加密貨幣:SEC 稱，碧安向 CZ 控制的公司轉移了 120 億美元

幣安首席執行官趙長鵬和公司內部知名人物陳廣英被美國證券交易委員會指控收取數十億美元的客戶資金。美國證券交易委員會最近提交的一份法庭文件披露了這些指控。

根據法院文件，涉案資金通過一家名為KeyVisionDevelopmentLimited的中介控股公司轉移至CZ控制的實體。SEC雇用的會計師SachinVerma提供了證詞和證據來支持這些說法。

Coinbase CEO：SEC對Coinbase采取的行動對美國不利:金色財經報道，Coinbase首席執行官布Brian Armstrong警告美國證券交易委員會（SEC），可能針對他的交易所采取執法行動不符合美國的利益，該公司準備在法庭上為自己辯護。美國證券交易委員會最近向 Coinbase 發出正式通知，稱這家總部位于舊金山的公司正在接受其 Earn 產品、錢包服務和交易活動的調查。該委員會向陷入困境的交易所發布了一份 Wells 通知，該文件可以先于執法行動。

Brian Armstrong 與首席法務官 Paul Grewal 在一段新視頻中說道，在沒有明確規則手冊的情況下，現階段的 Wells Notice 沒有建設性，對美國也不利，我們準備在法庭上捍衛這一立場。但它不必走到那一步。我們歡迎就我們行業可行的前進道路進行真正的對話。[2023/4/28 14:31:41]

SEC對將如此大量的資金轉移到CZ控制的實體表示困惑。法院文件稱，“美國證券交易委員會無法確定為什么趙某控制的實體據稱在幣安上進行交易。使用趙某個人資金的美國平臺本可以作為數十億美元幣安平臺的‘直通’賬戶客戶的資金。”

Ripple尋求根據SEC 8月底會議記錄對三份文件進行攝像頭檢查:9月25日消息，律師James K. Filan在推特上表示，Ripple提交了一封信，要求根據SEC在2021年8月31日電話會議后提供的保密記錄（包括一封電子郵件鏈接），對另外三份文件進行攝像頭審查。文件顯示：“關于與第三方的討論，被告理解第三方收到了SEC的指導，在William Hinman局長2018年6月14日的講話中提出的框架下分析其數字資產。”[2021/9/25 17:06:29]

據報道，SachinVerma對屬于Binance和CZ的公司網絡的銀行報表進行的法醫分析顯示，120億美元被發送給了趙，而1.62億美元被轉移到了一家由GuangyingChen控制的新加坡公司。值得注意的是，據稱這些資金中的大部分都存放在離岸賬戶中。

動態 | 紐約南部地區法院駁回SEC要求Telegram出示完整銀行記錄的申請:1月7日消息，昨日，紐約南部地區法院法官P. Kevin Castel簽署了一項命令，否決了SEC試圖迫使Telegram出示完整銀行記錄的要求。雖然法院駁回了原告的要求，但表示SEC可以訪問某些請求的信息。并且至1月9日，Telegram必須在聲明中列出擬議的時間表，以審查所請求的銀行記錄，以確保此類記錄的產生符合外國數據隱私法。

SEC要求Telegram必須提供完整的銀行記錄，并回答有關電報公司使用這些資金的問題。根據SEC表述，要求的銀行記錄與本案中的爭議事項高度相關，包括Telegram花費了多少錢，以及在開發TON區塊鏈中以何種方式將Telegram Messenger應用程序與TON集成在一起（Financefeeds）[2020/1/7]

法庭文件還強調，作為Binance的后臺辦公室和財務經理的Chen控制著多家公司，這些公司的名稱與Binance沒有明顯的聯系。這引發了有關這些交易性質的進一步問題。

幣安強烈否認將客戶存款與公司資金混在一起，堅稱名為MeritPeak的實體是CZ個人交易活動的平臺。然而，美國證券交易委員會于2020年開始對Binance.US進行的調查稱，盡管Binance聲稱這兩個實體獨立運營，但其美國子公司的資產一直托管到2022年12月。

美國證券交易委員會尋求臨時限制令凍結Binance.US上的資產表明了指控的嚴重性。法院定于6月13日處理限制令，標志著幣安與美國證券交易委員會之間正在進行的法律斗爭的關鍵時刻。

這一最新進展可能會對全球最大的加密貨幣交易所之一幣安產生深遠影響。法庭訴訟的結果無疑將受到行業利益相關者、監管機構和加密貨幣愛好者的密切關注，因為它有可能對Binance和CZ參與公司的未來產生重大影響。

隨著法律訴訟的展開，幣安及其高管將如何回應這些指控還有待觀察。對整個加密貨幣行業的潛在影響凸顯了在快速發展的數字資產格局中需要加強監管審查和提高透明度。

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