BAM:趙長鵬：12個代幣被列為證券 “幣安出入金正常勿恐慌”

周二(6月6日)亞市，比特幣跌至25675美元，幣安幣(BNB)跳水至278.40美元，恐慌拋售情緒充斥整個加密市場。美國證監會起訴幣安及其創始人趙長鵬(CZ)，指控他們違反美國證券規則。趙長鵬親自在推特回應，團隊將確保出入金正常，保證幣安系統的穩定性。他指出，SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND等12個代幣被列為證券，呼吁加密市場需團結抗敵。

美國證監會(SEC)起訴幣安和趙長鵬后，短短不到半個小時內，趙長鵬就發出招牌的“4”，也就是幣圈熟知的“不要恐慌”流行用語。他表示團隊正確保幣安系統的穩定性，希望安撫社群的短期恐慌情緒。

“我們的團隊正全力做好準備，確保系統穩定，包括取款和存款。一旦看到訴狀，我們將立即發出回應。目前還沒看到，媒體在我們做之前獲取了信息。”

趙長鵬：Binance使用Reuters WorldCheck作為KYC工具:金色財經報道，Binance首席執行官趙長鵬在社交媒體稱，Binance自2018年以來就一直使用湯森路透的Reuters WorldCheck作為“了解你的客戶”KYC驗證工具之一。[2022/7/11 2:05:49]

根據WuBlockchain推文，美國證監會在針對幣安的訴訟文件中提到，被列為證券的加密貨幣包括但不限于BNB和BUSD代幣，還包括以下多種熱門的加密貨幣，包括SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS和COTI，導致這些代幣價格在短時間內集體跳水。

趙長鵬引述該推文并強調，加密市場需要團結一心才能強壯。

聲音 | 趙長鵬：幣安鏈聯盟不是由幣安創立和運營:幣安創始人趙長鵬剛剛轉發推特名為BinanceChainAlliance的推文，并評論稱：我想指出，幣安鏈聯盟（BinanceChainAlliance）不是由幣安創立的，也不是由幣安運營的。但還是很棒！[2019/10/8]

在長達136頁的起訴書中，美國證監會主要提出13點指控：

1.美國證監會表示，之所以要起訴幣安，根源于幣安公然無視美國聯邦證券法以及這些法律規定的投資者和市場保護，相關被告獲得了數十億美元財富，同時將投資者的資產置于重大風險之中；

2.相關被告通過Binance.com和Binance.US，即統稱幣安平臺的管道，參與多項未在美國證券注冊的加密資產證券和其他投資計劃的發售和銷售。相關被告BAMTrading和BAMManagement欺騙股票、散戶和機構投資者，聲稱對Binance.US平臺上的操縱交易進行監視和控制，而實際上這些交易幾乎不存在；

動態 | 趙長鵬發推質疑摩根溪創始人聲稱美國政府應將美元代幣化這一說法:摩根溪創始人Anthony Pompliano表示，美國政府應立即將美元代幣化 ，未來各個國家都會創建國家數字貨幣，最終所有的貨幣最終都將是數字化的，競爭將在不同的貨幣政策之間進行。對此，趙長鵬發推質疑，他表示，加密行業不景氣就是因為有像Pompliano這樣的人存在，如果把某些人錯誤的邏輯用到加密貨幣上，政府應該禁止黃金嗎？應該允許人們簽訂雙方都同意的商業合同。真正的保護是教育。而不是以“保護”的名義禁止一切。[2019/9/28]

3.美國證監會認為，在趙長鵬的領導和控制下，幣安和BAMTrading沒有向美國證監會申請注冊，但卻在幣安平臺上非法提供3種基本的證券市場功能，分別是交易所、經紀自營商和清算機構。美國證監會稱，相關被告敏銳地意識到美國法律要求為這些功能進行注冊，但選擇不注冊，因此可以逃避旨在保護投資者和市場的關鍵監管監督；

聲音 | 趙長鵬：長期努力才是做好交易所的根本:趙長鵬剛剛發布推特稱，自己今天學到了一個知識：運作一個法幣交易所需要幾個月的工作，但卻比不上FUD關于BTC/USDT的一個假公告。但他相信，長期努力才是做好交易所的根本。[2018/10/15]

4.其次，美國證監會表示幣安和BAMTrading非法從事未經注冊的加密資產證券發售和銷售，包括幣安自己的BNB和BUSD代幣資產，以及幣安旗下的BNBVault、SimpleEarn、幣安平臺上提供的所謂質押投資計劃。在提供這樣的服務時，監管機構認為幣安剝奪向投資者披露重要資訊的權利，包括影響企業的風險和趨勢以及對這些證券的投資；

5.在BAMManagement從私人投資者那里籌集大約2億美元的時候，BAMTrading和BAMManagement向投資者進行了虛假陳述，這兩家機構聲稱Binance.US平臺吸引大量交易，散戶和機構投資者的交易額高達數十億美元。

趙長鵬解讀釣魚網站運作方式:幣安創始人趙長鵬再發推文，剖析了釣魚網站運作方式，他首先配圖指出釣魚網站的域名中兩個字母下方比正確地址多了兩個點。他還表示，用戶在釣魚網站登錄后跳轉到真的幣安。此外一旦登錄后，用戶就不能再進入釣魚網站，而是自動跳轉到幣安（即使登出賬號后）。[2018/3/8]

6.從2018年左右開始，為了逃避美國聯邦證券法的注冊要求，在趙長鵬的控制下，相關被告設計并實施了一項秘密逃避美國法律的多步驟計劃。幣安首席合規官此前承認：“我們Binance.com不希望永遠受到監管。”

7.作為逃避美國對趙長鵬、幣安、以及Binance.com平臺監管計劃的一部分，趙長鵬和幣安在美國建立BAMManagement和BAMTrading兩個實體，并公開聲稱這兩個實體獨立控制著Binance.US平臺的運營。

然而在幕后，趙長鵬和幣安密切參與指導BAMTrading在美國的業務運營，而且提供和維護Binance.US平臺所需的加密資產服務。BAMTrading員工將趙長鵬和幣安對BAMTrading運營的控制稱為“枷鎖”，他們常常阻礙BAMTrading員工理解和自由開展Binance.US平臺的運營業務工作，以至于到2020年11月，BAMTrading時任首席執行官告訴幣安的首席財務官，她的整個團隊感覺被騙，就像變成一個傀儡。

8.作為保護自己免受美國監管的計劃的第二部分，趙長鵬和幣安一直向公眾聲稱Binance.com平臺不為美國人提供服務，但是對一些高價值的美國客戶，幣安一直在努力為他們提供服務，但卻故意隱瞞了。

2019年，當Binance.US推出時，幣安宣布其正在實施控制措施以阻止美國客戶訪問Binance.com平臺，但其實幣安的做法恰恰相反。趙長鵬指示幣安協助某些高價值美國客戶規避監管控制，并且秘密采取了措施，正如趙長鵬本人承認的那樣，幣安不想為這些行為承擔責任。

幣安首席合規官此前也承認，表面上看幣安沒有美國使用者，但實際上，幣安應該通過其他創造性的方式來吸引他們。的確，趙長鵬所說的目的是為了減少幣安損失，同時不讓美國監管部門找麻煩。

9.美國證監會認為，相關被告蓄意逃避美國監管，同時向美國客戶提供證券相關服務，將數十億美元美國投資者資本的安全置于風險之中，并受到幣安和趙長鵬的擺布。由于缺乏監管，相關被告可以按照自己的意愿自由轉移投資者的加密貨幣和法定資產，有時會以適當注冊的經紀人、交易商、交易所和清算機構無法做到的方式混合和轉移這些資產。

例如，通過趙長鵬和幣安擁有和控制的帳戶，來自兩個幣安平臺的數十億美元客戶資金會被混合進行趙長鵬控制實體，稱為MeritPeakLimited持有的帳戶中，這些資金隨后又被轉移到與加密資產的買賣有關的第三方。

10.美國證監會認為，對于加密交易平臺而言，相關被告其實非常了解對加密資產投資者實施交易監督和控制的重要性。趙長鵬在2019年就曾表示：“信譽是任何交易所最重要的資產！如果交易所偽造交易量，使用者會把自己的資金交給他們嗎？”

11.據稱，被告BAMTrading和BAMManagement吹捧已實施防止Binance.US平臺上出現人為操縱交易的監督和控制措施。

12.相關被告未能在Binance.US平臺上實施BAMTrading和BAMManagement向投資者承諾的交易監控或操縱交易控制。因此，相關被告未能滿足注冊交易所基本要求，即：制定防止欺詐和操縱行為的規則，同時相關被告也不具備實現該目的的能力。美國證監會認為，所謂的交易控制實際上是不存在的，而那些確實存在的控制并沒有監控或防止Binance.US平臺上發生的虛假交易或自我交易。

從2019年9月到2022年6月這段時間里，由趙長鵬擁有和控制的交易公司SigmaChainAG從事過洗售交易，人為地夸大Binance.US平臺上加密資產證券的交易量。

13.美國國會頒布1933年《證券法》和1934年《證券交易法》，出臺這些法規的目的，就是為了通過注冊和監管來規范證券發售和銷售，以及美國國家證券市場，其中包括資訊披露、記錄儲存、檢查和利益沖突緩解等一系列要求。

趙長鵬控制下的幣安和BAMTrading已經并會繼續從事未注冊加密資產證券的發售和銷售，在幣安平臺上進行未注冊的加密資產證券交易，結合核心證券市場功能，同時有意逃避注冊。在執行操作的過程中，相關被告避開了美國國會和美國證監會在過去幾十年中為保護資本市場和投資者而制定的披露和其他要求，從而違反了法律。

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