比特幣:最神秘交易所，銀行流浪史Bitfinex?的爭議與疑云究竟來自何處

近期飽受爭議的交易所Bitfinex是最大的數位資產市場之一，在加密世界中一直是個謎一般的存在。

Bitfinex曾是世界前三大的交易所，一直以來長期保持在交易量前10大排行榜上。其創辦人是臺灣女婿方雋哲，在30多年前就從荷蘭來到臺灣，曾經歷過解嚴、民主、經濟起飛。

曾發生史上第二大駭客事件

Bitfinex成立于2012年12月，當初是一家點對點比特幣交易所，為全球用戶提供數字資產交易服務。Bitfinex最初是作為比特幣的P2P保證金借貸平臺開始的，后來又增加了對更多種類的加密貨幣的支持。2015年5月，發生了一次駭客攻擊事件，一共有1500個比特幣被盜。2016年，Bitfinex再度成為Bitfinex駭客哥吉的主體。其中，7200萬美元的比特幣從該公司的客戶賬戶中被盜，隨后比特幣的交易價格暴跌了20％。當時駭客攻擊損失了119,756比特幣，是當時史上第二大的駭客事件，僅次于Mt.GOX。Bitfinex于2016年8月2日首次宣布安全漏洞。隨后Bitfinex發行名為BFX的「臨時代幣」，以1:1美元的方式作為償還，補償給資產遭竊的用戶。當時有爭議圍繞在該BFX代幣上：有人認為該代幣賠償只是一個「緩兵之計」，Bitfinex并沒有要賠償的意愿。而Bitfinex的發言人的回應是：「事實上，十大BFX代幣持有者中有兩位在我們的管理團隊中。我們向每個人保證，無論是作為公司還是作為個人客戶，我們都會深刻的感受到同樣的損失。」且不論當時資產被竊用戶有沒有得到合理的賠償，總之Bitfinex的資產在當時可以說是「大換血」了一次。

幣安將于5月12日移除兩個XRP杠桿代幣交易對:5月2日，據官方公告，幣安計劃于世界標準時間2023年5月12日凌晨3:00終止XRPDOWN/USDT和XRPUP/USDT杠桿代幣交易對的交易和認購。

相關數據顯示，目前XRPDOWN和XRPUP總發行量分別為27,937,609,645.14枚和34,529,687.48枚，日均交易額約為545,212美元和476,396美元。

幣安沒有給出移除這兩個XRP杠桿代幣交易對的具體原因，但分析稱很可能是由于圍繞XRP的監管不確定性。[2023/5/2 14:38:33]

Bitfinex與富國銀行的糾葛：源自臺灣4家銀行境外電匯爭議

Bitfinex曾與富國銀行合作，作為法幣全球轉移的戰略伙伴。在2017年4月的時候向銀行業巨頭富國銀行提起訴訟，由于在此前富國銀行打算開始限制Bitfinex在全球范圍內發送資金的能力。注：富國銀行是全美排行第19大的企業體。具體而言，該銀行總部設在舊金山聯邦法院的訴訟稱，該銀行當時禁止Bitfinex與四家臺灣銀行有業務往來，去完成銀行的境外電匯。據Coindesk報導，根據Bitfinex提交的投訴，富國認為有問題的銀行是凱基銀行、第一商業銀行、華商商業銀行和臺新銀行。該案件的原告是臺灣iFinex公司，以及兩家英屬維爾京群島子公司和數字資產轉讓公司Tether。2017年4月，富國銀行終止了與Bitfinex的合作，從那時起，該交易所那陣子是如何轉移法定貨幣就成了外界探不透的疑云，交易所至今仍然仰賴著銀行作為全球金融的命脈。眾所周知，沒有銀行是難以經營國際交易所的。對于一間交易所的財務審計、透明十分重要，由于加密貨幣涉及金融相關的反洗錢問題。Bitfinex曾與一間美國審計公司FreidmanLLP合作，直到今年1月突然宣布終止，承諾的第三方審計就此結束，并至今仍未實現，一直以來引發加密貨幣社群一陣嘩然。

音樂NFT項目Daniel Allan Entertainment完成100萬美元種子輪融資:3月30日消息，音樂制作人、Web3愛好者Daniel Allan日前宣布已在種子輪籌集100萬美元資金用于建立音樂NFT項目Daniel Allan Entertainment，該輪融資由Coop Records領投。Daniel Allan表示已于2021年4月制作了第一款音樂NFT。在過去的一年半里，其NFT的一級銷售總收入228ETH，二級銷售總收入105ETH。[2023/3/30 13:34:45]

與匿名部落客的訴訟、到與破產銀行合作

此外，在2018年3月有一位匿名部落客，Bitfinex'ed將他或她的部落格作為「揭露比特幣交易所Bitfinex/Tether發生欺詐行為」的地方，而Bitfinex也針對他認為對方的「不實控訴」提起訴訟。據當時報導該Bitfinex'ed聘請了華盛頓特區的律師StevenPalley，為該部落客與Bitfinex間的官司作準備。據彭博社報導，知情人士透露，去年波多黎各圣胡安的NobleBankInternational接管了Bitfinex的銀行業務。根據在線文件顯示，作為富國銀行離開和Noble銀行進入之間的權宜之計，Bitfinex使用位于巴拿馬城的一系列第三方帳戶「暫時留在」這場加密貨幣交易所大戰。2月中旬發布的一份研究報告稱，當時雖然Tether對外間宣稱實際上足夠的現金儲備，美元據稱儲備于波多黎各Noble銀行，并符合目前正在流通的Tether數量。但不久前，Noble銀行在結束了Bitfinex與Tether的合作后，被傳出已經幾乎面臨破產。隨后在4月時，據動區先前報導，Bitfinex在波蘭Skierniewice的合作銀行的帳戶被扣押了4億歐元。據稱，該此次調查涉及哥倫比亞集團行動，消息來自當地一家新聞媒體4月6日報導。

英偉達CTO：加密貨幣并沒有為社會提供重大價值:3月27日消息，芯片制造商英偉達（Nvidia）首席技術官Michael Kagan最近在接受《衛報》采訪時，對加密貨幣的好處表示懷疑。Kagan表示，盡管英偉達強大的處理器受到加密領域的高度追捧，但加密貨幣并沒有為社會提供重大價值。

在采訪中，Kagan贊揚了ChatGPT等人工智能應用程序的優點，認為它們比加密貨幣挖礦具有更大的社會影響潛力。（U.Today）[2023/3/27 13:28:51]

交易所「自己印鈔票」爭議

層出不窮的「銀行事件」受影響的除了交易所本身，還有Tether。Tether是與Bitfinex共享管理團隊的姐妹公司，包括首席執行長JanLudovicusvanderVelde也同時經營了這兩間公司。而這，也「僅」是USDT多個為人詬病的爭議之一而已。USDT作為波動性解決方案的加密貨幣，壟斷了整個穩定幣市場，投資人可以以Tether作為操盤的工具。在今年初，比特幣達到目前的歷史高點$20,000美元左右，而當時也有許多人懷疑，這次上漲的動能中，USDT也發揮了「一定程度的影響力」。「我和其他許多人懷疑Tether被用來有效地偽造數億美元的「認知價值」，這些價值被立即重新投入到比特幣中。」軟體工程師兼獨立證券分析師TonyArcieri在1月19日的一份報告中說道。

新火科技：在Genesis沒有任何資金敞口:11月17日消息，新火科技表示，新火科技及旗下子公司在Genesis沒有任何資金敞口。新火科技還補充道：本次 FTX 事件中，新火科技的子公司 Hbit 在 FTX 上有一定資金敞口，對此我們正在積極采取各種解決方案，包括采取法律途徑以盡快挽回損失。同時我們希望以優先賠付，同步追償的處理態度，為平臺客戶負責。公司大股東李林先生已和新火科技達成無抵押零息融資協定，公司運營一切正常。詳情可以參考公司於 11 月 14 日所發布的港交所公告。此外，新火科技及旗下子公司在 Genesis 沒有任何資金敞口。[2022/11/17 13:18:35]

最新的「銀行金流解法」

Bitfinex在本月17日宣布推出「分布式銀行解決方案」，并稱這次的方案是一個「有彈性」的解決方案。Bitfinex還提到，新系統將允許通過KYC驗證的用戶立即開啟美元、英鎊、日元和歐元的法幣存款，在此之前，入金功能已暫停將近一周。透過該系統，在Bitfinex上使用法幣存款的用戶透過創建「存款請求」以完成存款。透過該存款請求，用戶將能夠指定他們希望存入的確切金額和貨幣。在進行帳戶審核KYC后，用戶將收到存款通知，其中包括提供給用戶用于個人交易的「轉帳銀行詳細信息」。用戶將能夠基于通過「存款通知接收的資訊」來發起入金流程，該資金隨后將在Bitfinex的6-10個工作日內處理。然而，透過使用Bitfinex帳戶，若想通過KYC審核，會出現一則訊息要求客戶不要向客戶個人的金融機構以外的單位透露資訊，否則可能「損害整個數字代幣生態系統」。「我們正在向您提供此入金銀行資料，以便為您在Bitfinex上的帳戶存入資金……。此銀行資訊具有商業敏感性和保密性。你應該非常小心使用這些資訊。您被要求將此資訊保密，除非與您的金融機構共享，否則不要外流。泄露這些信息不僅可能損害您自己和Bitfinex，還會損害整個數字代幣生態系統。因此，請注意，這些資訊的泄漏可能會導致嚴重的負面影響。」簡單來說，通過KYC的用戶要進行入金，取得Bitfinex的存款帳戶后，Bitfinex稱該帳戶資料「很敏感」，請求用戶不要外流。此外，也有人質疑在過去的一個禮拜以來，比特幣經歷的暴跌暴漲與Bitfinex的姐妹公司Tether發行的穩定幣USDT脫不了關系。

南非H2O Water Securities完成1.5億美元融資，GEM參投:7月4日消息，南非H2O Water Securities完成1.5億美元融資，數字資產投資公司GEM Digital參投。

H2O Water Securities是一家結合了金融、基礎設施和水廠部署運營的專業公司，將推出全球首個水資源加密Token H2ON，使其成為為全球水項目籌集資金的一種手段，支持更多人投資水利基礎設施。[2022/7/4 1:50:10]

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