加密貨幣:抓獲8414人 河南針對虛擬貨幣等詐騙發布警告

在第十個“5.15”全國機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日即將來臨之際，5月13日，省廳召開新聞發布會，通報我省打擊經濟犯罪的情況。

據通報，當前我省經濟犯罪的形勢有新變化，其中，“不見面”“隔空”經濟犯罪有上升趨勢，尤其是非法集資和網絡傳銷有了新花樣。

(分析)經濟犯罪借助網絡技術掩人耳目

省廳經偵總隊總隊長李紅江說，當前，影響我省人民群眾切身利益，也就是財產安全的突出經濟犯罪，主要有兩類，一類是非法集資，包括傳統的非法集資和以P2P網貸平臺、虛擬貨幣等為代表的利用互聯網實施的非法集資。第二類是網絡傳銷，主要包括以拉人頭式的傳統傳銷和以“消費返利”、“資金互助”、“虛擬貨幣”、“投資理財”、“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷，以假借“慈善”、“扶貧”、“創新”、“均富”、“一帶一路”、“軍民融合”等名義故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷犯罪。

動態 | 西澳抓獲販，并繳獲超150萬美元加密貨幣:12月4日消息，西澳大利亞州突襲珀斯大都會地區的一處房產，查獲價值1,524,102美元的加密貨幣，據悉這些加密貨幣將用于出售大麻等。一名27歲的男子和一名25歲的女子被捕，并被指控犯有罪，其資產已被凍結，等待法院提起訴訟。（悉尼先驅晨報）[2019/12/4]

需要警惕的是，目前利用互聯網犯罪特點更加鮮明，犯罪手段網絡化、專業化、智能化不斷升級，犯罪手法各式各樣、花樣繁出，令人眼花繚亂、應接不暇。

動態 | 西班牙和奧地利成功抓獲利用數字貨幣在暗網販賣團伙:近日，西班牙國民警衛隊、奧地利聯邦警察和歐洲刑警組織聯合行動，通過計劃和協作，成功抓獲一個利用數字貨幣在暗網上出售狡詐家藥物（某種）的犯罪團伙。[2018/7/1]

李紅江說，網絡傳銷、非法集資等經濟犯罪出現“不見面”“隔空”實施犯罪的新手段新騙術，需要人民群眾加以防范和重視。

韓國抓獲加密數字貨幣交易所巨額詐騙團伙:12日韓國釜山東萊區警察局以違反‘類似受信行為規定’逮捕了趙某（50歲），以及對19名嫌疑人進行了立案調查。他們被指控從3787人手中騙取了314億韓幣，據悉他們去年3月份開始到今年1月份宣稱將會在韓國、美國和中國同時開設加密貨幣交易所，如果投資者向該交易所進行投資的話將會獲取巨額利潤。根據調查的結果，趙某等人在海云臺設有辦事處并舉行了幾次投資說明會，但他們所宣傳的加密貨幣交易所并不存在。[2018/3/12]

(提醒)如何防范非法集資和網絡傳銷等經濟犯罪

1、如何防范涉眾型經濟犯罪？

首先，要牢固樹立謹慎投資的風險意識和自我保護的防范意識。不要盲目相信投資理財項目，不要盲目聽從宣傳廣告，不要輕信他人誘導，更不要眼紅高額回報，投資理財活動要到正規金融機構、正規交易場所，這樣才能確保自己不落入非法集資、傳銷的陷阱圈套。其次，發現非法集資、傳銷等經濟犯罪的線索要及時舉報。這類犯罪發現得越早、處置得越快，效果越好。

2、如何識別預防網絡傳銷？

不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備“入門費”“拉人頭”“層級計酬”這三點，就可認定為涉嫌傳銷。①入門費就是要求繳納一定資金或購買一定數量產品，獲得加入資格而成為會員。②拉人頭就是發展下線，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發展進來。③層級計酬就是通過發展下線，形成上下級關系，并以下線的銷售業績作為計酬依據。

根據有關法律、法規規定，傳銷行為輕則違規、重則違法。打個比方，與賭博類似，盈利是非法所得，虧空要自行承擔。借此機會，呼吁廣大群眾都能積極投身到打擊和防范傳銷犯罪中來，切實認清網絡傳銷的本質和危害，遠離傳銷，抵制傳銷。

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