FSC:BKEX交易所洗錢調查是否與幣安有關？

BKEX是一家英屬維爾京群島(BVI)交易所，據稱與幣安有聯系，正在與執法部門合作調查涉嫌與洗錢有關的用戶資金。

該公司已暫停提款，以防止在調查期間濫用資金。

英屬維爾京群島不對BKEX進行監管

該交易所聲稱它遵守了所有洗錢政策。值得注意的是，該公司在英屬維爾京群島注冊但不受監管。

BKEX Global將于今日11:30上線CREAM:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年9月11日11:30（UTC+8）上線CREAM（Cream），開放交易對：CREAM/USDT。

CreamFinance是建立在智能合約基礎上的開放普惠的金融體系。消費金融服務提供商CreamfinanceLLC于2012年在拉脫維亞成立。Creamfinance的使命是讓錢可以用通過以方便快捷的方式在線提供消費貸款。[2020/9/11]

英屬維爾京群島金融服務委員會(BVIFSC)負責監督該地區的洗錢合規情況。其許可制度考慮了加密貨幣的使用方式、加密平臺的業務活動以及首次代幣發行。

BKEX Global將于7月2日開啟流動性期貨FIL6申購:據BKEX Global公告，BKEX Global將于7月2日12:00-14:00（UTC+8）進行流動性期貨FIL6申購，并于7月2日20:30與AEX同時上線FIL6/USDT交易對。

為滿足用戶對Filecoin通證的交易需求，BKEX聯合業內知名Filecoin服務商云算力科技（FILPool礦池、filpool.io）推出Filecoin6個月流動性期貨代幣，全稱 Filecoin6Month，簡稱FIL6，FIL6代幣將具備充值、提現功能，實現真正的流動性。在Filecoin主網上線后6個月內，BKEX將完成所推出FIL6與FIL的1：1兌換，同時，FIL6代幣將在每月兌換后進行銷毀。

FILPOOL礦池是由云算力科技有限公司(香港)投資建設的專業Filecoin礦池，致力于為Filecoin愛好者及礦工提供低門檻、高效率、更安全、有保障的Filecoin挖礦服務。[2020/6/30]

BKEX Global將于今日11:00上線礦幣MRL:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年5月10日11:00（UTC+8）上線礦幣MRL，開放交易對MRL/USDT，充值功能已于10:00開放。

Morelo是一種私有，安全，不可追溯的分散式數字貨幣。[2020/5/10]

BVIFSC為加密貨幣指定流動資金的最高風險評分|資料來源：BVIFSC

此外，英屬維爾京群島不征收公司稅或所得稅，也不需要報告加密貨幣交易。

根據CoinGecko的數據，BKEX的交易量在過去24小時內增長了64%，達到4.95億美元。該交易所占全球交易量的1.5%，其中來自韓國、委內瑞拉和巴基斯坦的交易量最高。

已倒閉的做市商AlamedaResearch在2019年辯稱，BKEX通過模仿幣安的訂單簿人為地夸大了其交易量。更高的交易量可能會導致它在CoinGecko和CoinMarketCap等加密數據聚合器上的排名更高。

去年，亞洲交易所火幣參與了BVIFSC的金融科技監管沙箱。它后來獲得了投資業務許可證，使其能夠提供加密貨幣衍生品。

FSC將已解散的新加坡對沖基金三箭資本注冊為專業基金。

據稱與幣安的聯系引起關注

BVIFSC最近告誡該地區的公司要仔細觀察與金融行動特別工作組灰名單上的國家的互動。

BKEX與幣安的早期聯系表明他們可能會共同進行洗錢審查。

今年早些時候，美國參議員指責幣安是非法活動的溫床。首席戰略官帕特里克希爾曼告訴參議員，幣安在早期存在顯著差距后加強了合規工作。

據路透社報道，幣安違背了自己的2020年風險建議，在俄羅斯和烏克蘭的高風險洗錢地區提供服務。

美國商品期貨交易委員會最近提起的訴訟援引內部消息稱，人們利用該交易所進行犯罪活動。

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