FAT:重磅 | FATF發布穩定幣、虛擬資產的重要指引

剛剛（6月30日晚間），金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering，以下簡稱FATF）發布第31屆第3次視頻全體會議的系列成果。本次會議由FATF輪值主席、中國人民銀行條法司司長劉向民主持，200多個國家或地區參與。其中，中國代表團由中國人民銀行、外交部組成，中國人民銀行行長易綱出席全會并致辭。

戰略舉措之一：降低虛擬資產引發的洗錢和恐怖主義融資風險

10萬枚ETH從未知錢包轉移到Kraken:金色財經報道，據WhaleAlert監測，100,000枚ETH(價值188,468,407美元)從未知錢包轉移到Kraken。[2023/4/27 14:31:22]

會議討論了一項為期12個月的審查結果，該審查主要監測了各國和各虛擬資產服務提供商對VASP要求的執行情況。

報告認為，總體而言，公共部門和私營部門在執行修訂后的FATF標準方面都有一定成效，特別是在開發技術解決方案以實現VASP要求的“旅行規則”方面取得了進展。FATF將在2021年6月前進行第二次為期12個月的審查，繼續加強對虛擬資產及其服務的監控，并考慮是否有必要對FATF標準進行更新。同時，FATF將繼續與私營部門接觸，促進其對虛擬資產洗錢/恐怖主義融資風險的了解，預計在2021年10月之前公布危險信號指標和案例研究。此外，FATF修訂后的虛擬資產/VASP報告將于7月初正式發布。

花旗：美聯儲聲明存在“鷹中帶鴿”的風險:2月1日消息，花旗預計美聯儲將加息25個基點，同時存在“鷹中帶鴿”的風險。其聲明可能會繼續重申“持續加息”或“進一步加息”是合適的。鴿派的意外可能是措辭改變為“將再進行幾次加息”或完全放棄前瞻性指引。鮑威爾可能會借此機會重申，政策利率可能會升至5%以上并保持在這一水平，但他可能樂于減少對當前的市場定價的影響，并等待進一步的數據更清楚地表明政策利率的適當軌跡。（金十）[2023/2/1 11:41:14]

戰略舉措之二：提交至G20的“穩定幣”研究報告

Quidd 推出了將數字收藏品鑄造和取消鑄造成 NFT 的功能:6月22日消息，Animoca Brands 及其數字收藏品交易平臺子公司 Quidd 已在名為 Mintables 的以太坊區塊鏈上推出了一項用于鑄造和取消鑄造數字收藏品的功能。根據 Animoca 的一份聲明，Mintables 將使初學者更容易、更便宜地鑄造他們的第一個 NFT，并消除對加密貨幣的需求，同時這些資產與 OpenSea 等流行的以太坊 NFT 市場的互操作性。Animoca Brands 于 2019 年收購了 Quidd 。該應用程序專注于虛擬收集和交易流行品牌的收藏品，從包括曼聯在內的足球隊，以及 Ricky and Morty 等節目。其平臺的數字藏品資產以法定貨幣支付。[2022/6/22 4:44:04]

本次會議審議通過了FATF擬提交至G20的“穩定幣”研究報告。早在2019年10月，二十國集團（G20）要求FATF研究“穩定幣”，尤其是“全球穩定幣”將引發的反洗錢與反恐融資（AML / CFT）問題。

該報告對金融穩定理事會和國際貨幣基金組織的工作起到了重要的補充作用。報告指出，一些穩定幣，特別是那些大型全球穩定幣，可能會導致虛擬資產生態系統發生變化，并造成較大的洗錢和恐怖分子融資風險。FATF表示將繼續密切監視穩定幣的風險行為，如通過無托管錢包進行的匿名對等交易等。該報告強調了四個需要進一步關注的領域，包括是否需要對FATF標準進行進一步更新，以及為穩定幣和虛擬資產的管轄區制定指南。這份穩定幣報告也將在7月初正式發布。

此外，FATF還討論通過了《非法販賣野生動物與洗錢》研究報告和反洗錢監管者論壇報告等，決定制定提高反洗錢監管有效性的工作指引。

關于FATF：

金融行動特別工作組（FATF）由G7于1989年在巴黎發起成立，是國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織。2007年，中國加入成為正式成員，至今，其成員已涵蓋各大洲的200多個國家或司法管轄區。FATF的成果通常會遞交給G20成員國的財長和央行行長們作為政策制定參考。其中，FATF制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資領域最權威的文件。

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