比特幣:虛擬貨幣未對香港整體風險造成影響

香港「財經事務及庫務局」(FSTB)于4月30日公布了一份《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》。在這份報告中提到了加密貨幣在金融犯罪活動中扮演的角色，內文顯示：虛擬貨幣屬虛擬商品，在香港未獲接受作付款用途，只能吸引投資者作投機性買賣。雖然我們仍未發現這些新興的支付模式或商品會構成實在的洗錢風險，但這個范疇發展迅速，我們必須繼續監察。

FSTB使用世界銀行的評估工具，對各行業關于洗錢和恐怖融資的風險以「威脅」和「脆弱程度」兩個概念進行分析：威脅是指與犯罪活動有關的資金產生、流入和流出的規模；脆弱程度則是司法管轄區防范洗錢和恐怖融資的薄弱和不足之處。

聲音 | 日本央行副行長：虛擬貨幣平臺運營商必須遵守監管 采取措施阻止洗錢的發生:日本央行副行長雨宮正佳表示，虛擬貨幣平臺運營商必須遵守監管，采取措施阻止洗錢的發生。[2019/7/5]

列入評估的渠道包括金融機構、指定非金融企業及行業人士、以及其他付款方法，報告以簡單易懂的圖表說明以上各項的風險：

由圖表可以看出，銀行業面對的洗錢威脅最高。該報告表示，銀行帳戶是最常被利用作洗錢的工具之一，在2011至2015年間，涉及與洗錢有關的可變現資產，超過一半是存放于銀行。

聲音 | 楊東：應加強國際監管合作 共同打擊虛擬貨幣跨國犯罪活動:據中國新聞網消息，隨著監管“禁令”升級，部分原在境內的比特幣交易平臺繼續以“掛摘牌、點對點”的形式在海外提供比特幣與人民幣之間的場外交易，為了讓資金順利“出海”，部分平臺還可能涉嫌虛構資金名目，這種方式不受監管，無法保障資金安全。對此，中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東認為，監管層應當深刻認識到虛擬貨幣跨境、跨領域流動的特點，加強國際監管合作，加強信息交流與共享，共同打擊虛擬貨幣跨國犯罪活動。[2018/8/30]

而虛擬貨幣的洗錢威脅則為最低，報告中雖然表示參與虛擬貨幣交易的投資者或消費者可能因為價格波動而蒙受重大損失，但比特幣等虛擬貨幣在香港當地的使用維持在微不足道的程度。

動態 | 國際虛擬貨幣交易所進軍韓國市場:近來，許多國際虛擬貨幣交易所準備進軍韓國市場，其理由是韓國政府暫時未對虛擬貨幣進行法律定義，并且還未對虛擬貨幣交易所運營和管理有著特別的規定。[2018/8/3]

根據警務處的數據顯示，2013年至2017年期間，香港收到167份與比特幣有關的舉報，其中大部分涉及勒索軟體，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私應課稅品)或恐怖分子資金籌集。

該報告對虛擬貨幣所下的結論是，雖然本身易被利用作洗錢及恐怖分子資金籌集，但至今未見對香港的整體風險造成任何影響，因此虛擬貨幣的風險被評估為中低級。

來源鏈接：blockcast.it

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