FTX:關于聯邦對碧安的調查你需要知道什么

“碧安已表明其對安全性和合規性的承諾，”公司發言人表示。

Binance與其倒閉的競爭對手FTX的距離較近，這讓聯邦檢察官有理由在他們對全球最大的加密貨幣交易所進行為期4年的調查時尋求新信息。

據《華盛頓郵報》周末報道，過去幾個月，西雅圖的美國檢察官一直要求金融公司交出與碧安的通信記錄。該報援引了兩位審查過傳票的匿名消息來源。

MakerDAO關于提高ETH-A和WBTC-A債務上限的執行投票已通過:據MakerDAO官方消息，關于提高ETH-A和WBTC-A債務上限的執行投票已通過。ETH-A債務上限從7.4億DAI增加到10億DAI，WBTC-A債務上限從1.6億DAI增加到2.1億DAI。[2021/1/20 16:33:51]

據路透社12月的一份報告稱，調查涉及司法部的洗錢小組、西雅圖的美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

事實上，碧安調查本身早于司法部加密貨幣執法小組的成立，該小組于2021年成立，并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。

動態 | Coinbase關于門羅幣以及ASIC算法的研究遭到社區異議:金色財經報道，Coinbase最近發文“ Coinbase如何看待PoW安全性”，遭到門羅幣社區異議。文章提出兩個觀點：1. 挖礦操作是特定幣種挖礦硬件的主要應用，這是安全特性；2. ASIC友好算法將改善制造和所有權多樣性。后者提到，ASIC抗性算法增加進入挖礦硬件市場的障礙。“這種抵制導致挖礦硬件制造業更集中，而這是選擇ASIC抗性算法希望避免的情況！相反，目標應該是選擇廉價且易于制造ASIC的算法。”文章稱，“開發人員選擇ASIC抗性算法時，他們為芯片開發人員提供了有競爭力的護城河，最終將為其算法構建ASIC。”文章引用關于門羅幣持續六個月調整算法的案例，并評論稱這種策略“可能會產生比礦業公司集中化更嚴重的風險。”該文章遭到Reddit門羅幣社區的抨擊。社區管理員dEBRUYNE指出，六個月升級的策略雖然“是有效的批評”，但自3月以來實際上已“過時”，因為RandomX升級指日可待。“這一說法是對挖礦性質的根本誤解。挖礦遵循冪律，這意味著無論算法如何，一小群挖礦者將擁有大多數算力（想想80/20規則）。換言之，無論采用何種算法，都會存在大型和專業的礦場。“（AMBCrypto）[2019/11/11]

“正如廣泛報道的那樣，監管機構正在針對許多相同的問題對整個加密行業進行全面審查，”碧安發言人說。“這個新興行業發展迅速，碧安通過對我們團隊的大量投資以及我們用來檢測和阻止非法活動的工具和技術，展示了其對安全性和合規性的承諾。”

動態 | 日本虛擬貨幣商業協會發布關于“ICO新規制的建議”:日本虛擬貨幣商業協會(JCBA)表示，站在虛擬貨幣事業相關團體的立場，為了促進日本區塊鏈業務的健全成長，同時根據日本金融廳公布的“虛擬貨幣交換業研究報告”中的“對ICO應對”的部分，在此基礎上提出關于“ICO新規制的建議”。主要分為以下四點：(1)關于日本國內交易所處理虛擬貨幣擴張的問題，其中包括穩定幣等。 (2)關于金融商品交易法的限制對象中代幣與結算相關規定，包括控制代幣區分和限制級別的調整。(3)關于安全代幣的限制，包括安全代幣作為有價證券情況的明確化。(4)關于實用代幣的限制，需排除對商業法規的某些限制，對虛擬貨幣交易所施加過度的義務是不妥當的以及會計準則明確化等。[2019/3/8]

據路透社報道，美國司法部的檢察官對于已經收集的證據是否足以對包括首席執行官趙長鵬在內的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月，四名熟悉此事的未具名消息人士告訴新聞社，至少一些參與調查的檢察官認為，政府需要在提出指控之前繼續立案。

到目前為止，想要等待的人已經如愿以償。

碧安在Twitter上非常公開地抨擊路透社，稱其12月的報告是“攻擊我們令人難以置信的執法團隊”，并鏈接到該公司情報和調查主管TigranGambaryan的博客文章。

在帖子中，Gambaryan吹捧該公司在2022年處理了超過47,000項執法請求。“我們所做的首當其沖發生在幕后，隱藏在聚光燈下，很少被媒體或更廣泛的公眾所認識，”他寫道.

盡管美國的調查一直在悄悄進行，但碧安一直在其合規部門聘請Gambaryan等前聯邦調查員，公開談論與執法部門合作尋找黑客并凍結被盜資金。

盡管FTX倒閉的后果似乎激起了調查人員對該公司的興趣，但趙一直堅稱這不是他和他的公司造成的。

“FTX下跌是因為它挪用了用戶資產，一家健康的公司不會被一條推文毀掉，”根據碧安中文博客上一篇文章的翻譯。該帖子似乎指的是Zhao在11月6日發布的推文，該推文宣布該公司將清算其FTX代幣儲備。

“清算我們的FTT只是退出后的風險管理，向LUNA學習，”他在Twitter上寫道。“我們以前支持過，但離婚后我們不會假裝。”

與此同時，商品期貨交易委員會(CFTC)也對幣安可能存在的內幕交易進行了單獨的持續調查。有關該調查的消息于2021年首次公開，同年，CFTC試圖確定該公司是否允許美國衍生品交易商進入其交易所，而不是其位于美國的分支機構BinanceUS。

鑒于過去一年加密貨幣市場的發展情況，每一次崩潰都會加強對仍然存在的公司的審查。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流Billions項目組

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