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BTC:幣聰早報:通過加密貨幣交易所獲得的非法資金為8860萬美元

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Time:1900/1/1 0:00:00

華爾街日報最近調查發現,通過46個加密貨幣交易所匯集了8,860萬美元的不義之財,據華爾街日報報道,9月28日,據報道,900萬美元的可疑資金通過加密交換ShapeShift。

ShapeShift是一家位于瑞士的數字貨幣交易所,由ErikVoorhees于2014年成立。與其他交易平臺不同,ShapeShift允許用戶匿名交易比特幣,可以跟蹤,但不能識別交易背后的個人。

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為了對加密洗錢進行調查,據報道,華爾街日報開發了一項計算機程序,用于跟蹤2,500多起涉嫌投資欺詐,勒索計劃和使用BTC和以太坊的其他涉嫌犯罪的資金。為了分析ShapeShift交易,WSJ在交易所的網站上每15秒下載并存儲50個最新交易的列表。

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根據WSJ,糟糕的演員利用ShapeShift的服務將BTC轉換為無法追蹤的加密貨幣Monero。ShapeShift進一步繼續處理“數百萬”欺詐性獲得的美元,但沒有改變其關于用戶匿名的政策。Voorhees在接受華爾街日報的采訪時表示,他并不認為“人們應該記錄下自己的身份,以便偶爾找到罪犯。”

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隨后,華爾街日報向ShapeShift提供了一份可疑地址清單,據稱這些地址使用的是交易所。ShapeShift的首席法律官VeronicaMcGregor告訴華爾街日報,交易所審查并禁止這些地址。她還表示,該公司計劃從10月1日開始要求用戶識別數據。

在談到Voorhees關于公司匿名政策的看法時,McGregor說“只是因為這是CEO的個人理念并不意味著業務將如何運作。他不是親洗錢的。“

雖然用戶之前沒有義務登錄或注冊ShapeShift以執行交易,但交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候,ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃,該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式,并要求提供“基本”個人信息。

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