區塊鏈:投資虛擬貨幣簽合同 打官司的地方怎么選？

有人的地方，就會有糾紛

區塊鏈行業的投資是一個仁者見仁智者見智的事情，雖然方式方法各有不同，但發家致富的目的是一致的。實踐中，很多情況是區塊鏈投資人（大多是散戶）在投資的時候，鑒于與融資項目方是親友或熟人，基于信任只與融資項目方簽署一份非常簡單的協議（是不是有你），甚至有的投資人是不簽署任何協議（裸奔式投資）。在沒有將各自的權利、義務進行書面約定清楚的情況下，投資人就向融資項目方打款，這其中存在很大的風險。

要知道，不管是投資人還是融資項目方心里都有各自的小九九，賺錢了當然皆大歡喜，要是沒能賺到錢，友誼的小船找準時機說翻就翻。

曼昆律師專注Web3.0區塊鏈行業的特殊性，使得我們經歷、處理了大量涉虛擬貨幣的案子，整體而言，涉虛擬貨幣的糾紛主要集中在個人玩家之間、投資人與項目方之間。個人玩家之間的法律關系主要體現在個人玩家之間發生的虛擬貨幣轉讓糾紛、關于虛擬貨幣委托投資糾紛；投資人與項目方之間的糾紛是虛擬貨幣的不當得利返還糾紛、關于虛擬貨幣投資糾紛。

不管投資人與親友融資項目方之間的是上述哪種糾紛，事情到最后，多半是要對簿公堂。正如我們開篇所言，雙方就某一投資區塊鏈項目達成合意，簽署了一份投資協議，要不就是錢一分沒賺到，投資人“虧”了，要不就是錢投了，但是項目沒有任何進展，融資項目方從此銷聲匿跡。說到這，必須感嘆只要不是裸奔式的投資，這份投資協議或許就是糾紛處理的關鍵。

Galaxy Investment風險投資部門投資虛擬房地產開發商Republic Realm:Galaxy Investment旗下風險投資部門Galaxy Interactive董事總經理表示，該公司已成為虛擬房地產開發商Republic Realm的主要投資者。Republic Realm 購買虛擬房地產、加密資產或NFT，其所有權狀態和真實性已通過區塊鏈驗證。Republic Realm并未透露Galaxy Interactive的投資規模。（路透社）[2021/6/30 0:17:48]

虛擬貨幣糾紛，可以在中國解決

關于區塊鏈涉虛擬貨幣的案件，我們先回顧一下中國繼往開來的態度，想必這個時候大家也能想起來幾個，2013年-2022年陸續公布了《關于防范比特幣風險的通知》）、《關于防范代幣發行融資風險的公告》、《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》、《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》、《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》、《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（非官方被稱為924文件）等，投資區塊鏈項目的活動在不斷活躍，帶來的是國內監管措施的不斷加強。那是不是意味著就區塊鏈涉虛擬貨幣發生的各類糾紛等同于無解？答案當然不是，今年公布的《全國法院金融審判工作會議紀要（意見征求稿）》就有可能給涉虛擬貨幣糾紛的處理帶來了新思路。

浙江嵊州女子因“殺豬盤”騙局投資虛擬貨幣損失395萬元:去年7月，浙江嵊州市某街道的李女士在微信結識一位名叫楊某輝的男子，楊某輝曾多次向李女士提起一個叫“72mex”的虛擬幣交易平臺，引誘李女士購買虛擬貨幣。在這場騙局中，李女士前后共計投入395萬元。紹興嵊州市局經偵查發現，犯罪嫌疑人許某策伙同陳某等人代理了可操控K線走勢的虛擬幣投資平臺，并成立工作室，通過在網絡上散布在平臺可獲得高收益等信息，誘騙客戶到該平臺入金操作，隨后由同伙反向指導客戶，導致客戶受損，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金額達600余萬元。順線追蹤，于2020年11月合力收網，在福建、湖北等地共抓獲犯罪嫌疑人11人，追贓250萬余元，扣押涉案奔馳車一輛。目前，11名嫌疑人已被移送起訴至檢察院，該案正在進一步偵辦中。（浙江微信公眾）[2021/5/14 22:02:07]

整體而言，中國對于虛擬貨幣財產屬性認可度的變化從有限保護，到認定無效再到不予受理的過程。以2021年中國人民銀行等十部門聯合發布的《9.15通知》為界，此后多數法院盡管仍傾向于受理虛擬貨幣有關爭議，但公開查詢的數據顯示不予受理的比例已達3成且呈上升趨勢。駁回起訴的理由，除涉及刑事案件直接采用“先刑后民”外，主要是基于《9.15通知》中的“違背公序良俗”及“缺乏合法經濟評價標準”。同時，我國大部分法院以“沒有法律規定”為由不支持虛擬貨幣的利息求償權。

歷史上的今天丨韓國政府：建議投資者慎重投資虛擬貨幣:2019年5月28日，據韓國金融委員會官方公告，5月28日，韓國政府召開了由國務調整室長主持的相關部門會議(（包括企財部、法務部和金融委），討論了最近的虛擬貨幣市場動向，有以下幾個要點：1.近期虛擬貨幣價格急劇上升，政府正在密切關注市場情況；2.國務調整室室長盧炯旭表示，虛擬貨幣不是法定貨幣，沒有人能夠對此進行保值。因此不法行為、投機性需求以及國內外監管環境變化等因素都會對虛擬貨幣市場造成大幅波動，造成較大損失；3.再次強調需要慎重投資虛擬貨幣等一系列行為；4.未來政府將繼續密切監測市場情況,積極應對,避免投資者損失；5.對于欺詐、傳銷等不法行為，政府將通過金融當局等機構進行嚴格管制；6.考慮到ICO(Initial Coin Offering)調查結果(“19.1”)及國際動向等，希望國會盡快通過《特定金融信息法》修正案，以防止洗錢。

2018年5月28日，審計和咨詢公司德勤發布的一份新報告分析了50多個潛在的區塊鏈使用案例，并指出該新興技術的“潛在影響”是“巨大的”。根據該報告，區塊鏈將成為“跨金融，制造業和消費行業的標準運營技術”，并表示隨著企業開始掌握區塊鏈的潛力，未來五年將成為“轉折點” 。該報告強調，企業應評估其戰略目標是否有利于區塊鏈投資，并稱那些沒有考慮區塊鏈可能性的企業“面臨落后風險”。[2020/5/28]

整體上，雖然虛擬貨幣的財產屬性似乎日漸喪失，但是不妨礙虛擬貨幣案件的在我國大概率還是具有可訴性的，也就是說，有合同糾紛，可以去中國的法院或者仲裁機構來處理。

動態 | 美國兩大監管機構發布關于數字貨幣投資虛假聲明的警告:據Bitcoinexchangeguide報道，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）近日發布了關于數字貨幣投資虛假聲明的警告。根據該機構官方聲明，欺詐者可能會使用虛假聲明來誘騙投資者并購買數字貨幣和其他代幣，例如ICO提供的代幣。SEC通報稱，“當有人聲稱于任何聯邦政府機構有關聯時，請不要相信此人提供的投資信息，并且在向任何你不認識的人提供個人信息時要保持謹慎”。[2018/10/15]

那么問題來了，如果箭在弦上不得不發，好的項目又想參與一下，作為個人玩家也好，作為項目方也好，合同到底應該怎么簽？爭議解決應該怎么選？我們根據實務經驗給到大家如下建議。

在我國大環境訴訟不利的情況下，國內投資人在簽訂投資協議時，可考慮提前選擇仲裁作為爭議解決方式。基于仲裁的保密性，目前能查詢到的裁決不多，主要以北京仲裁委員會（“北仲”）為主，在2022年4月14日的一起委托管理比特幣糾紛案中裁定認為比特幣等虛擬貨幣為受法律保護的虛擬資產，且明確表示目前我國并無法律和行政法規禁止虛擬貨幣和以虛擬貨幣為標的的交易活動。從北仲的裁定傾向來看，與訴訟相比，除裁決更有利于投資人，仲裁還有保密性強、時效性高、一裁終局等訴訟無法比擬的優勢，目前看來仲裁可能是涉及虛擬貨幣糾紛的更優選擇。

美華裔大學生投資虛擬貨幣賺近20萬美元 足以繳付4年學費:據《紐約郵報》報道，在美國念大學大不易，許多學生必須靠打工或學貸解決學費問題，但22歲華裔學生陳柯尼(音譯)，卻因投資虛擬貨幣——比特幣獲取了一筆足以繳付4年美國大學學費的資金，陳柯尼，去年2月始投資比特幣，他先投資5000美元，接著比特幣幣值一路狂飆。直至去年底，陳柯尼的比特幣增值到20萬美元，足以負擔4年大學學費。陳柯尼投資成功，得歸功于同學研究出的演算法，據說共有15人在該學生的操盤下大賺一筆。[2018/2/22]

當然，約定仲裁條款的時候一定要約定明確、具體的仲裁機構。《最高人民法院關于適用<中華人民共和國仲裁法>若干問題的解釋》第三條“仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構”、第六條“仲裁協議約定由某地的仲裁機構仲裁且該地僅有一個仲裁機構的，該仲裁機構視為約定的仲裁機構。該地有兩個以上仲裁機構的，當事人可以協議選擇其中的一個仲裁機構申請仲裁；當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，仲裁協議無效”。

這段話聽起來有點繞，我來舉個例子方便大家理解。上海有2個仲裁委員會，一個叫“上海仲裁委員會”，一個叫“中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會”。所以如果大家想約定在上海仲裁庭來解決未來的爭議，那么在約定的時候的正確表述應該是“如果發生爭議，任何一方均可在上海仲裁委員會進行仲裁”，或者“如果發生爭議，任何一方均可在中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會進行仲裁”，約定不明或者仲裁協議無效的話，那案件就只能落得個由人民法院管轄的結果，按照目前法院的裁判思路，的確對投資人不太友好。

假設我是投資人，提起民事訴訟要從上海去到新疆，大概3900公里，立案、開庭、溝通，來來回回，維權的時間成本、經濟成本都不是一個小數目，性價比太低，說到這我能想到很多投資人被迫選擇擺爛或者躺平。

這個時候帶大家來翻翻《中華人民共和國民事訴訟法》，第三十四條規定“合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定”。今天我們討論的投資糾紛當然不屬于專屬管轄的范圍，完全適用協議管轄的約定，大膽用起來。

再展開一點點來討論，如果作為投資人起訴，原告住所地包括我自己的戶籍地或者經常居住地，可能法院就在家門口。又或者，在投資協議簽署的時候，明確合同簽訂地，就我們辦理的大量案件而言，選擇合同簽訂地是方便投資人提起訴訟的。所以，如果是訴訟，目前比較適合選擇的兩個地點是原告住所地或者合同簽訂地，大家可以按照需要選擇。

投資項目在國外，法院能管嗎？

我們都知道，很多關于區塊鏈項目的投資都有涉外因素（投資人和融資項目方是中國人，區塊鏈項目在國外），屬于涉外合同。

比如我們這邊接到的一個客戶咨詢，他們在合同中的管轄約定為“投資協議應受新加坡法律管轄；協議雙方特此服從新加坡法院的非專屬管轄”。

這個時候，作為投資人首先會想要知道，這個能在國內訴么？畢竟合同約定了適用外國的法律和外國法院管轄，并沒有約定是適用國內法律及國內法院有管轄權。

我們根據不同的情況來盤一盤：

我們來看看（2015)民四終字第57號案件，最高人民法院認為：涉外商事糾紛案件的當事人協議約定內地法域外法院對其爭議享有非專屬管轄權時，并沒有排除有管轄權的人民法院的管轄權。如果一方當事人向內地法院提起訴訟，人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定對案件具有管轄權的，可以受理。從最高院的觀點可以看出，合同關于非專屬管轄權的約定不排除其他有管轄權的法院行使管轄權。

這個時候回到我們舉的例子，也可以拿起你的投資協議，如果合同中約定的新加坡（外國）法院擁有的是非專屬管轄權，則表明可選擇的管轄法院并不是唯一的，存在多個司法主權區域的平行管轄權，此時原告有權就所涉爭議選擇在擁有非專屬管轄權的新加坡（外國）法院之外的中國國內有管轄權的法院訴訟。

大白話就是，如果你的這樣一份約定了外國法院非專屬管轄，大可不必用來壓箱底，先試試再選擇躺平或者擺爛也不遲。

有的朋友肯定說，我的涉外投資協議只約定了由外國法院管轄，那還能有辦法在中國國內起訴嗎？首先，2022年1月24日公布了一份《全國法院涉外商事海事審判工作座談會會議紀要》，里面關于涉外商事部分第一條關于案件管轄第1款規定“涉外合同或者其他財產權益糾紛的當事人簽訂的管轄協議明確約定由一國法院管轄，但未約定該管轄協議為非排他性管轄協議的，應推定該管轄協議為排他性管轄協議”。

大白話就是：推定為排他性管轄協議，中國法院沒有管轄權。所以，你要是拿著這樣一份虛擬貨幣涉外投資協議向中國法院提起訴訟，大概率是會被立案庭的法官們勸退。

還有一種情況也想幫大家羅列一下，一份不規范的虛擬貨幣涉外投資協議非常可能只約定了適用外國法律，對于管轄的約定被遺漏了，這個時候也很好解決，根據我國《涉外民事關系法律適用法》第三條規定的規定“當事人依照法律規定可以明示選擇涉外民事關系適用的法律”及第九條“涉外民事關系適用的外國法律，不包括該國的法律適用法”。

大白話就是：如果涉外協議中雙方當事人協議選擇法律時只選擇了外國法律中的實體法部分（比如：《民法典》就是實體法，法官用來審案子的依據），而不包括程序法部分（比如：《民事訴訟法》就是程序法，法官判定該不該由法院管的依據），而管轄法院的確定恰恰是屬于程序法的內容。

所以，得出的結論就是：如果作為投資人，你手里剛好有一份虛擬貨幣的涉外投資協議，爭議解決條款僅約定了適用外國法律，沒有約定由外國法院管轄，這個時候視為沒有約定發生糾紛由外國法院管轄。因此，中國法院仍然有可能有管轄權

曼昆律師為你總結知識點

區塊鏈行業的誕生開創了一個新興領域，Ta在全球范圍內的市場潛力和獲利空間，使得各個行業、各個領域的投資者趨之若鶩。對于已入局或即將入局的投資者來說，隨時了解國際監管動態和最新立法趨勢，結合自身特點及時調整策略并積極探索合規之下的投資方式，方能保障合法權益，將風險降到最低。這篇文章我們就“涉虛擬貨幣的合同，爭議解決方式選擇”的方向跟大家嘮嘮，最后我們做個重點總結：

（1）不管是不是涉虛擬貨幣的投資，建議不要再做裸奔式投資人，事前簽署一份協議，未來很可能就是保障自己合法權益的救命稻草；

（2）涉虛擬貨幣合同，建議優先選擇約定仲裁，其次才是訴訟，在約定訴訟的時候，可以選擇更有利于自己的原告住所地或者合同簽訂地，這是節省維權成本的關鍵之一；

（3）如果投資事項涉外，作為投資人考慮到未來想在中國起訴，那么：建議優先選擇明確約定外國法院非專屬管轄（有一定的靈活性，未來想要由中國法院管轄也能實現），不太建議只約定適用外國的法律（這樣的條款始終不太嚴謹，畢竟模糊就可能產生爭議），完全不要考慮約定外國法院管轄。

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