加密貨幣:報告：加密貨幣詐騙在2021年成為第二大欺詐類型

據Beincrypto3月10日消息，非營利組織商業改進局詐騙追蹤器顯示，加密貨幣詐騙從2020年的第七大風險上升至2021年的第二大風險。

研究報告：監管機構的清理行動對加密行業有利:華爾街研究分析公司Fundstrat Global Advisors LLC表示，本周宣布的一系列監管舉措對以自由市場為導向的加密貨幣領域具有積極意義。該機構一份研究報告稱，英國金融行為監管局（FCA）禁止出售加密貨幣衍生品以及美國司法部發布執法框架等從長遠來看是有益的，因為這將幫助加密行業減少不法活動。報告指出，監管機構“清理不良行為者”也起到了幫助作用。市場關注Square公司購買比特幣的消息以及比特幣突破11,000美元的能力表明加密貨幣可以通過這些事情提供動力。報告稱：“總的來說，我們認為最近的消息對加密市場是利好消息，盡管風險較小，我們相信當前的牛市趨勢是完整的。”而Fundstrat警告說，鑒于監管軌跡，加密技術的某些領域可能會受到攻擊。（彭博社）[2020/10/10]

據BBBScamTracker的數據，盡管加密貨幣詐騙僅占其報告的詐騙的1.9%，但以美元計算的此類損失中值為1200美元，遠高于169美元的詐騙總損失中值。超過66%的人報告稱，當成為此類詐騙的目標時，他們會損失資金。

報告：相比區塊鏈公司，墨西哥銀行業更多被用于洗錢:金色財經報道，墨西哥金融情報部門最近公布了第二次國家風險評估的結果。該報告強調，銀行業洗錢的風險遠遠超過金融科技公司所面臨的問題。報告稱，包括西班牙對外銀行、桑坦德銀行、花旗銀行、Banorte銀行、匯豐銀行、豐業銀行和Inbursa銀行在內的“G7銀行”集團在墨西哥記錄的洗錢案件明顯多于區塊鏈公司。經紀公司、交易所和銀行機構提供商也被列入該報告的“高風險”類別。[2020/8/27]

研究人員表示，加密貨幣詐騙對25歲至64歲的人影響最大。騙子利用社交媒體，通過低風險高投資回報的承諾來引誘受害者。超過三分之二的受害者是女性，與男性相比，女性在遭遇騙局時更容易遭受損失。

報告：冠狀病經濟阻礙了加密貨幣消費:4月3日報道，區塊鏈分析公司Chainalysis最近發布了一份研究報告，顯示比特幣價格與商家服務、賭博網站和暗網市場之間的相關性。數據顯示，這三種支出類型“自3月9日以來顯著下降”，這或是因Covid-19對全球經濟的影響導致比特幣支出下降。（Bitcoin.com）[2020/4/3]

今年報告中的另一個重要發現是，通過加密貨幣進行的支付導致的貨幣損失，從2020年的1.5%增至2021年的3.4%，增加了一倍多。美元損失中值最高的支付方式是電匯、加密貨幣、支票和預付卡。

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