曾經的幣圈,只要是個人就能發幣“圈錢”。然而風光之下,太多的騙局終究會一一浮出水面、露出原形。
4月24日,湖南衡陽發布一則公告稱:成功破獲一起以虛擬數字貨幣為幌子的網絡詐騙案,涉案金額達3億余元。目前21名涉案嫌疑人有15人被刑事拘留,其中9人被批準逮捕,另有6人刑拘在逃。
而該案所指的就是曾經在虛擬數字貨幣圈風靡一時的英雄鏈。
根據公告,湖南衡陽市局珠暉分局在2018年12月接到多個報案人舉報,稱被名為“英雄鏈”的區塊鏈數字貨幣項目詐騙,被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。2018年12月29日,珠暉分局正式對該案立案偵查。
Doom Hero 英雄NFT交易市場于1月15日正式上線:據官方悉,Doom Hero 英雄NFT交易市場已于1月15日正式上線。在Doom Hero每位英雄都是NFT藝術品,英雄NFT交易市場可以幫助玩家調整英雄隊伍,構建最強英雄之隊,開啟最精彩的英雄之旅。[2022/1/15 8:50:55]
自立案偵查以來,專案組民警先后趕赴北京、烏魯木齊、西安、武漢、鄭州等地進行抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人15名,扣押涉案電腦2臺、手機16部,扣押、凍結涉案資金2000余萬元。
經初步查明,英雄鏈區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人,涉案資金達3億余元,非法獲利上億元。
與此同時,在英雄鏈的維權群里,投資人在24日當天也顯得異常活躍,慶祝英雄鏈詐騙最終被查。
聲音 | ShapeShift首席執行官:程序員是加密行業的無名英雄:ShapeShift AG的首席執行官Erik Voorhees在其社交媒體表示:“很感激加密行業的無名英雄——程序員們。他們經常默默地工作。我們常常忽略他們的存在和重要性。感謝你們所做的建設,沒有你們一切都不會發生。”[2018/11/23]
維權群里的一名受害人向麥田財經透露,他們中的大多數都是通過劉洪元知道英雄鏈的。
據了解,劉洪元是北京大學碩士,因獲得奧數一等獎直接保送北大,隨后又被保送北大碩士,在他讀碩士期間還曾擔任北大創投基金協會會長。
這位北大的“雙保”才子于2017年12月踏進幣圈,進入幣圈之后他并沒有玩投資而是直接做了代投。做代投的方式就是把自己認識的朋友、熟人、同學、甚至是親戚等等,給大家拉了一個群,就開始推銷英雄鏈項目……
英雄鏈ICO代投被某縣局以詐騙罪予以立案:據《法治周末》3月28日報道,某投資人經代投人參與英雄鏈項目,英雄鏈HEC上線后,代幣價格一路走低,投資人所持代幣的市值蒸發了90%,看著不斷減少的本金余額,投資人決定報案。在投資人提交相關證據,并與縣局多次溝通,以及縣局連續幾天的多番內部討論之后,3月14日,縣局以詐騙罪予以立案。就在昨日,北京大成律師事務所合伙人肖颯透露,近日南方某區縣機關對一起ICO代投涉刑案進行立案,初步認定涉嫌罪名為詐騙罪。[2018/3/28]
“當時劉洪元的推銷非常夸張,只強調之前投資的項目翻了幾倍,卻從未做出任何風險提示,只是說哪個項目翻了七八倍,但那些項目我們都不知道也沒投過,很多受害者連幣都沒投過就開始跟著劉洪元投項目。劉洪元還找了他的一些學弟,充當英雄鏈的第一批客服,他擔任英雄鏈的運營總監,但不確定他是不是團隊成員。”一名受害人表示。
FFF-Automobile董事長付嵩洋否認與英雄鏈合作傳聞:今日FFF-Automobile董事長付嵩洋在微博連發兩條微博辟謠,首先曬出疑似HeroChain(HEC)項目團隊介紹中包括了付嵩洋的個人簡介及照片,后又曬出疑似“英雄鏈官方群助手”與他人的對話,稱正與付嵩洋就項目進行溝通,并表示一切都是簽過協議的。付嵩洋辟謠稱自己并非其團隊成員,且并未與英雄鏈簽署任何合同。此前,AG亞游集團也在微博上否認了與HeroChain有合作關系,并斥其捆綁炒作。[2018/1/23]
稱,“英雄鏈”相關負責人白某輝,在境外和內地分別注冊了一家公司,而公司實際辦公點在北京。同時,該公司以業為噱頭的區塊鏈虛擬數字貨幣項目,發行虛擬數字貨幣英雄幣HEC,引誘大量數字貨幣持有人前來“投資”。短短2個月時間,該項目方共募集到近4萬個以太坊,其將募集到的以太坊大部分以分紅方式發放給了團隊工作人員及各級代投。
實際上,當下的虛擬數字貨幣市場,類似英雄鏈的詐騙項目依然還有很多,尤其是在法律監管的缺失下,各類詐騙日益猖獗。據不完整統計,2018年,我國虛擬貨幣傳銷案件高達166起,是2017年的近兩倍。
同時,因為涉及虛擬貨幣的詐騙案件相對傳統網絡詐騙案件有一定“創新性”和“復雜性”。對于機關來說,也面臨很多難點,比如項目主體設在海外,采用虛擬貨幣募集避開法幣渠道,機關在辦案過程中難以搜集證據等等。所以,在自身權益受到損害時,很多投資者往往深陷在維權無門的窘境中。
而本次案件,毫無疑問是一個非常有積極影響的事件。不僅對整個虛擬貨幣市場產生了極大的震懾作用,同時也對那些打著區塊鏈的幌子割韭菜的項目敲響了警鐘。
麥田財經也認為,此案例在加密貨幣領域具有共通性。例如,2013年12月,央行聯合五部委發布的《關于防范比特幣風險的通知》中認定其為虛擬商品,個人持有者擁有相關權益。但截至目前,無論是央行等監管機構,還是相關司法機關并沒有公開對以太坊等其它加密貨幣給予司法認定。
對此,中國銀行法學研究會理事肖颯表示,從歷史發展來看,國內監管和司法開始對像比特幣或以太坊這樣的虛擬幣轉變態度,開始被認為是一種虛擬商品。
“在刑法上這種幣被稱為財物,只有它被稱為刑法上的財物的時候,才有可能作為刑事案件的要保護對象來處理或保護。”
某不愿透露姓名的法律人士也提到,司法實踐中,以太坊也是受到法律保護的虛擬財產,合法持有的以太坊也受到法律保護。
以太坊財產性質的認定在國內環境下已基本沒有爭議。
肖颯還表示,如果項目方在國內和國外都有相應的實體,但是把主要經營的場所還是放在國內的話,其實刑事風險并不會減少。所以,以為在海外做一個架構,就能躲避法律風險,實際上是屬于掩耳盜鈴的做法。
雪崩時,沒有一片雪花是無辜的。希望區塊鏈以及加密貨幣行業的從業者、項目方們能真正的意識到“賦能行業,利用新技術解決實際問題”才是真諦。
而且,本次事件已經說明了各監管機構進一步規范虛擬貨幣市場的意愿和決心。
英雄鏈事件或許僅僅只是個開始,下一個又會是誰呢?
本文系麥田財經原創文章,未經授權嚴禁轉載,違規轉載法律必究。
Tags:數字貨幣以太坊區塊鏈十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻以太坊幣是什么幣區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢
勇士今天主場再次翻船,他們最終107:115輸給了活塞也送給了對手三連勝。值得注意的是,上個賽季勇士在主場面對背靠背的對手時戰績為驚人的16勝0負,最近3個賽季他們一共在主場43次面對背靠背對手.
1900/1/1 0:00:0011月20日,星期二,湯姆李在接受CNBC采訪時,在最近的聲明中,湯姆·李仍仍堅持比特幣年底將達到15000美元.
1900/1/1 0:00:001月24日,加密貨幣分析公司Messari的首席執行官RyanSelkis,在其推特上發布了一份針對于加密貨幣Ripple(XRP)的分析報告,隨后便收到了威脅電話.
1900/1/1 0:00:00過去的這個夏天對于凱爾特人球迷來說無疑是幸福的,雖然在選秀前接連了錯失巴特勒和保羅·喬治,但是他們通過史蒂文斯、安吉等人的不懈努力最終簽下了自由市場最大牌的球員,前爵士球星海沃德.
1900/1/1 0:00:00自2017年底以來,隨著越來越多的人涌入加密貨幣市場,以及隨后在2018年出現的長達一年的熊市,一份會計報告預計,明年加密貨幣和比特幣的報稅申請將出現大量虧損.
1900/1/1 0:00:00據當地媒體ABC報道,西班牙政府于10月19日批準的一項新法律草案,受西班牙政府管轄的加密貨幣投資者可能面臨強制申報其所持資產的稅務目的.
1900/1/1 0:00:00