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XRP/HKD+0.35%
DOGE/US+0.48%金色財經比特幣5月1日訊根據紐約南區檢察院于4月30日公布的一份官方聲明，他們指控一名來自亞利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子銀行從事加密貨幣/法幣兌換活動。
紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼已經宣布逮捕雷金納德·福勒，此人經營無牌轉賬業務、并且涉嫌從事一系列欺詐行為。此外，本案同謀者拉維·約瑟夫也被指控犯有銀行欺詐罪，但此人目前處于在逃狀態。
波場要求紐約法官撤訴對其的ICO訴訟:12月15日，波場基金會(Tron Foundation)已請求紐約聯邦法官駁回一起集體訴訟，該訴訟指控波場Tron 2017年首次代幣發行存在違規行為。波場則稱，原告在ICO發行數年后通過二級交易所購買TRX的決定與波場基金會沒有關系。（Cointelegraph）[2020/12/17 15:30:39]
2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉維·約瑟夫為多家聯營公司工作，并且為一些加密貨幣交易所提供法幣交換的銀行服務。雷金納德·福勒多次向銀行發出誤導性陳述，并在銀行中成功開設了大量用于接收數字貨幣購買的個人存款賬戶，此外雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫還偽造了電子匯款支付指令，以掩蓋其真實的加密貨幣業務。
動態 | 紐約法院針對加密騙局OneCoin相關個人繼續提起訴訟:紐約南區法院繼續對David Pike提起訴訟，此人與加密貨幣OneCoin騙局有關。提交給法院的最新文件顯示，訴訟已延期至2020年1月12日，這是為了回應美國當局對Pike采取的行動。助理聯邦檢察官Nicholas Folly解釋說，本案各方的律師繼續就起訴前的處置問題進行討論。這些討論正在進行中，因此認為此舉是適當的。[2019/12/21]
紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼解釋說：
動態 | 紐約法官批準Bitfinex暫緩提供文件:據Bitfinex官方消息，紐約最高法院（商業部）法官Joel M. Cohen今日簽署了一項命令，批準了Bitfinex提出的有關立即暫緩文件要求的動議，僅要求Bitfinex出示與該公司是否存在個人管轄權的問題相關的文件和信息。Cohen大法官定于2019年7月29日就駁回紐約總檢察長的動議舉行聽證會。昨日，Bitfinex和Tether向法官提起動議，試圖駁回紐約總檢察長辦公室對其提起的訴訟，理由包括總檢察長辦公室對Bitfinex和Tether沒有管轄權，Bitfinex和Tether不在紐約州開展業務，以及紐約的馬丁法案不適用于該公司的業務等。[2019/5/23]
“雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫的組織涉嫌繞過金融機構要求的反洗錢保障措施，我們需要確保美國金融體系不會用于犯罪目的，并且打擊通過謊言和欺騙手段實現這一目的的行為。”
今年四月初，美國曼哈頓地區檢察官CyrusR.Vance,Jr.起訴了一群涉嫌在暗網開店的人，他們通過暗網出售并交付了數十萬顆假藥片，并且利用比特幣進行了價值百萬美元的資金，而且已經提取了超過100萬美元。
文章翻譯自Cointelegraph
ETH看漲期權 代碼周ETH看漲0509期權標的ETH合約類型歐式看漲期權計價單位USDT最小價格單位0.0001USDT合約比例10：1.
1900/1/1 0:00:00金色財經比特幣5月8日訊知名加密貨幣交易所幣安透露受到黑客攻擊,目前已經有7000多比特幣被竊.
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