加密貨幣:Binance通過與Chainalysis合作伙伴關系增加反欺詐措施

為了改進對可疑交易的檢測，密碼遵從提供商和研究公司Chainalysis周三在新聞發布會上宣布，他們已經和exchangeBinance進行了合作。

Binance目前是世界上交易量最大的加密貨幣交易平臺，它繼續擴展到各個國際市場，被要求遵守每個司法管轄區的反洗錢(AML)和了解客戶(KYC)規則。

Voyager債權人：反對任何針對法院批準Binance.US收購的上訴:3月10日消息，Voyager無擔保債權人官方委員會在推特稱，美國法院已確認批準Binance.US收購Voyager，還允許債務人可以在出售未完成或債務人與無擔保債權人官方委員會協商后決定不繼續出售的情況下切換到自我清算。

Voyager無擔保債權人官方委員會表示，法院為Voyager客戶提供了最佳途徑，但未來可能會有一些反對者提出上訴，可能會大大延遲債權人的追償，Voyager無擔保債權人官方委員會將與債務人合作反對任何上訴。[2023/3/10 12:54:04]

該公司聲稱，通過使用實時監控來追蹤在Binance平臺上進行的每筆交易的出處，可以簡化這一過程。

Robinhood CEO：加密交易所是加快股票結算速度的榜樣:金色財經報道，在周二的一次網絡研討會上，Robinhood和Paxos的首席執行官提出了加快股票結算時間的想法。Robinhood首席執行官Vlad Tenev指出，加密貨幣交易所是可成功進行當日結算的場所的一個示例。據悉，自從GameStop和AMC之類的股票大幅波動以來，就引起了公眾的關注。當時，Tenev出現在國會提倡T+0，即當天的交易清算和結算。[2021/5/5 21:24:46]

新聞稿指出，這種名為“了解交易”(KYT)的解決方案于今年4月首次發布。

億萬富翁Leon Cooperman：Robinhood散戶的股票投機將以眼淚收場:美國億萬富翁投資人Leon Cooperman近日在CNBC節目上表示，使用近期高速增長的Robinhood應用程序的散戶投資者結局可能不會太好。他稱：“他們只是在做愚蠢的事情，在我看來，這將以眼淚收場。”Cooperman將這款應用稱為“第二市場”，在這個市場里有很多“瘋狂的事情”正在發生。[2020/6/16]

各種規模的加密貨幣企業都面臨著同樣的核心挑戰:贏得監管機構、金融機構和用戶的信任，Chainalysis聯合創始人兼首席運營官喬納森萊文(JonathanLevin)在新聞發布會上表示。

我們預計，許多公司將效仿Binance的做法，建立世界級的反洗錢合規項目，以滿足全球監管機構的要求，并與主要金融機構建立信任。

2018年，各種知名的交易平臺——包括P2P生態系統Localbitcoins——引入了額外的合規措施，其中一些與注重匿名的加密貨幣用戶產生了沖突。此外，在9月，cryptoexchangeshapeshi.com推出了一個會員計劃，將逐漸成為強制性的，需要提供“基本”個人信息。

在解釋其自身實施“反洗錢”和“KYC”規則時，Binance表示，為了允許進一步擴張，這些措施是必要的。

Binance首席財務官周偉表示:我們的愿景是為區塊鏈生態系統提供基礎設施，并在全球范圍內增加資金自由，同時遵守我們所服務的國家的監管規定。

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