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比特幣:涉嫌參與Bitfinex被盜資金洗錢案的Heather Morgan獲得保釋批準

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據CoinDesk2月15日消息,美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后,Howell此前已經緊急中止了該命令。

動態 | 十名涉嫌參與加密貨幣欺詐計劃的以色列嫌犯被捕:金色財經報道,法國和比利時當局今天表示,他們已經搗毀了總部位于以色列的有組織犯罪集團,該集團在兩國引誘85名毫無戒心的投資者投資比特幣和其他山寨幣。起訴書描述了被告使用的精心設計的策略,用高達35%的投資回報率來誘惑受害者。據報道,10名涉嫌參與該計劃的詐騙犯被逮捕,該計劃詐騙了投資者600萬歐元(約合660萬美元)。[2020/1/31]

BerylHowell周一裁定,HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋,但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。

動態 | 泰國比特幣詐騙案有三家本地銀行涉嫌參與:據曼谷時報消息,泰國近日公布了近日發生在該國的比特幣詐騙案的細節。有三家泰國銀行涉嫌其中,分別為曼谷銀行、暹羅商業銀行和開泰銀行。根據泰國相關法規,上述銀行的員工應當向反洗錢機構匯報詐騙案罪犯超過200萬以上泰銖的匯款,但他們并未按照法規要求處理。[2018/8/16]

據此前報道,美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日,兩人在曼哈頓被捕,罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣,涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立,他們將面臨最高25年的監禁。

美國CFTC指控三家企業涉嫌參與加密貨幣欺詐案:美國商品期貨交易委員會(CFTC)向紐約法院提起民事訴訟,控告三家加密貨幣運營商涉嫌詐騙客戶,并擅自挪用資金池。該機構周五在其網站上公布了其中兩起案件的細節。據路透社報道,第三起案件“仍處于保密階段”。[2018/1/21]

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