區塊鏈:“區塊鏈欺詐”為何層出不窮

文/道勒

“資本家害怕沒有利潤或利潤太少，就像自然界害怕真空一樣。一旦有適當的利潤，資本就大膽起來。如果有10%的利潤，資本就會保證到處被使用；有20%的利潤，資本就能活躍起來；有50%的利潤，資本就會鋌而走險；為了100%的利潤，資本就敢踐踏一切人間法律；有300%以上的利潤，資本就敢犯任何罪行，甚至去冒絞首的危險。”——馬克思

2018年前后，數字貨幣市場進入牛市，各種數字貨幣動輒暴漲五倍、十倍，甚至百倍，相比傳統金融市場的零星收益著實讓人懷疑人生。隨之帶來的是愛西歐的瘋狂和更多新上線的數字貨幣。

強烈的造富效應讓一大批區塊鏈相關的技術企業如雨后春筍般涌現，此前對數字貨幣市場持謹慎態度的傳統媒體也紛紛加入報道行列，甚至直接新開設區塊鏈頻道，更有上千家所謂的區塊鏈自媒體成立。這對于整個區塊鏈行業來說，獲得如此高的關注，是一件好事。但是對于應用還未落地，沒有獲得大規模產出的行業來說，如此多的相關公司吸血就不是一件好事了。

在整個近乎瘋狂的炒作投機過程中，因強烈的賺錢效應和投資者對技術的一知半解，讓披著“區塊鏈”外衣的詐騙項目有了可乘之機。導致很多人聽到區塊鏈，第一個想到的不是弱中心化、去中介化等對社會有極高價值的技術，而是詐騙和傳銷。

杜均：“區塊鏈+金融”提高了整個金融體系的運作強度和效率:新加坡時間12月6日，火幣聯合創始人杜均受邀出席2020硅谷高創會，會上杜均以“區塊鏈將如何重構全球金融基礎設施”為主題發表了演講。杜均表示，研究區塊鏈技術在未來金融業中的發展前景及應用已經成為各國政府和金融機構一個重要課題。將區塊鏈與金融融合，可創造新的價值，提高整個金融體系的運作強度和效率，也增強了整個金融體系的完整性與安全性。

杜均表示，如今以供應鏈金融、資產證券化、貿易金融為代表的新興金融業務模式正在大步快走，具體表現在以下五個方面：

1.廣泛應用于資產發行與交易；

2.提高供應鏈金融效率；

3.應用于轉口貿易等服務；

4.金融機構聯合風控；

5.區塊鏈技術在保險領域的應用。[2020/12/6 14:16:48]

但隨著各類人群的涌入，數字貨幣市場卻迅速進入熊市......

BMB、MXCC、SPC等詐騙項目輪番上陣

1月23日，影視鏈官網團隊成員資料造假，隨后影視鏈承認錯誤，遭交易所下架。

2月1日，藝術鏈（Arts)涉嫌虛假宣傳，陷入退幣風波，后項目方進行1：1回購。

云南省市場監管局：加強對“區塊鏈”等新技術的監控預警:云南省市場監管局將加強對重點行業、重點領域特別是“社交電商”“區塊鏈”等新技術、新業態的監控預警。多渠道、多層面、多角度、多形式組織開展防止傳銷進校園、進重點場所、進社區、進單位、進企業、進村寨“六進”宣傳警示活動，提高廣大群眾防范、拒絕、抵制、遠離傳銷的意識，努力營造打擊防范傳銷良好宣傳氛圍。（中國質量新聞網）[2020/4/3]

2月2日，礦世幣涉嫌白皮書團隊成員資料造假。

3月5日，投資者爆料太空鏈涉嫌虛假宣傳，項目方多次修改白皮書。

3月14日，超級明星價格歸零，團隊疑似跑路，項目涉嫌虛假宣傳。

3月底，深圳南山經偵大隊偵破一起特大集資詐騙案，數千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以“區塊鏈+藏茶”的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款。先后有數千人購買該公司發行的虛擬貨幣“普洱幣”，隨后投資化為泡沫。受這家公司的幕后操作，“普銀幣”在虛擬貨幣交易平臺”聚幣網“上的價格一度從0.5元被拉升至10元。

4月，西安剿滅了全國首例打著“區塊鏈”概念的傳銷。騙子們套用“區塊鏈”概念，短短18天，網絡發展會員13000余人，涉案金額8600余萬元。他們以每枚3元的價格在“消費時代”網絡平臺銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時用3萬元雇傭外國人站臺，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響，推介會遍布全國，甚至都開到了南半球。

政策 | 福建省處非辦：警惕打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”等旗號的非法集資活動:根據福建日報，9月12日，福建省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布了關于防范利用金融平臺公司名義開展非法集資活動的風險提示。近期，一些不法分子利用各類金融平臺，打著“一帶一路”“支持三農”“金融創新”“區塊鏈”等旗號，通過編造“高收益、低風險”項目，發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式非法吸收公眾資金，侵害公眾合法權益。省處非辦提醒廣大社會公眾遠離非法金融平臺，謹防非法集資陷阱。[2018/9/14]

6月8日，在宣傳材料中號稱“第四代數字貨幣”的光錐LCC瀕臨崩盤。從6月6日起，廣州市天河區以涉嫌詐騙罪刑事拘留三名涉及光錐LCC的人員。LCC及其衍生的多種“數字貨幣”投資者約為五至八萬人，涉及的資金總額可能高達人民幣49億元。

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據經濟參考報報道，利用區塊鏈概念搞的傳銷平臺已超過3000家。

類似這樣的區塊鏈詐騙項目多之又多，倒閉和跑路的項目數不勝數，這些項目對區塊鏈行業來說，是一個很大的瘤，也是一個很大的危害。

Fomo3D突然火爆

華夏銀行“區塊鏈-供應鏈”產品在雄安新區落地:近日，在雄安集團區塊鏈應用和實施團隊的大力支持下，華夏銀行“鏈通雄安-區塊鏈-供應鏈”首筆放款成功落地。該產品以雄安集團信用為基礎，利用區塊鏈平臺數據溯源、行為規范、資金管理等功能，為雄安建設的分包商解決工人工資發放、原材料采購等資金問題。[2018/6/16]

7月底，一個在以太坊上剛剛上線十多天的資金盤游戲“Fomo3D”突然火爆起來。Fomo3D的核心代碼是運行在以太坊上的一套智能合約，它按照智能合約自動運行，所有操作都屬于“人機操作”，是使用智能合約做的一款類大樂透的游戲。

從運行邏輯的角度，Fomo3D主要分為幾種元素：Key、時間、收益、獎金池、團隊收益、隨機購買獎勵、推薦獎勵。因部署在以太坊上，Fomo3D就被稱為“永不跑路的去中心化資金盤”，模式與傳統的分紅盤有點像。不同之處在于，當獎金池的倒計時結束時，最后一個買Key的人將分走獎池絕大部分的獎金。

這個游戲帶來的資金吸引效應已經有目共睹。Fomo3D第一輪大獎于北京時間8月22日下午14點48分揭曉。獲獎者獲得了當時價值2200萬元人民幣的大獎。

Fomo3D第二輪最終大獎于北京時間9月24日深夜11點32分揭曉，獎金為3264.668ETH。有研究人員分析發現，此輪游戲獲獎技巧與第一輪如出一轍，均為黑客“阻塞交易”攻擊。

日本公司推出“區塊鏈區域貨幣”示范實驗:日本kama公司和nttdata將攜手進行“區塊鏈區域貨幣”示范實驗。實驗中使用的電子地域貨幣是基于區塊鏈的“地方創生平臺”的構想之一，由nttdata進行提供。使用者可以通過手機讀取商品的QR碼實現支付。這次實驗將從4月1日開始在福岡縣嘉麻市進行，驗證此服務的商業發展可行性。[2018/3/23]

人們不討厭Fomo3D，而是前赴后繼參與，并絞盡腦汁想發現或成為下一個這么火的資金盤游戲，與Fomo3D相關的媒體報道和模仿項目一夜遍地。如EOS上的Fomo3D仿版EOSSTUD，但團隊詐騙4萬多EOS后跑路。再如Fomo3D中國版LastWinner4天內吸金約合人民幣2億元，造成以太坊網絡持續擁堵，后被多方質疑是一個騙局。

9月24日，EOS上的又一個EOS版Fomo3D游戲DApp：EOS像素開始流行。

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火牛視頻陷維權風波

7月，號稱區塊鏈界“YouTube+抖音”的火牛視頻橫空出世，異軍突起，紅極一時。火牛視頻創下二十日內用戶破百萬、兩個月內用戶破千萬的記錄，但近日火牛視頻陷入維權風波。

短短兩個月用戶破千萬，為何火牛視頻有如此大的能量？它憑借的是“打賞即挖礦”及高額的分紅。8月，用戶在火牛視頻充值的本金最慢10天回本，如果有很高的‘暴擊’，反饋回來的火鉆比想象的多得多，平均3-5天就能回本；到了9月21日，按照當時的分紅比例，20天左右可回本；然而9月23日，火牛視頻突然在官網修改分紅規則，按照修改后的分紅比例，要100天可回本，如果按照投資來說，這還是可以接受的；9月24日，火牛又修改了分紅規則，1000天才可回本；到了9月25日，火牛又修改了規則，按照最新分紅規則，要1萬天，也就是27.4年，才能回本！

近日投資火牛火鉆的玩家因何開始維權，原因就是火牛修改白皮書，刪除了團隊和顧問信息，團隊和顧問趕忙撇清與火牛的關系。火牛視頻將其平臺幣火鉆“分紅”兩個字被改成了“回饋”，其實維權最大的原因同時也是最讓人“要命”的是連續幾天大幅向下調整平臺分紅比例。并且在火牛視頻項目的白皮書中，關于其項目的區塊鏈技術介紹很少，火牛視頻能夠隨意修改分紅比例，中心化太過嚴重，完全與區塊鏈去中心化的精神相違背。火牛視頻白皮書中稱，火牛視頻的Token，名叫“火鉆”，發行總量為100億，其中50%來自“打賞挖礦”，但9月25日一天火牛視頻又釋放了100億火鉆，綜合以上這些可以看出，這個項目不像一個區塊鏈項目，更像是一個資金盤項目。

“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。”火牛視頻CEO景風擁有極好的清華大學學歷和工作經歷，但還是利用這個項目獲取了暴利，人性的貪婪不會因為某些東西而消滅，人性的貪婪是一個比黑洞還難讓人研究琢磨的無底洞。有時那些表面的名聲遠沒有賺大錢來的實在，賺了大錢再換一個地方一樣生活的“有頭有臉，有模有樣”。有些人甚至為了錢可以犧牲我們本認為不會被犧牲的一直辛苦才積累起來的“羽毛”。

據一本區塊鏈從一位知情人士處獲得的爆料，火牛視頻是一支只有十人左右的小團隊。他們的辦公地點，竟位于北京一家足療店的包間內！這可是一個千萬用戶體量的視頻項目！在清華大學貼吧內有一個偏調侃的問題：“各位同學，清華大學哪個專業出來以后能月入過億？”最新答案是：“這得問景風。”景風利用火牛視頻這個項目在兩個多月的時間到底吸了多少錢，可知冰山一二。

在暴利面前，人們總會變的不理性，并抱有僥幸心理。區塊鏈詐騙項目利用極好的背景包裝，然后去欺騙，而貪婪的人又總是會上鉤，即使自己意識到這種風險，暴利也總會他們自己主動去找靠譜的理由安慰自己。這給了利用人性貪婪的詐騙的區塊鏈項目極大的可乘之機。

瘋狂過后，一地雞毛

借著數字貨幣的暴富神話和區塊鏈的投資風口，披著區塊鏈外衣的傳銷、詐騙、資金盤項目蜂擁而入，瘋狂的欺詐、吸血，整的區塊鏈行業很不安寧。

最近很火的幾個區塊鏈相關的應用也是深深的帶有資金盤的影子。現在整個區塊鏈行業正能量的消息很少，反倒是負面消息居多，包括各個媒體現在最喜歡挖的依然是負面消息，因為負面消息更吸引人看，更有流量，更易出名，甚至不管三七二十一，誰火就搞誰，不管是真是假，先搞了再說。在每天這些負面消息的狂轟濫炸中，讓普通大眾如何能夠相信區塊鏈，投資區塊鏈？

“眼見他起高樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了！”區塊鏈行業要健康發展下去，要做的是努力去扭轉大家對區塊鏈是傳銷欺詐的誤解。區塊鏈技術是無罪的，有罪的是人性的貪婪！很多參與資金盤的人都知道這就是傳銷，“遲早會崩盤”，但總是抱有僥幸心理，相信只要開盤者守信，有后來者接盤，他們就能穩賺不賠，自己不是最后的接盤者。

雪崩時，沒有一片雪花是無辜的。很多人接觸區塊鏈行業是因為區塊鏈行業的暴富效應，很多人進來也是抱著暴富心理，其實對于區塊鏈并不是很懂。區塊鏈詐騙就是利用了這種不懂，似懂非懂，還有人性中期待暴富的貪婪。現在區塊鏈資本寒冬的煎熬讓很多人選擇了離開，從某個方面來說，這對區塊鏈行業來說是件好事。

牛頓曾說：“我可以計算天體運行的軌道，卻無法計算人性的瘋狂。”最后，借用在馬夫羅季的傳記電影《MMM金融金字塔》中招攬合伙人安東時說的話作為本文結尾：資本主義建立在每個人貪婪的基礎上，這些貪婪各自為戰，耗費了巨大能量，我可以購買貪婪，收集這種能量。每個人帶來貨幣形式的個人貪欲，利息越來越多，貪婪也不斷增長。與黃金不同，貪婪是取之不盡的資源。一個人得到的越多，他想擁有的就越多。

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