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比特幣:追跡遭扣押比特幣流向,你也可以是下一個 Tim Draper

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或許你會好奇,黑市或是非法活動所使用的比特幣都到了哪去,以下整理了過去幾項案例,試圖找到這個答案。

雪梨科技大學(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究結果顯示,有四分之一的比特幣用戶與二分之一的比特幣交易與非法活動有關。每年大約有720億美金規模的非法活動有比特幣涉入,這大概是整個美國與歐洲的非法藥物市場規模。研究結果乍聽之下十分驚人,但根據數據統計,約有2,850萬個比特幣錢包內含超過0.001BTC,用戶一般來說會擁有多個錢包,某些錢包也沒有交易活動,實際與非法行為有關的用戶可能沒有那么多。

非法活動所使用的加密貨幣,處理過程較法定貨幣復雜,歐洲刑警組織執行主任RobWainwright表示:「犯罪活動獲利被轉換成比特幣之后,將分散成較小份額,并交給看似與犯罪份子不相關、作為洗錢白手套人們的手里。這些人們將比特幣轉成現金之后,再交還給犯罪分子。」

Jump Crypto多位專家離職成立區塊鏈初創企業Douro Labs并與Pyth合作:金色財經報道,加密貨幣做市商Jump Crypto的一批專家已經離職,成立了一家新的軟件公司,專注于開發基于區塊鏈的金融數據饋送項目。

據周二的一份聲明稱,前Jump員工Mike Cahill、Jayant Krishnamurthy和Ciaran Cronin共同創辦了Douro Labs公司,與基于區塊鏈的數據服務Pyth Network密切合作。Douro Labs的一位代表表示,這個由19人組成的團隊包括來自Jump加密團隊的另外6人,他們已經在為Pyth工作。Pyth的數據貢獻者包括Virtu和Cboe等公司。[2023/9/5 13:17:30]

透過過去幾宗重大案件,可以看出非法活動相關比特幣的流向:

NEAR宣布與WEMADE達成合作:金色財經報道,NEAR宣布與韓國最大的上市游戲公司之一WEMADE達成合作。WEMADE將支持區塊鏈應用在韓國和其他市場的發展。NEAR和WEMADE將共同致力于在Web3社區活動和商業機會上進行合作,以提升彼此的品牌影響力。[2023/3/24 13:22:44]

暗網絲路案例

黑市網站絲路最為惡名昭彰的便是其非法藥物的交易,2013年在FBI逮補其創辦人之后,扣押了超過17萬個比特幣,占當時流通量的1.5%。根據當時執法人員的說法,絲路2.0(Silkroad2.0)以及九頭蛇(Hydra)網路非法商店約有15萬名使用者,每個月透過比特幣購買數百萬歐元的非法藥物。

推特要求馬斯克交出2022年前6個月的短信:9月3日消息,推特(TWTR.N)要求法官命令馬斯克交出他在2022年前六個月的所有短信,稱馬斯克在他440億美元的收購要約的訴訟中不配合交換證據。推特周五在特拉華州的一份法庭文件中提交了擬議的命令,該文件被附在對馬斯克及其律師的密封制裁請求中。根據法庭文件,推特希望特拉華州大法官命令馬斯克及其助手Jared Birchall出示他們從1月1日至7月8日的所有短信。馬斯克的律師發言人Eric Herman沒對此事作出回應。(金十)[2022/9/3 13:05:50]

保加利亞案例

這是一次著名的執法行動,保加利亞與東南歐執法中心(SELEC)共同破獲一起大型組織犯罪。這個組織透過賄賂歐洲多國海關人員,將病植入各國海關電腦系統,用來逃避貨物查緝以及避稅。此組織選擇當時不易追查的比特幣作為資金儲存方式,執法單位共查扣了213,519個比特幣。

Synthetix:將在以太坊合并前3小時暫停協議絕大多數功能:9月2日消息,去中心化合成資產協議Synthetix發博表示,將在以太坊合并前 3 小時暫停協大多數功能,包括合成交易所、期貨、貸款、質押(認領、鑄造、銷毀)和橋接等功能,SNX 代幣仍可轉讓。Synthetix 將在確保 Chainlink 喂價和協議的其余部分穩定后恢復活動。[2022/9/2 13:03:06]

遭查扣比特幣拍賣會

美國、德國、保加利亞與英國執法單位查扣的比特幣漸多,各國當局也設法處理這些查扣的代幣。美國是第一個采取拍賣處理的國家,2013年拍賣了絲路案件中144,336個比特幣,收入僅約4800萬美元,現在看來這似乎不是筆好買賣。

隨后在2014與2015年皆舉辦了絲路的比特幣拍賣會,絲路創始人Ulbricht曾質疑此舉的合法性,但隨著放棄相關指控,美國政府已能夠取得拍賣結果款項。2014年拍賣會最大的收益者,大概就是現在你所熟知的投資大亨TimDraper,購買了將近3萬個絲路被扣押的比特幣。

美國法警部門(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)為各州所查獲的不法比特幣舉行過數次拍賣會,最近一次于2018年1月進行,總數3,813個比特幣,共分為三次拍賣2500個、500個、813個。以當時比特幣約11,500美元的價值,可為政府帶來約4,400萬美元的收益。

至于保加利亞的21萬個比特幣,根據英國媒體DailyMail去年12月報導,其價值足以支付該國五分之一的國債。即使現在幣價下跌,以9,000美元做計算的話,仍有18.9億美元價值。不過,根據報導,保加利亞特別檢察官辦公室主任IvanGeshev在去年12月否認了該辦公室或者內政部,扣押了比特幣的說法。目前真相仍未明朗。

拍賣加密貨幣的未來

因為加密貨幣在國際間的高度移動性,各國法治機構的監管合作需求也提高。一旦破獲非法使用加密貨幣,扣押與拍賣對于犯罪行為的嚇阻可能具有效用,同時也是國家的收入來源。

在未來,各國間如何建立統一的拍賣程序將成為思考問題,此舉能確保加密貨幣資產再分配的公正與透明,KYC的限制也可保證參與者資格與非法活動相關,避免拍賣無效。

或許你也有機會成為下一個TimDraper。

來源鏈接:blockcast.it

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