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比特幣:比特幣洗錢不到所有交易的百分之一

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Time:1900/1/1 0:00:00

一個最近的一份報告由聯合比特幣的分析團隊FDD和Ellicit,一個比特幣取證公司,表示所有的比特幣交易的不到百分之一涉及洗錢。

Hedgeye Risk Management首席執行官已賣出全部比特幣:金色財經報道,Hedgeye Risk Management首席執行官Keith McCullough今日發推文稱,已賣出了持有的全部比特幣。[2020/10/7]

這份報告是為幫助分析資金流動和洗錢的危險而寫的,它指出洗錢并不是幾乎所有加密貨幣的批評者都相信的問題。報告指出:

Adam Back:比特幣必須通過漸進的改善來發展:Blockstream首席執行官Adam Back今日在推特表示,批評比特幣很容易,但比特幣不能集中規劃,否則所有人都會強烈反對改變的過程。因此,它必須通過選擇漸進的改善來發展。如果人們不使用工作代碼提出建議并給出理由,事情就不會改善。[2020/8/3]

“觀察到的比特幣洗錢的數量是很小的,像絲綢之路這樣的黑網絡市場,以及后來的AlphaBay通常都是通過轉換服務清洗的幾乎所有非法比特幣的來源。

動態 | PlexCoin創始人向魁北克法院上交420枚比特幣:據btcmanager報道,PlexCoin創始人Dominic Lacroix終于向魁北克法院上交了420枚比特幣。根據加拿大廣播電臺的一份報告,法官Raymond W. Pronovost 命令Lacroix在法庭上上交金額達337.2萬美元的款項,或被判入獄。PlexCoin的ICO項目據稱通過向美國居民出售未注冊證券,從數千名投資者獲得了高達1500萬美元的投資,并承諾在30天內提供高達13倍的投資回報。金融市場管理局(FMA)自2017年9月開始調查該創始人。2017年12月,在在美國證券交易委員會和AMF的聯合行動中,獲得了法院命令, 凍結了Lacroix及其妻子的資產。[2018/7/12]

報告還指出,使用比特幣的絕大多數非法交易是在歐洲進行的,收到的非法交易數量是北美的五倍多。

反洗錢程序必須改善

報告指出,打擊這種非法活動的最好辦法是通過更嚴格的反洗錢措施。報告指出,管理非法交易的唯一方法是“所有司法管轄區的財政部門反洗錢執法”。

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