區塊鏈:中國當局逮捕了使用加密貨幣洗錢的罪犯

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中國當地媒體12月10日報道稱，中國機關拘留了大量涉嫌使用加密貨幣洗錢的人。

該局用了三個月的時間才結束了一個使用區塊鏈技術交易數字虛擬貨幣的洗錢團伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，該組織洗清了多達170萬美元的非法資金。

Voice開始面向全球用戶開放目前中國地區用戶仍不可使用:7月4日12時，Block.One 支持的去中心化社交媒體Voice已開始面向全球用戶開放。根據此前計劃，Voice 會先向美國用戶開放注冊，目前蘋果應用商店已上線Voice APP。Voice 已向此前注冊體驗的用戶發送了郵件邀請其體驗 App 產品。不過目前中國地區用戶仍不可使用。[2020/7/4]

中國當局如何揭露加密罪犯

聲音 | 比特幣中國楊林科：比特幣公鑰私鑰算法肯定會換成抗量子攻擊，大家不必驚慌:針對經濟學家郎咸平今日早間發表的“谷歌實現量子霸權卻先把比特幣拉下水”這一言論，比特幣中國楊林科在社交平臺上回復稱，影響不會太大，就像當年從顯卡挖礦過渡到asic礦機挖礦差不多，安全方面到時候公鑰私鑰算法肯定會換成抗量子攻擊，大家不必驚慌。[2019/9/28]

據了解，內蒙古自治區廳曾于7月份向局發出預警。

動態 | 中國電信等11家全球通訊運營商擬支持通信區塊鏈網絡CBN:據福布斯消息，企業級網絡運營商ITW Global Leaders’Forum（GLF）宣布推出基于區塊鏈的平臺：通信區塊鏈網絡（Communications Blockchain Network），旨在徹底改變ICT服務提供商行業的商業結算基礎設施。預計CBN將在未來幾個月內投入使用，并將受到行業范圍內的協作框架的約束。目前，已有11家通訊運營商同意支持該平臺的建立，包括A1 Telekom Austria、中國電信（China Telecom Global）、Colt Technology Services、Deutsche Telekom Global Carrier、IDT、Orange、PCCW Global、Tata Communications、Telefonica、Telstra和TNZI。此外，超過十家技術提供商已經確認支持該平臺，包括IBM、Orbs、ConsenSys、R3等。[2019/6/26]

預警稱，世謀緣建設銀行卡資金流向異常，月交易額超過140萬美元，均存在洗錢可疑跡象。

經過調查和大量研究，他們發現該犯罪團伙的成員來自全國多個省、自治區和城市。

接到提示后，該局成立專案組，對施某元的銀行卡展開調查。他們揭開了涉案人員的身份，以及資金轉移的隱藏地點、背景數據和負責運維的人員。

9月至10月，專案組派出230名民警赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省、自治區、直轄市開展封網工作。

專案組還將抓獲已逃往泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某及技術操作人員。有人建議維吾爾族軍隊返回他們的國家。

至此，一個以季、張為首的利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的大型洗錢團伙已被搗毀。

此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查獲價值約1860萬元的非法所得。

根據調查結果，該團伙是一個犯罪組織，通過使用涉及數字虛擬貨幣的交易為本地和國際犯罪組織洗錢。

2021年5月開始，該犯罪組織陸續利用離岸聊天軟件培養線下員工。然后，他們將據信是網絡傳銷、欺詐、賭博和其他非法活動的收益轉移到虛擬數字貨幣中。

之后，他們通過招募大量非法工人將它們存儲在匿名區塊鏈上。為了讓上游犯罪團伙從中牟取不正當利益，先將賬戶地址換成人民幣再支付給他們。

與此同時，該團伙在全國多個地點建立了安全屋。“接單”后，將洗錢的職責分給專門從事洗錢工作的不同團隊，由團隊負責人招募基層員工進行洗錢活動。

每一次洗錢行動圓滿完成后，包括幫派老大、組長、收銀員以及處于洗錢層級底層的個人在內的各級人員都將獲得不同程度的提成。