11]

CloakCoin拉高行動實時狀況：BigPumpSignal在Telegram上發出消息讓群組成員買入，加密貨幣交易所幣安上的CloakCoin價格隨即飆升。在CloakCoin價格被拉高期間，幣安上的10種交易最頻繁的數字貨幣價格幾乎沒有變化。

同一時間，幣安10種交易最頻繁的數字貨幣價格走勢

買入狂潮即刻到來：幣安上的CloakCoin價格飆升50%，至5.77美元，兩分鐘后便急轉直下，下跌近1美元。總計有6700筆交易被執行，價值170萬美元，而之前的一個小時里幾乎沒有任何交易。

聲音 | Jeffrey Wernick：華爾街不喜歡比特幣 不知如何用它講好故事:芝加哥大學經濟學與金融學博士、區塊鏈和比特幣項目早期參與者、Uber和Airbnb早期投資人Jeffrey Wernick稱，華爾街不喜歡比特幣，或因不知如何用其講好故事拿下高估值。Wernick認為，現在的華爾街的公司估值模式已經從傳統的現金流折現模型（DCF）轉向通過炒作故事概念來獲取高估值。他認為，DCF是里的清的帳，可以通過現有現金流、未來增長預期和折現率定價求得。在這種模式下的高估值是因為，低融資成本下的低折現率導致的。Wernick解釋，在炒作概念的估值模式里，項目方會找博士來撰寫估值模式和框架，并稱這是正確的估值方法，接著再找更多人的輸出類似的觀點，造成一個所謂的共識，最后再說服其他人接受這一共識。之后，他們會如法炮制的輸出“為什么這家公司估值應該比去年更高“的共識。但是，這些始終都是概念。Wernick還指出，特斯拉就是通過炒作概念來獲取高估值的，通過不斷地講故事來維持高估值、保證投資人不受損失。[2019/6/21]

Telegram上被發現數十個積極進行拉高做法的群組

類似的交易在上世紀30年代被列為非法，當時交易員群體互相買賣股票以推高價格，然后脫手給公眾。

然而在互聯網熱潮時代，拉高并拋售的做法激增，「華爾街之狼」喬丹·貝爾福特JordanBelfort創建的StrattonOakmont等經紀公司在其中推波助瀾。1999年，貝爾福特就證券欺詐等罪名認罪，其實施的拉高并拋售做法影響了34家公司，導致投資者損失逾2億美元。

參與操縱加密貨幣價格的群組數量無法確知，但《華爾街日報》發現了63個積極推動不同拉高做法的群組。這些群組的名稱毫不掩飾，諸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多數都在Telegram和Discord上運作，6月底時群組成員總共有23.6萬。

與其他活躍的群組一樣，BigPumpSignal的運作十分神秘：主持者隱匿了身份，一個相關網站的所有者身份也成謎；記者試圖聯絡主持者但未能成功。

《華爾街日報》發現的許多群組都收取50至250美元不等的月費，或要求成員宣傳其服務才能獲得交易信息。其中一個群組CosmicTrading以培訓為賣點，還發布其他群組的拉高信號并收取費用。

該群組在Discord上的管理員在一封私信中說，CosmicTrading「是一家發布公司，強烈反對拉高并拋售行為」。

被坑者還被譏笑：「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投資者的過往歷史，參與拉高行動者獲利多少也不得而知。但運營者擁有先發制人的優勢，可以選擇代幣、在低點買入，然后在他們決定的任何高點賣出。

加密貨幣分析公司CipherTrace首席執行官戴夫·杰文斯DaveJevans說，對交易員來說這如同賭博，而他們沉溺于此。所有交易員都跟風買入，希望在拋售前脫手獲利，這有點像加密貨幣版的懦夫博弈：在價格觸頂之前，他們等待的時間越長，賺到的錢就越多，但風險也就越大，有可能在無可避免的崩潰中全盤皆輸。

這種做法「刺激可憐的追隨者不斷買入，直至達到目標價，但很多時候目標價根本就不會實現，」1月份曾參與BigPump行動的泰勒·考德爾TaylorCaudle說，「我在大約30秒內損失了5000美元。」他之前曾經追隨該群組的其他行動。

27歲的考德爾說，針對DigixDAO發出買入訂單不到一分鐘，這種加密貨幣的價格就直線下跌，再也沒能恢復。一家初創公司發行了這種貨幣，號稱以黃金支持，從去年11月開始在幣安平臺上交易。

考德爾透支了一張信用卡的最大限額以參與那次活動。

他在一封電子郵件中說自己極其憤怒，在Discord上公開了他發現的情況，結果當然是毫無作用，只遭到嘲笑，諸如「兄弟你手太慢」或是「這種話太遜了」。

幣安常常成為拉高拋售策略選中的平臺。據研究網站CoinMarketCap.com，幣安目前是交易量最大的在線交易所。在幣安上市交易的貨幣數量達數百種，其中很多規模很小，拉高組織可以買入并控制價格。

幣安代表未回復置評要求。

賺錢者很開心：「我熱切盼著下一次」

過去六個月BigPumpSignal的目標貨幣都是拉高群組的典型目標：交易活動剛好中心吸引較大的興趣，引來新的交易員，價格又足夠低廉，因此人們可以買入大量股份，足以產生很大的影響。

該群組最成功的行動包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等貨幣，在宣布行動之前這些貨幣的價格在6美分至31美分之間。

BigPumpSignal最成功的幾次行動，以上三種價格較低的貨幣較宣布其為拉高目標之前，上漲了70%以上。！代表宣布目標的時間

對于BigPumpSignal來說，CloakCoin的行動效果屬于中等。這種貨幣只在八個交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名為225位，CoinMarketCap跟蹤1600種數字貨幣的市場活動。

《華爾街日報》發現，在7月的行動中，交易量最大的時段是開始的一分鐘內。分析顯示，交易額最大的一筆為1.1萬美元，就在主持者發出指令致使價格急劇上漲的瞬間之后。

CloakCoin的市場營銷經理哈里·西迪羅坡洛斯HarrySidiropoulos說：「我們當然十分意外。我們無法斷定這種情況為何發生，但絕對不是我們干的。」

與此同時，交易員則對拉高CloakCoin的行動十分滿意。一個名為Althanasia的用戶在Discord上寫道：「好一場拉高行動。」另一位用戶Berdo說：「這真是令人驚異。」

一個名為SexyHomer的用戶說，他在CloakCoin的拉高行動中賺了1400美元，還說自己這次沒有大舉動作。他寫道：「我熱切盼著下一次，我會大干一場。」

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