加密貨幣:如何才能提高加密貨幣交易所的資金安全？

Billions項目組2022年對于加密貨幣市場來說是非常忙碌的一年。除了導致市場蔓延的各種價值數十億美元的失敗項目外，許多項目還因黑客攻擊和漏洞利用而損失慘重。黑客攻擊的高頻率在10月達到頂峰，加密項目每月因黑客攻擊和漏洞利用而損失的金額創下歷史新高。加密貨幣交易所也未能幸免，因為許多交易所都是這些黑客攻擊的受害者。

最近的Deribit和FTX黑客攻擊凸顯了提高安全性的必要性

Digital Insights Ventures 創始人：為了使Web3成功，人們需要了解輔助系統將如何蓬勃發展:金色財經現場報道，在Coinlive舉辦的峰會上，新加坡區塊鏈協會 (BAS) 可持續發展與影響小組委員會創始主席兼Digital Insights Ventures 創始人 Krishna Ramachandra 以主題演講“Web3 和人工智能 (AI)：助力去中心化技術的代幣化和可持續性。”他分享了 Digital Insights 采用的核心見解：交互、互操作性、集成和互連。

此外，他還談到了網絡的語義，并解釋說Web3，當你分解它時，它只是指你對數據使用方式的控制。他解釋說，為了使Web3成功，人們需要了解輔助系統將如何蓬勃發展。他在演講結束時說，如果有影響力或權力的人不幫助可持續發展的敘述，我們將永遠不會看到Web3的全部力量。[2022/12/22 22:00:35]

在11月的第一周，衍生品交易所Deribit成為此類黑客攻擊的最新受害者，此前黑客從其熱錢包中竊取了2800萬美元。此事發生后，交易所不得不暫時停止提現，盡管并未受到嚴重影響。該交易所聲稱他們只有1%的資產在熱錢包中。

Genesis Mining運營主管：無論交易費用如何，比特幣都是很好的價值存儲手段:針對比特幣及其區塊鏈網絡是否能在不需要第二層解決方案的情況下作為一種價值儲存手段被主流采用，比特幣采礦公司Genesis Mining運營主管Philip Salter表示，無論交易費用如何，比特幣都是一種很好的價值存儲手段。費用越高，能夠有效轉移的最小價值也就越大。然而，如今比特幣被更多地視為一種價值儲存手段，而非數字現金。Philip Salter認為，這種觀念的轉變仍可能引發一些問題。他說：“幾年前，由于交易費用實際上為零，所以1美元的存儲和傳輸是可行的。目前，發送一筆交易很容易花費15美元，所以再發送1美元是不明智的。如果這一趨勢繼續下去，由于更多的比特幣使用和更高的比特幣價格，它將禁止普通金額的價值轉移，它將只會成為非常大金額的有效價值存儲。”Salter補充道：“這就是為什么我認為第二層解決方案不僅對于比特幣作為貨幣的使用是必要的，而且對于比特幣作為價值儲存手段的長期可行性也是必要的。”（Cointelegraph）[2021/1/22 16:48:07]

該事件不是第一次或最后一次加密貨幣交易所。自2012年以來，已有40多家加密貨幣交易所遭到黑客攻擊。僅2019年就有19家加密貨幣交易所遭到入侵。雖然被黑客攻擊的交易所數量有所減少，但仍有一些案例需要解決這個問題。

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最近的Deribit和FTX黑客事件凸顯了交易所需要優先考慮用戶保護和更好的安全系統。由于FTX的崩潰，客戶對加密貨幣交易所的信任一直很低，這在目前尤為重要。

GlassnodeInsights最近的一份報告顯示，越來越多的用戶正在從交易所撤回他們的比特幣和以太幣，并選擇自我托管。持有人終于開始認真對待“不是你的鑰匙，不是你的代幣”這句話。然而，并不是每個人都能夠或想要自我保管。因此，交易所仍然需要更好地保護那些信任他們的人足以將他們的資金留在平臺上。當談到黑客加密貨幣交易所時，最流行的方法是黑客獲取交易所熱錢包的密鑰并使用它們來利用它們。但是需要解決其他幾個問題以防止黑客攻擊在交換。

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需要改變什么？

首先，加密交易所需要進行充分的風險管理。這應該結合策略來控制可能存在的風險，并加強風險監控。大多數交易所的漏洞利用和黑客攻擊都是由于漏洞造成的，如果及時發現這些漏洞是可以避免的。但加密交易平臺無法檢測到這些異常和漏洞，因為它們沒有標準的風險監控系統。因此，交易所需要通過監控任何異常或風險因素來優先考慮24/7的警惕性。

但是，還需要實施積極的策略來應對這些風險因素。創建和更新可疑地址黑名單是一個很好的開始方式。但擁有檢測和控制異常的系統也很重要。例如，標記頻繁取款或大量取款并在處理之前對其進行驗證可以大大防止可能導致用戶資金損失的任何利用或黑客攻擊。

此外，更好的保管對于保護用戶資產至關重要。交易所現在使用機構級托管服務來保護私鑰并監控提款過程。這些存儲解決方案的改進極大地幫助降低了兌換率。但是仍然需要做更多的事情。

使用三管齊下的方法來提高安全性

一些交易所已經為用戶資金制定了高安全和保護標準。比如采用三管齊下的安全方法，側重于風險管理、托管和用戶保護。據悉，他們的交易所結合了主動風險控制策略和被動風險因素監控，兩者都以24/7的方式運行。主動風險控制需要管理黑名單，并監控資產提取的頻率以檢測可能可疑的活動。

同時，被動風險因素監控包括對可疑登錄嘗試和交易的監控。為保護用戶免受未經授權的帳戶訪問，會評估大量提款請求并阻止看似可疑的提款。當然，加密貨幣交易最重要的方面之一是如何存儲客戶的加密存款。交易所與機構級加密貨幣托管人合作，后者提供私鑰保護并監控非法簽名請求。

底線

加密貨幣交易所需要提高透明度。雖然許多交易所聲稱他們使用冷錢包，但很難驗證這些冷錢包是否100%離線。用戶幾乎不知道交易所的內部安全流程以及他們如何遵守風險管理協議。缺乏透明度通常會使用戶面臨風險。因此，交易所不僅需要說到做到，還需要邊說邊做；他們需要向用戶表明他們正在這樣做。

盡管如此，自我托管仍然是為用戶存儲資產的最安全方式。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流

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