INE:紐約總檢察長辦公室發難 Bitfinex自救

面對紐約總檢察長辦公室的指控，Bitfinex和它“一母同胞”的兄弟公司Tether陷入巨大的財務危機和信任危機。

危機源于Bitfinex賬本里有8.5億美金被多國銀行凍結，檢方懷疑，Bitfinex和Tether暗箱操作，轉移了USDT儲備金來彌補資金缺口，消息加劇了外界對Tether“密室印鈔”的質疑。

“發幣自救”成了Bitfinex再一次使出的招數。

5月4日，DGroup創始人、Bitfinex股東趙東公布了iFinex&Bitfinex發幣的關鍵信息，Bitfinex將向全球發行10億枚LEO代幣，以募集10億美元來救急。

此前，Bitfinex曾兩次用發幣的方式度過賬戶被凍結和巨額比特幣被盜的難關。

熟悉的“配方”激起了質疑聲。有用戶直言，這是要散戶來分擔風險；也有人擔心，一次吸走10億美元，會造成幣圈短時資金流失，幣價下跌。

司法部門的“正面剛”被視為華爾街正式向Bitfinex和Tether出手。波詭云譎的權力游戲中，Bitfinex“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

Celsius創始人將面臨紐約總檢察長欺詐訴訟:金色財經報道，曼哈頓一家州法院的法官周五裁定，現已破產的加密貨幣貸款公司Celsius Network的創始人和前負責人Alex Mashinsky必須面臨紐約總檢察長Letitia James的訴訟，指控他犯有民事欺詐罪。

法官Margare tChan表示，總檢察長充分指控Mashinsky欺詐投資者，將Celsius宣傳為銀行的安全替代品，并隱瞞其風險，包括數億美元的投資損失。[2023/8/5 16:20:18]

Bitfinex“被動”IEO救急

與火幣、幣安給外圍項目提供銷售通道不同，Bitfinex自己發幣出售更像是被動選擇。

在趙東公布的iFinex&BitfinexIEO文件中，其并不諱言在此時進行IEO的原因。2018年底，存放在Bitfinex合作伙伴賬戶中的8.5億美金，因司法調查被凍結，致使Bitfinex陷入財務危機。

于是，Bitfinex以1美元/枚的價格發行10億枚LEO代幣，希望在危難時刻得到市場馳援。趙東透露，LEO現已處于私募階段，公募將在5月10日后開放，LEO將在募資結束一周左右上線交易，Bitfinex團隊不持有LEO。

紐約總檢察長辦公室終止Bitfinex在紐約的加密貨幣交易:2月23日消息，美國紐約總檢察長辦公室終止了Bitfinex和Tether在紐約的加密貨幣交易。紐約總檢察長辦公室發現交易平臺Bitfinex和Tether有虛假陳述。Bitfinex和Tether必須向紐約提交強制性報告，以增加USDT的透明性。（金十）[2021/2/23 17:45:03]

LEO的使用場景并不復雜，持有者可降低其在Bitfinex交易中產生的交易費、放貸費、充提手續費等一系列費用。

單憑這些，在短時間內募集10億美元顯然欠缺誘惑力。而多重回購銷毀機制，成了LEO的一個主要“經濟模型”。

Bitfinex將多重回購銷毀LEO

iFinex&Bitfinex承諾，未來將以月度為單位，按市場價格持續回購銷毀LEO，回購所使用的資金至少為iFinex上月利潤的27%。

根據iFinex披露的數據，該公司2017年度凈利潤為3.26億美元，2018年凈利潤為4.04億美元。

按照2018年4.04億的凈利潤及27%的最低回購比推算，iFinex每年可回購1.09億美元，若要回購完10億美元的LEO，需要9年多。

紐約總檢察長辦公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元儲備說明文件:紐約總檢察長辦公室（NYAG）要求Tether和Bitfinex立即提交文件，詳細說明兩家公司進行的信貸額度及公司關系相關信息。根據此前NYAG對兩家公司的調查，NYAG稱，在一段時期內USDT穩定幣僅獲得約74％的美元儲備金支持。 但Tether表示，其代幣獲得了全額支持，但未具體說明其美元儲備的構成。據此前消息，紐約檢察官于2019年4月指控Bitfinex在客戶和公司資金中損失了8.5億美元，然后用附屬穩定幣Tether來掩蓋財務漏洞。此后，Tether和Bitfinex提出上訴，但在2020年7月上訴被法院駁回。法院維持裁決，要求兩家公司提交有關信貸延期和兩家公司關系的信息。（CoinDesk）[2020/9/9]

這對于仍存在司法不確定性的幣圈來說，時間足夠長。

除去上述回購機制，iFinex還承諾，當被凍結資金解凍或被盜比特幣追回時，也將觸發LEO回購銷毀機制。

文件顯示，iFinex被解凍資產中至少有95%將用來回購和銷毀對應數量的LEO，未來追回被盜比特幣的凈資產，也至少有80%用于回購銷毀LEO。不過為了降低市場波動，回購和銷毀都會在18個月內逐步完成。

聲音 | 懷俄明州區塊鏈聯盟聯合創始人：紐約總檢察長辦公室對Bitfinex的處理存在雙重標準:據ambcrypto報道，區塊鏈布道者、美國懷俄明州區塊鏈聯盟聯合創始人Caitlin Long就“Bitfinex被指控使用Tether資金秘密彌補8.5億美元損失”一事發表評論稱，她被“驚呆了”，但對此消息“并不感到驚訝”。Long表示，雖然加密交易所必須理清自己的所作所為，并證明償付能力，但紐約總檢察長辦公室（NY AG）對此事的處理存在“雙重標準”。她指出，美林證券（Merrill Lynch）曾在2009年至2012年發生過類似的事情，但NY AG并未對其采取相同行動。Long還表示，交易所應“自愿披露”有關其償付能力、準備金和審計財務報表的信息。如果這些不是按照他們的條款進行的，那么監管機構、投資者或訴訟者將“以對其不利的條款強制執行”。[2019/4/27]

有人分析，iFinex被凍結的資產很難在短時間內解凍，“若非如此，iFinex不必用發幣來解決財務危機。”此外，追回被盜的比特幣也是一個難度極大的工程。2016年8月，Bitfinex被黑客盜走119756枚比特幣，直至今年2月25日，僅有28個比特幣被追回。

聲音 | Kraken首席執行官：紐約總檢察長新報告提供大量競爭對手信息:據ccn報道，Kraken首席執行官Jesse Powell雖然不喜歡紐約州加密監管機構對待他的方式，但卻認為他們的研究還是有些優點。Powell今天發推文稱，紐約總檢察長辦公室最近發布的報告為他提供了競爭對手的信息，為他的產品團隊節省了大量時間。Powell還感謝紐約納稅人為這項研究提供資金。據早先報道，該報告研究了包括Kraken在內的13個交易所，于5月初完成。[2018/9/21]

顯然，參與iFinex&BitfinexIEO的風險不容小覷。相關人士分析，投資LEO代幣可能會面臨8.5億美元無法解凍、美國司法取締iFinex、平臺違約及運營狀況下滑等風險。

從OAG的指控來看，這一次Bitfinex和Tether面臨的困境也非比尋常。Bitfinex被凍結的8.5億美金中包含了大客戶資金，其與Tether的“借貸”是否合法也存在爭議。

如今OAG表示，他們已經給了Bitfinex很大的自由度解決問題，并且超出預估數月，因此現在需要獲得更高的透明度。

LEO非“債轉股”性質

不出意外，Bitfinex將與OAG對簿公堂，雙方將就8.5億美元凍結金以及Bitfinex與Tether的借貸關系展開漫長的法律訴訟。

不過，遭受危機的Bitfinex似乎絲毫不因此慌亂。畢竟，“發幣自救”早已是這家飽經風霜的交易所的常規操作。

在2016年被盜取近12萬枚比特幣后，Bitfinex幾乎遭受滅頂之災，破產邊緣，交易所想出了“債轉股”的妙計力挽狂瀾。

Bitfinex曾被盜近12萬枚比特幣

Bitfinex拿走了所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每個用戶發放了等價的BFXCoin代幣，該代幣初始值設定為1美元，Bitfinex表示代幣既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票。

發幣抵債，再承諾債權轉股權，Bitfinex就像憑空創造了一筆財富，躲過了破產危機。而當初用“債券”購買了iFinex股票的人，的確因此受益。

當時憑借“債轉股”成為Bitfinex股東的趙東至今仍為此慶幸。他在微博坦承，自己曾在2013年就想投資Bitfinex結果沒投成，“BFX債轉股方案讓我有幸成為股東，結果皆大歡喜。”

從這場驚天盜案死里逃生前，Bitfinex還有一段發幣自救的歷史，這直接導致了USDT的誕生。

趙東回憶，2015年，Bitfinex在臺灣的1.4億美元被富國銀行凍結，不得已創造了USDT，成功解決了出入金問題，而后通過狀告富國銀行解凍了資金。

比特幣早期投資者郭宏才評價Bitfinex為“打不死的小強”，但他也提醒投資者，參與此次BitfinexIEO需要慎重。

根據趙東發布的IEO文件來看，此次募資與當年的“債轉股”方式略有差異。用戶后期無法用LEO購買iFinex的股票，LEO的升值潛力主要依托于回購銷毀帶來的幣價上漲。

趙東在朋友圈將LEO定義為BNB和BFX債券Token的混合形式，除了參考BNB邏輯外，回購讓其有了類似債券的屬性。

有專業人士分析，iFinex每月拿出至少27%的利潤來回購銷毀，相當于分給LEO持有者共計27%的股權分紅。但需要注意，回購銷毀帶來的幣價漲跌并不穩定，二級市場的風險也遠高于成為iFinex真正的股東。

“死磕”檢方卷入權力游戲

盡管風險巨大，但基于前兩次Bitfinex成功脫險的經驗，仍不乏投資者對它抱有信心。

趙東透露，總量10億美元的LEO已被認購5億美元，而如果10億美元額度全部在私募期間釋放完畢，將不再進行公募。

成功的先例讓“發幣自救”成了Bitfinex的看家法寶，但這一次，OAG的介入，給Bitfinex的解困增加了很大不確定性。

5月4日，Coindesk報道，OAG在提交文件時指出Bitfinex和Tether誤導了其客戶和投資者，Bitfinex必須披露Tether交易文件。言外之意，OAG希望調查清楚，Bitfinex從Tether“借貸”美元儲備金，是合法行為還是屬于偷挪。

不難看出，OAG更大的目標放在了擁有“鑄幣權”的Tether身上。

此前，OAG曝光了USDT存放在銀行的美元儲備金不足，這讓USDT持有者尤為恐慌，使得USDT一度負溢價。

職業交易員AlbertTheKing也指出，Bitfinex的利潤可觀，并不需要冒險去做千夫所指的事，USDT才是美國司法最大的威脅。

“Tether自己發行了一個可以隨便匿名轉賬的貨幣并且peg到美元上，簡直是明擺著挑戰美國政府的鑄幣權和司法權，等了這么久才有司法機關介入反而是在意料之外。”

他認為，美國政府拔掉USDT這顆眼中釘的概率可觀，在這過程中，很難預料Bitfinex會受到多大傷害。“這次Bitfinex的對抗態度，很可能會把小的傷害放大化。”

跳出此次Bitfinex資金被凍結的事件本身，美國司法與USDT之間的權力爭斗，或許才是矛盾的根源。

正如一位業內人士分析，USDT長期不公開、不透明、無審計、暗箱操作，讓人抓住了把柄。“8.5億美元資金被凍結”只是紐檢借題發揮而已，即使這次沒問題，下次還會卷土重來。

卷入權力的游戲，讓Bitfinex與Tether的危機比以往更甚。Bitfinex的“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

眼下，趙東仍在不斷試圖為Bitfinex重振市場信心。他發微博說，Bitfinex就像他的名字Finex一樣，一直是多災多難，卻始終屹立不倒。“相信這次也一樣，不會有問題。”

趙東在微博為Bitfinex發聲

有用戶調侃，“東叔是不是覺得紐檢不夠刺激，想把美國證監會拉出來溜溜？下一步是不是要硬剛FBI了。”

趙東回復了5個字，“有啥好怕的？”

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