TOR:Tornado Cash聯創被逮捕和制裁 美政府指控他們了啥

作者：美國司法部；翻譯：金色財經0xJS

美國紐約南區聯邦檢察官Damian Williams，美國司法部長Merrick B. Garland，聯邦調查局（FBI）局長Christopher A. Wray，司法部刑事部臨時助理部長Nicole M. Argentieri，司法部國家安全部助理部長Matthew G. Olsen，FBI紐約分局助理主任James Smith和國內稅收局刑事調查辛辛那提分局特工Bryant Jackson宣布，今天發布了對羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）的起訴，指控他們共謀洗錢、共謀違反制裁以及共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務。

起訴書指控被告涉嫌創建、運營和推廣Tornado Cash，這是一個加密貨幣混幣器，提供了超過10億美元的洗錢交易，并讓被制裁的朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group洗錢數億美元。羅曼·斯托姆（Roman Storm）今天在華盛頓州被逮捕，并將于今天在美國華盛頓西區聯邦地區法院出庭。此案已分配給美國地區法官凱瑟琳·波爾克·法拉（Katherine Polk Failla）。羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）仍然在逃（已被列入財政部OFAC的SDN制裁列表）。

安全團隊：PREMINT攻擊者目前已將被盜資金轉移到Tornado Cash:7月18日消息，據成都鏈安技術團隊分析，目前PREMINT攻擊者6個黑地址中，僅0x99AeB028E43F102C5776F6B652952BE540826bf4地址剩余84.5ETH，成都鏈安鏈必追平臺監測到攻擊者目前已將被盜資金陸續轉移到Tornado Cash。此前消息，黑客在PREMINT網站中通過植入惡意的JS文件實施釣魚攻擊，PREMINT官方提醒用戶不要簽署任何設置批準所有的交易。[2022/7/18 2:20:33]

美國南區聯邦檢察官Damian Williams說：“正如指控的那樣，Tornado Cash是一個臭名昭著的加密貨幣混幣器，洗錢超過10億美元，并違反了美國的制裁。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）涉嫌經營Tornado Cash并知道它促進了這種洗錢。他們在公開聲稱提供技術復雜的隱私服務的同時，實際上知道他們正在幫助黑客和詐騙犯隱藏他們犯罪的成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密貨幣交易洗錢違反法律，那些參與此類洗錢的人將面臨起訴。”

Victory Capital向美國SEC提交S-1文件以推出新的加密ETF:資管公司Victory Capital Digital Assets, LLC已向美國證券交易委員會提交S-1 表格申請，以推出基于納斯達克加密指數的新加密ETF，將追蹤納斯達克加密指數 (NCI) 的表現：VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF。納斯達克加密指數由市值較大的加密資產組成，是與專注于加密資產的資產管理公司Hashdex Ltd合作創建的。除了這只跟蹤NCI的ETF之外，Victory Capital計劃向投資者提供與遵循BTC參考價格指數和ETH價格指數的與私人基金合作的選擇權，這兩種指數均由納斯達克推出。（U.Today）

此前消息，知名資管公司Victory Capital Holdings, Inc今日宣布已與納斯達克及資管公司Hashdex達成協議一同進軍加密市場。據悉，Victory Capital將成為納斯達克加密指數（NCI）的獨家贊助商。[2021/8/4 1:34:36]

FBI局長Christopher A. Wray說：“今天的公告應該提醒世界各地的犯罪組織，他們既不是不可追蹤的，也不是匿名的。無論你是黑客還是協助者，都無法隱藏在鍵盤后面。今天被起訴的人從事了一項為網絡犯罪分子洗錢的共謀，包括為試圖逃避制裁的朝鮮網絡犯罪組織洗錢。正如我們在這次行動中所做的一樣，FBI將繼續拆除由網絡犯罪分子用來從其犯罪中獲利的基礎設施，并將對協助這些犯罪分子的人追究責任。”

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司法部刑事部臨時助理部長Nicole M. Argentieri說：“加密貨幣混幣器已經成為犯罪分子隱瞞非法所得的常用方法。正如指控的那樣，被告將Tornado Cash運營為一個庇護所，供犯罪行為者混淆與計算機黑客和電線欺詐等犯罪活動相關的資金軌跡。刑事部將繼續優先調查和起訴試圖在加密貨幣生態系統中犯罪的人。”

Storj Labs宣布區塊鏈云存儲服務Tardigrade正式上線:分散式云存儲初創公司Storj Labs宣布其基于區塊鏈技術的云存儲服務Tardigrade正式上線。（CoinDesk）[2020/3/19]

助理部長Matthew G. Olsen表示：“如起訴書中所述，被告的加密貨幣服務促進了超過10億美元的非法交易，他們無意中允許一家被全球制裁的網絡犯罪組織為朝鮮洗白了數億美元。司法部與我們國內外執法合作伙伴一道，將動用我們工具庫中的一切武器，追擊和解散在任何地方從事美國制裁違規的犯罪網絡。”

FBI紐約分局助理主任James Smith表示：“今天對Tornado Cash聯合創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）的起訴突顯了他們在創建一個加密貨幣混幣器方面的涉嫌作用，該混幣器最終成為超過10億美元的洗錢交易的門戶。如指控所述，當明確朝鮮網絡犯罪組織正在使用該平臺洗白來自網絡攻擊的數億美元時，斯托姆和塞梅諾夫對非法活動視而不見，并公開聲稱他們符合制裁法規。今天的執法行動提醒公眾，面對非法活動，FBI致力于追蹤無法追蹤的事物，并將繼續專注于保護金融犯罪受害者，無論這些犯罪是通過傳統銀行體系還是虛擬貨幣區塊鏈進行的。”

聲音 | 孫宇晨：現已發布BitTorrent Speed 2.2.1:今日，孫宇晨發微博稱，現已發布BitTorrent Speed 2.2.1。[2019/10/16]

國內稅收局刑事調查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson說：“如指控所述，Tornado Cash用于洗錢超過10億美元。稅收調查特工利用他們的財務專業知識，追蹤加密貨幣交易的流動情況，并拆除試圖隱藏其資金犯罪來源的重大洗錢組織。今天的起訴書直接是我們在美國國內外執法合作伙伴的合作結果。通過我們的共同工作，那些使用欺騙和欺詐來非法獲利的人將被追究責任。”

根據曼哈頓聯邦法院和法庭文件揭示的起訴書的指控：

ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash的三名創始人中的兩個（注：Tornado Cash第三位聯合創始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷蘭因相關洗錢指控被荷蘭執法當局逮捕 ），Tornado Cash是一種加密貨幣混幣器，允許其客戶進行不可追蹤的加密貨幣轉移。被告和其共謀者創建了Tornado Cash服務的核心功能，為運營Tornado Cash服務支付了關鍵基礎設施的費用，推廣了Tornado Cash服務，并從運營Tornado Cash服務中獲得了數百萬美元的利潤。Tornado Cash服務向客戶宣傳提供不可追蹤和匿名的金融交易，羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）選擇不實施法律要求的KYC政策或反洗錢程序。因此，Tornado Cash服務被用于洗錢超過10億美元的犯罪所得。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）知道這些洗錢交易，還收到了來自黑客和其他網絡犯罪受害者的投訴和求助請求。然而，他們拒絕實施任何控制措施，繼續運營Tornado Cash服務并促進這些洗錢交易。

2022年4月和5月，Tornado Cash服務被指控被朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group用于洗白數億美元的黑客所得。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）知道他們正在運營的Tornado Cash服務參與了這些違反制裁的交易。他們對服務進行了更改，以便可以公開宣布他們符合制裁，但在他們的私人聊天中，他們同意這種變化將無效。然后，他們繼續運營Tornado Cash服務，并繼續促進數億美元的進一步違反制裁的交易，幫助Lazarus Group從被外國資產控制辦公室指定為凍結財產的加密貨幣錢包轉移犯罪所得。

34歲的ROMAN STORM來自華盛頓州奧本市，而35歲的ROMAN SEMENOV則是俄羅斯國籍。他們分別被控一項共謀洗錢罪和一項共謀違反國際經濟緊急權力法案的罪行，每項罪行最高可判20年監禁。此外，他們還被控一項共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務的罪行，最高可判5年監禁。

這些最高刑罰由國會規定，僅供信息參考，因為對被告的任何判決將由法官決定。

這個案件由聯邦檢察官辦公室的洗錢和跨國犯罪企業部和刑事司法部的國家加密貨幣執法團隊（“NCET”）負責處理。助理美國檢察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti負責起訴。

NCET的成立旨在打擊日益嚴重的加密貨幣和數字資產的非法使用。在刑事司法部的計算機犯罪和知識產權部門內，NCET開展并支持調查，調查能夠使用數字資產從事和促進各種犯罪的個人和實體，特別關注虛擬貨幣交易所、混幣和轉移服務以及基礎設施提供商。NCET還確定了數字資產技術的戰略重點，確定了增加調查和起訴重點的領域，并領導部門與國內外政府機構以及私營部門的合作努力，積極調查和起訴涉及加密貨幣和數字資產的犯罪。

起訴書中的指控僅為指控，被告在未被證明有罪之前享有無罪推定權。

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