加密貨幣:CipherTrace：洗錢活動增多，加密貨幣受黑市熱捧

總部位于美國加州的區塊鏈與加密貨幣安全公司CipherTrace于2018年7月發布的2018年第二季度的報告中指出，加密貨幣犯罪、洗錢和其它非法活動正在增加。

加密貨幣被越來越多地用于犯罪活動

報告顯示，2018年上半年，被盜的加密貨幣幾乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密貨幣洗錢，比特幣和隱私型加密貨幣被認為是可靠之選。

CipherTrace追蹤到，2017年至2018年之間，犯罪分子從交易所盜走了價值12億美元的加密貨幣，而2018年美國聯邦調查局接收到加密貨幣犯罪的投訴比2015年增加了6倍。

加拿大加密公司Zaftr與CipherTrace合作以增強合規性:加拿大加密公司Zaftr與區塊鏈安全分析公司CipherTrace合作，以加強平臺合規性。（Finance Magnates）[2020/4/16]

這份報告指出，犯罪分子是「新技術的早期用戶」，并認為比特幣的匿名屬性助長了犯罪活動的增加，這沒有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能會發現，在使用加密貨幣的同時，不需要身份信息、姓名和銀行信息，有利于他們實施犯罪活動。

洗錢的詳細步驟

聲音 | CipherTrace CEO：幾乎每家日本銀行都采用Ripple的XRP:據U.today消息，CipherTrace首席執行官David Jevans表示，幾乎每家日本銀行都開始使用Ripple的XRP。[2019/12/27]

CipherTrace描述了如何利用加密貨幣進行洗錢的具體步驟。首先，犯罪分子通過「分層」的「清洗」過程，通過混合器、滾筒和鏈跳的方式轉移至加密貨幣系統中。

他們也使用像zcash、monero等隱私型加密貨幣，接受包括美國特勤局在內的執法機構的審查。

聲音 | CipherBlade首席調查員：HitBTC是一個無力償債的騙局:美國區塊鏈安全公司CipherBlade首席調查員Richard Sanders最近表示，加密貨幣交易所HitBTC是業內“規模最大的犯罪欺詐實體”。?盡管該公司將自己描述為市場上具有高度安全性和流動性的“最先進的”交易所，但這可能只是一個門面，交易所實質是“披著羊皮的狼”。Sanders認為，該交易所是無力償債的，其設計方式允許他們有選擇地欺騙客戶。此前，巴西投資初創公司Atlas Quantum曾表示HitBTC凍結了其1862個BTC（約合1530萬美元）和超過540萬美元的USDT。（CryptoBriefing）[2019/12/18]

然后，犯罪分子部署了各式各樣的翻版器來轉換地址，使得調查人員越來越難追蹤到交易路線。值得注意的是，雖然犯罪分子在這一過程中總會損失一部分的不義之財，但法律上，無法證明這是違法行為。

這些洗錢服務的目的是混淆加密貨幣的來源，將各種客戶的資金混在一起，每次交易的金額僅為1%至3%。

贖金上漲

該報告引援美國聯邦調查局的統計數據指出，與加密貨幣相關的贖金正處于上升狀態。2017年，超過5830萬美元的網絡贖金被盜，主要是比特幣等主流貨幣。2018年6月20日，特勤局宣布，在我們的刑事調查中，繳獲了以比特幣為主要形式的加密貨幣價值超過2800萬美元。

金融犯罪執法網絡回應了FBI的擔憂，財政部副部長托馬斯·奧特(ThomasOtt)表示，該機構監察到了數十億美元的加密貨幣被用于加密貨幣的可疑活動。

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原文作者：ShauryaMalwa鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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