加密貨幣:儲備證明并不是未來類似 FTX 崩潰的“靈丹妙藥”

在加密貨幣領域最大參與者之一的史詩般的崩潰之后，業內一些人呼吁“儲備證明”以提供更大的透明度——但它有其局限性。

為了應對FTX最近令人震驚的消亡，從Binance到Crypto.com的整個行業的加密貨幣交易所都承諾展示儲備證明，以此作為提高透明度的一種方式。目標是確保不再發生類似的災難。

整個行業的領導者都對這種向透明度的突然轉變表示贊賞。提供儲備金證明——一種證明保管人仍然擁有用戶資金的方法——多年來一直是可能的，交易所現在實際上終于實施了這項技術。

KuCoin聘請國際會計師事務所Mazars進行儲備證明第三方審計:金色財經報道，加密貨幣交易所 KuCoin 聘請國際會計師事務所 Mazars 對其儲備證明 (PoR) 進行第三方審計，根據 12 月 5 日的公告，相關驗證將為交易所客戶提供額外的透明度和報告，說明其范圍內的資產是否被抵押，包括比特幣(BTC)和以太坊(ETH)，以及穩定幣 USDT和 USDC。據悉，相關審計報告應該會在幾周內在 KuCoin 的官方網站上發布，此前Mazars 還被任命為官方審計師，在幣安的 PoR 中進行“第三方財務驗證”。（cointelgraph）[2022/12/5 21:23:34]

但一些行業領導者警告用戶要記住，證明儲量有其局限性。

BitMEX公布比特幣儲備證明，當前儲備數量為75,742.4個:金色財經報道，加密貨幣交易平臺BitMEX公布比特幣儲備和負債證明快照，其中快照時間為11月8日，比特幣儲備數量為75742.4 枚，用戶負債為75617.1 枚。

BitMEX同時發布了一個可下載列表，包含比特幣地址及快照時 每個地址持有的比特幣余額，該列表還包含托管的每個UTXO的執行腳本，這些執行腳本包括 BitMEX 公鑰，以證明其能夠訪問所有資金。[2022/11/9 7:23:20]

Casa首席技術官JamesonLopp告訴Decrypt，“一個主要問題是不可能證明是否定的。重點是，你無法證明負債不多于資產。”

Kraken儲備證明審計新增涵蓋USDT等5種資產:8月12日消息，加密貨幣交易所Kraken公布其2022年第二次儲備證明（Proof of Reserves）審計的結果，其審計現已擴展到包括BTC、ETH、USDT、USDC、XRP、ADA和DOT等資產。

其審計范圍增加USDT、USDC、XRP、ADA和DOT五種加密貨幣，將Kraken客戶余額的驗證范圍擴大到在Kraken（包括現貨交易所和質押平臺）持有總資產的63%。該公司表示，它計劃在未來的儲備證明審計中繼續包括更多的資產。（Cryptoninjas）[2022/8/12 12:20:39]

這是他上周的推文的后續，他認為“擁有比沒有它更好，”但這不是“靈丹妙藥”。其他人擔心，如果用戶不了解準備金證明可以證明和不能證明的限制，這些證明會引誘用戶產生一種錯誤的安全感。

TrustToken利用Chainlink提供TUSD鏈上儲備證明:穩定幣發行機構TrustToken宣布與Armanino會計師事務所合作，將集成Chainlink推出其TUSD擔保級別儲備金證明系統。（Coindesk）[2020/11/12 12:22:06]

時間快照

“儲備證明”本質上是一個快照——其準確性由加密證明支持——使用比特幣和其他加密貨幣區塊鏈的透明度，表明保管人一次擁有多少儲備；這是一種證明交易所或其他第三方托管人確實擁有用戶資金的方法。

這種類型的證明最近經常出現在新聞中，因為業界正在探索將其作為提供未來FTX場景的一種方式。作為回應，一家頂級交易所Crypto.com上周發布了其儲備金證明，表明他們20%的儲備金都在ShibaInu中，這是一種仿照Dogecoin的狗memecoin，最初只是一個笑話。世界上最大的加密貨幣交易所Binance正計劃開發由以太坊創始人VitalikButerin發明的儲備證明協議。

要記住的一件事是，有不同類型的儲量證明，有些比其他的更嚴格。多年來一直倡導準備金證明的加密貨幣分析師NicCarter支持一種形式，其中包括在報告準備金之上報告負債，以便更清楚地描述托管人的財務狀況。

在他的網站上，他跟蹤有多少保管人實施了儲備證明。一些交易所在其快照中包含負債，而其他交易所到目前為止僅顯示其儲備的快照。

卡特同意儲量證明并不完美，但對于改善行業是必要的。“對于那些拒絕的人，因為它在目前的實施中并非完全不可信，我會回應說，完美是好的敵人。目前，行業標準幾乎沒有透明度，”他在自己的網站上寫道.

“不是你的鑰匙，不是你的硬幣”

訣竅是，即使有儲備證明，事情也可能出錯。在過去的幾天里，一些交易所被指控轉移了數百萬美元的資金來幫助其他交易所通過準備金審計證明。這還沒有被證實，但它仍然是一種理論上的可能性。

然后，交易所可能不會報告其所有負債的可能性總是很小的。

“真正是一種證明。您仍然相信審計是完整和準確的。擁有這樣的證明絕不會改變您作為上述托管人客戶的安全模型，”Lopp說。

正如BitGo首席執行官MikeBelshe所說：“儲備證明是一個好的開始。但不可能證明負債不存在。跟蹤負債伴隨著可靠、干凈的財務、審計和監管。”

更不用說，儲備證明無法防止黑客攻擊，這是多年來交易所和加密貨幣項目損失資金的最常見方式之一。

是否有一種萬無一失的方法來確保硬幣不會被受信任的第三方丟失？

業內許多人認為，確保資金不被第三方竊取的最佳方式就是完全不信任他們。畢竟，整個行業的一個普遍說法是：“不是你的鑰匙，不是你的代幣。”

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流

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