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DOGE/US-0.59%FTX前首席執行官SamBankman-Fried將無法按預期在國會作證。
經過數周的猜測，美國司法部正式對FTX前首席執行官兼創始人SamBankman-Fried提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈馬被捕，與美國官員的指控有關。
美國檢察官達米安·威廉姆斯在推特上發文稱，起訴書將于周二上午公布。《紐約時報》援引知情人士的話報道稱，紐約南區檢察官指控Bankman-Fried犯有電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢罪。
FTX債權人：Alameda曾向SBF轉賬超過9億美元:9月3日消息，FTX現任首席執行官John J.Ray III代表的FTX債權人提交的文件顯示，Alameda Research曾向FTX創始人SBF轉賬超過9億美元，包括1550萬美元的現金轉賬，以及向前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison轉賬350萬美元，此外前Alameda Research聯合首席執行官Samuel Trabucco也獲得250萬美元。[2023/9/3 13:14:22]
SBF請求法官對其保釋擔保人保密:1月3日消息，FTX創始人SBF請求法官不對外公開披露兩位幫助其獲得保釋的擔保人身份。SBF的律師表示，若兩名擔保人被公開身份，他們可能會受到媒體的審查，并可能成為騷擾的目標，盡管他們與案件沒有實質性聯系。
此前報道，紐約法官于2022年12月23日批準FTX創始人SBF以2.5億美元保釋。這筆2.5億美元的保釋金由四個人擔保，其中至少一人不是SBF家庭成員，不過到目前為止還沒有人支付任何費用且只有SBF父母兩人簽字。[2023/1/4 9:50:32]
Bankman-Fried是FTX內部圈子中唯一的成員——其中包括AlamedaResearch前首席執行官兼SBF前女友CarolineEllison，以及FTX聯合創始人GaryWang——在起訴書中被點名。
SBF刪除一條稱“FTX足以覆蓋所有用戶資產”的推文:11月9日消息，遭遇流動性危機的加密交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）刪除了其于7日發布的一條推文，此前其在該推文中表示：“FTX足以覆蓋所有客戶持有的資產，FTX不拿客戶資產進行投資（即使是國債）。目前FTX仍在處理客戶提款。”有媒體認為，這很可能是為了應對接下來的法律訴訟。
此前消息，趙長鵬表示計劃完全收購FTX，已簽署意向書；FTX相關員工證實，FTX已停止除法幣以外的所有加密貨幣提現。[2022/11/9 12:35:33]
除了司法部的指控外，美國證券交易委員會還準備在明天對Bankman-Fried提起訴訟。
美國證券交易委員會官員GurbirGrewal說：“我們贊揚我們的執法合作伙伴以聯邦刑事指控逮捕SamBankman-Fried。”“美國證券交易委員會已單獨授權對Bankman-Fried先生違反我們證券法的指控，明天將在紐約南區公開提交。”
自去年11月FTX倒閉以來，Bankman-Fried在巴哈馬群島受到“監督”。巴哈馬政府和美國政府之間關于誰對該案具有管轄權的法律斗爭正在法庭上演。今天的指控可能最終平息了爭論。
這位聲名狼藉的前首席執行官預計將在被捕后的第二天在美國眾議院金融服務委員會作證，但拒絕了周三在美國參議院銀行委員會作證的要求。兩次聽證會都可能在沒有他的情況下進行。
眾議員馬克辛沃特斯在一份聲明中說：“我很驚訝地聽到薩姆班克曼-弗里德在紐約南區美國檢察官的指示下在巴哈馬被捕。”公眾一直在熱切等待在國會宣誓后得到這些答案，這次逮捕的時機剝奪了公眾這個機會。”
“雖然我很失望我們明天將無法聽到Bankman-Fried先生的消息，但我們仍然致力于查明所發生的事情，委員會期待通過聽取JohnRayIII先生的意見開始我們的調查明天，”她總結道。
盡管有律師的建議，Bankman-Fried一直在進行廣泛的媒體道歉之旅，包括在一年一度的DealBook峰會上接受紐約時報專欄作家AndrewRossSorkin的采訪，以及多次TwitterSpaces會議。
多家機構已對FTX及其前任首席執行官展開調查，包括司法部、SEC、CFTC和許多美國州監管機構。
如果僅電匯欺詐罪名成立，Bankman-Fried將面臨最高20年的聯邦監禁。
另外，國會議員已致電SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)就美國證券交易委員會(SEC)的處理方式以及未能阻止加密貨幣交易所FTX的歷史性崩潰作證。
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