加密貨幣:俄羅斯為什么開發加密貨幣追蹤器？這樣做有什么意義嗎？

俄羅斯聯邦金融監測局(俄羅斯金融監督局)已委托使用一種監測加密貨幣交易的分析工具。據英國廣播公司(BBC)俄羅斯服務報道，該系統將特別關注比特幣。

俄羅斯金融監管局的職責包括打擊金融欺詐和恐怖主義融資，已經使用定制的統一信息系統。這允許輸入關于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它們之間的聯系。

VEB首席執行官：區塊鏈為俄羅斯帶來機會:據了解，VEB首席執行官發表言論稱：區塊鏈為俄羅斯帶來機會，俄羅斯有望成為科技領域的“領軍國家”。[2018/1/24]

到2018年底，系統應具有處理比特幣交易和錢包信息的附加功能。當然，這首先依賴于將錢包與個人，銀行賬戶或電話號碼相關聯。

合同交給了莫斯科安全和信息分析學院(SPI)。連同系統的其他更新，它將值1.955億盧布(287萬美元)。

俄羅斯利用加密貨幣避開西方制裁:根據英國《金融時報》報道，俄羅斯正在試圖為避開西方制裁而制作一個關于‘盧布加密貨幣（cryptorouble）’的方案。 普京總統的經濟助理Sergei Glazyev在一次政府聚會上表示盧布加密貨幣會成為俄羅斯避開國際制裁的一個有用工具。 并且他說 “盧布加密貨幣雖然跟盧布一樣但是它的流通受到限制，但俄羅斯政府可以跟蹤它的流通路徑”。[2018/1/2]

俄羅斯科學家在絕密彈頭設施中因開采比特幣被捕。

俄羅斯區塊鏈與加密貨幣負責人認為 比特幣年底有望漲至1.4萬美元:據報道，俄羅斯區塊鏈與加密協會（RACIB）負責人表示，比特幣未來還會維持飆漲趨勢，年底有望升至1.4萬美元，明年可突破2萬美元大關。[2017/12/1]

國家控制的交易所

盡管俄羅斯國家杜馬(StateDuma)目前正在起草一份名為“數字金融資產”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄羅斯使用加密貨幣的合法性長期受到質疑。如果通過法律，這將意味著只有獲得許可的運營商才能處理加密貨幣交易。

可以設想，如果這些運營商必須將通過KYC/AML程序收集的所有信息直接傳遞給俄羅斯當局。有了這些信息，系統可以通過資金流動將一名嫌犯與其他嫌疑人聯系起來。

美國和歐洲的執法機構也使用類似的工具，在金融犯罪中“追蹤面包屑的蹤跡”。

俄羅斯仍然缺乏稅收法律框架

一滴水中的微生物

互聯網專家安東默庫羅夫(AntonMerkurov)認為，該系統實際上可能產生相反的效果。他認為這樣的監控只會導致加密貨幣更加混亂，從而使其無法被管理機構所監管。

犯罪人還能夠混淆執法機構的跟蹤企圖，為每筆交易創建一個新錢包。

他還指出，與洗錢資金總額相比，通過加密貨幣洗錢的資金相對較少。通過本地比特幣的交易額每周高達10億盧布。比如說，扎哈爾琴科上校是一名警察，他被發現攜帶約90億盧布。

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