OTC:火幣被爆比特幣洗錢丑聞，法治時空點名整改

2018年年底，火幣露出大廈將傾的疲軟之態：裁員節流、入不敷出、頻繁宕機、貪腐嚴重等問題相繼曝出，一舉成為業內負面新聞最多的交易平臺。隨著火幣倉惶出逃，偏安海南，甚囂塵上的各種丑聞也漸漸平息。

可惜的是，火幣并沒有愛惜羽毛的覺悟，反而在近期因為洗錢被法治時空無情點名，再次將自身風控系統的漏洞百出，以及KYC認證的形同虛設，暴露在廣大用戶的視野之中。

火幣OTC成黑錢集散地，“榮登”法治時空

4月24日，洛陽三套的《法治時空》播出節目“洗錢新套路”。根據節目報道，去年11月下旬，某高校教師遭遇電信詐騙，被騙18萬元后報警。通過調查發現：該筆涉案資金與其他詐騙非法所得一起，通過一個名為“小宇宙秒付”的賬戶轉入了火幣全球站，并通過比特幣交易完成洗錢。

火幣行情播報 | BTC 日內橫盤整理，晚間小幅震蕩上行:據火幣行情顯示，BTC日內在早間的下探過后持續縮量橫盤，晚間小幅拉升嘗試突破10800USDT整數關口。這波反彈的上行行情并沒有看到成交量明顯的放大情況,可能是空方短時獲利盤止盈引起的。截至19:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/9/29]

執法人員在接受采訪時候也表示：犯罪分子注冊火幣網賬號，就是為了洗錢。

火幣“新幣挖礦”首期項目ACH共有2437人鎖倉800萬HT參與:據官方消息，火幣全球站已于9月7日20時 (GMT+8）首發上線ACH (Alchemy Pay)，同步開啟“鎖倉HT參與新幣挖礦”一期活動，并提供 1億枚ACH 代幣用于獎勵參與新幣挖礦活動的鎖倉用戶。

“鎖倉HT參與新幣挖礦”活動上線50.4秒即被搶完，共有2437人鎖倉800萬HT參與。Alchemy Pay （ACH）是全球適應性的加密支付基礎設施，截至20:30,ACH現報價0.0405USDT，開盤30分鐘漲幅達912%。

火幣全球站相關負責人表示，“鎖倉HT參與DeFi流動性挖礦”系列活動為試運行，接下來將持續為HT構建鎖倉挖礦場景，本周內將推出新一期的活動，并大幅提高總鎖倉上限。[2020/9/7]

公告 | 火幣全球站錢包維護時間推遲至1月14日:火幣全球站原定于2020年1月9日1:00-3:00的錢包維護時間，將推遲至2020年1月14日1:00-3:00。注意：錢包維護的開始時間和完成時間可能會提前或延遲。如有變更將第一時間發布公告通知。[2020/1/8]

眾所周知：黑錢流入交易所后，會通過各種交易快速擴散，而參與交易的銀行卡都會被凍結。所以，一旦有黑錢出現，就會有大量用戶遭受牽連。而且，也會給執法部門追查涉案資金帶來相當大的麻煩。所以，交易所有責任完善自己的風控系統，限制黑錢的流入。這不僅是對用戶的負責，也是企業應盡的義務。

而接受采訪的警察表示：從今年年初到案件偵破，流入火幣的涉案金額高達600多萬。那么問題來了：前后近四個月的時間，犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”賬戶進行洗錢，共向火幣注入了600萬元的黑錢。而在此期間內，火幣的風控系統竟然毫無反應，一點都沒發現該賬號的異常。說句火幣風控系統形同虛設，一點兒都不為過。

動態 | 火幣集團發布《火幣OTC平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引》:據官網公告，鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，損害用戶的正當權益，火幣集團為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，根據《火幣反洗錢規則》、《客戶協議》、《大額交易管理辦法》等公司規定，制定了《火幣OTC平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引》。[2019/9/19]

火幣OTC頻現丑聞：釣魚商家橫行，用戶慘遭拘留

這并不是火幣網第一次陷入洗錢風波了，了解火幣的用戶都知道：火幣場外交易中黑錢橫行，經常會出現銀行卡被凍結的情況。雖然這給廣大用戶帶來了非常多的麻煩，但火幣卻一直故步自封，毫無改進的傾向。而火幣在審查方面的不作為，以及自身風控系統的孱弱，也讓火幣成為犯罪分子眼中的洗錢通道，越來越多的黑錢相繼涌入火幣。

今年年初，一個火幣用戶因為參與場外交易遇到黑錢，結果被拘留了30天。獲得取保候審之后，該用戶由于受到驚嚇，再也不敢進行任何交易了。此事在圈內引起了廣泛討論，而火幣卻沒有對此作出任何回應，也沒有針對自身的審查漏洞進行相應的完善升級。火幣的其他OTC用戶也都成為了驚弓之鳥，因為他們不知道什么時候也會因為黑錢而被拘留。

除了黑錢，火幣OTC還充斥著大量的釣魚商家。他們會將掛單價格設置得非常高，從而讓一些沒有多加注意的用戶上鉤。比如：USDT的價格為6.69，那么他們就將價格設置為6.96。乍看之下，根本發現不了兩者的區別。同時，用戶也想不到火幣的掛單機制會出現這種漏洞，所以沒有多想就進行了交易。而這種掛單一旦成交，就會讓大額交易者損失好幾萬塊錢。

一些用戶在遭受損失后向火幣反應情況，而火幣卻讓用戶與OTC商家自行解決。在火幣的刻意包庇縱容之下，釣魚商家也非常有恃無恐，通常會以“自己沒看清楚訂單價格”為由，拒絕返還用戶損失。火幣這種對釣魚商家不聞不問，任由散戶遭受損失的做法，引發了廣大用戶的強烈不滿。

除了上述問題之外，火幣最近還曝出了合約宕機、挪用投資者保護基金、高位套現收割散戶、Prime內幕等問題……

要知道，火幣的手續費幾乎是眾多交易所中最高的。但是，繳納了高昂手續費的用戶，卻得不到相匹配的服務和保障。火幣給用戶的，始終是推諉敷衍的態度，頻繁故障的產品，形同虛設的風控系統，以及時刻都有可能揮下的收割鐮刀。

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