USD:騙局不斷增加，圍繞 CIRCLE 代幣的流動性擔憂浮現

關鍵點：

CIRCLE代幣流動性問題導致資金撤回。

dappbay對潛在風險先發制人

加密貨幣市場詐騙增多，假冒USDCDeFi平臺被曝光。

BNBChain發布了一份聲明，引用了HashDit最近的公告，并警告社區有關名為“CIRCLE”的代幣的流動性狀況。

DAO Maker提醒用戶警惕冒充官方的騙局:DAO Maker發推提醒用戶，需警惕冒充DAO Maker的騙局，官方絕不會要求您將DAO代幣轉移到任何地方。[2021/2/21 17:37:19]

動態 | OneCoin加密騙局一案中的6名被告仍未被送達訴訟:OneCoin加密騙局訴訟案原告在9月3日的一份跟進文件中表示，6名被告仍然沒有被送達訴訟。被告包括OneCoin Ltd以及Konstantin Ignatov（實體的領導者），他的妹妹Ruja Ignatova;Sebastian Greenwood（OneCoin聯合創始人），Irina Andreeva Dilinska（OneCoin法律和合規部門主管），所謂的“Scott Group”（據稱參與了對OneCoin收益進行洗錢的個人）。據原告稱，OneCoin的被告之所以能夠持續多年進行大規模欺詐，在很大程度上是因為Mark Scott和他的合伙人David Pike以及Nicole Huesmann將OneCoin通過出售欺詐性投資項目而獲得的犯罪收益進行了洗錢。據悉，OneCoin一案目前正在紐約南區法院審理，但在8月23日，原告遇到了流程上的障礙，因為該案的所有訴訟程序都被推遲到所有被告都被送達訴訟為止。法官表示，從2019年9月3日開始，首席原告必須定時向法院通報其向被告送達訴訟所做的工作。（Finance Feeds）[2019/9/4]

該代幣的流動性受到密切監控，導致其因可疑活動而被刪除。與代幣部署相關的資金已轉移至Tornado。盡管采取了這些行動，仍有超過1,000個BNB被鎖定在合約中，這促使人們請求迅速提取資金。

聲音 | 每日經濟新聞：“炒金炒銀”騙局披上區塊鏈外衣:據每日經濟新聞消息，近日，該網站記者暗訪了一家“全球領先的比特幣、萊特幣、以太坊交易平臺”，該平臺提供高達100倍永續合約杠桿。對方明確告訴記者，做他們的代理商，只要能帶來交易，可返傭77%的頭寸(客損)，再加70%的手續費。而另一家知名交易所，非小號上排名靠前、日交易額達5億美元的某平臺同樣如此，“做代理可以返75%的客損，75%的手續費。”文中提到，目前包括世界各大頂級交易所，都正力推期貨合約、永續合約，有的杠桿達數百倍，披著區塊鏈外衣，吸引渴求暴富、不明真相的投資者。整個幣圈，正在淪為瘋狂賭博、詐騙的樂園。[2019/1/11]

有趣的是，在rugpull事件發生之前，dappbay平臺已經將代幣合約指定為“高風險”。此警告標志可作為先發制人的警告，提醒用戶保持謹慎和警惕。

“CIRCLE”代幣的起源和目的仍然籠罩在不確定性之中。它的名字與著名的USDC穩定幣發行商Circle很相似。

這一事件凸顯了加密貨幣市場中詐騙威脅的不斷上升。作為一個相關事件，社交媒體上出現了一次網絡釣魚活動，該活動錯誤地承諾可以在3月份訪問新的USDCDeFi交易平臺。

該欺詐活動包括通過鏈接(http://circle.blog)宣傳互換平臺的欺騙性博客文章，以及通過另一個鏈接(http://circledefi.center)訪問的假冒交易平臺。該冒名頂替平臺聲稱可以促進USDC穩定幣與Tether的USDT的兌換，并聲稱與TRONDAO存在合作關系。該假冒平臺的界面似乎模仿了合法DeFi平臺Raydium的界面。

值得注意的是，Circle3月15日的官方博客更新沒有提及任何DeFi相關產品，而是重點關注通過解決積壓問題和建立新的銀行關系來增強USDC。

歡迎私信進交流群，今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流Billions項目組

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