BTC/HKD+0.1%
ETH/HKD+0.02%
LTC/HKD-0.62%
DOT/HKD-0.33%
ADA/HKD-0.3%
SOL/HKD-0.34%
XRP/HKD+2.82%
DOGE/US-0.32%對于做場外交易的人來說，最焦慮的事情是自己做的這事到底算不算合法生意。要知道，場外交易掙的是個辛苦錢，先要攢錢屯幣，然后每天辛辛苦苦守在電腦端，還要忍受著幣價的波動，最后自己才能賺取一些利潤。
辛苦都是能夠接受的，畢竟是為了掙錢。但如果因此惹上牢獄之災，那就虧大了。自己一個良民，每天兢兢業業地盯著電腦做生意，掙的就是一個辛苦錢，結果一不小心把自己搞進去，何必呢？
不過這也沒辦法，數字貨幣這東西在國內天生不受待見。在官方視野里它是拿不上臺面的，民間想隨便搗鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，數字貨幣天生受到壞人青睞，畢竟它流通便捷（從地球的一端到另一端只要幾分鐘）、匿名性好（充提地址是一堆數字和字母）、變現容易（場外交易），簡直就是xi錢的絕佳媒介。
分析 | BTC人氣緩速上升 OTC資金呈凈流出:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間01月06日8時報541.5點，較昨日同期上漲1.05點，漲幅為0.19%。此外，在TokenInsight密切關注的10大行業中，24小時內漲幅最高的為其它行業，漲幅為16.65%；24小時內跌幅最高的為其它商務與租賃行業，跌幅為8.18%。
據監測顯示，BTC 24h交易額為$195億，活躍地址數較前日下降4.64%，轉賬數較前日下降3.56%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC人氣緩速上升，OTC資金呈凈流出，短期或將盤整蓄力。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。
?[2020/1/6]
司法案例檢索得出，從2016年至今，涉及數字貨幣的刑事相關案例有158起，里面涉及傳銷、詐騙、販、盜竊等各種犯罪，這里要說明，常規買賣數字貨幣是百分之百的合法行為。13年五部委文件確定了數字貨幣是合法物品，既然是合法物品，買賣就不會有問題，此后多例司法判決也都佐證了這點。
分析 | BTC OTC日均交易量連續3日下降 但新增人氣保持緩速回升:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間09月09日8時報745.35點，較昨日同期下跌0.87點，跌幅為0.12%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為治理協議行業，漲幅為5.52%；24小時內跌幅最高的為其它商務與租賃行業，跌幅為4.35%。?
據監測顯示，BTC 24h交易額為$135億，BTC：活躍地址數及轉賬數分別較前日下降7.6%，和9.94%。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC OTC日均交易量連續3日下降，但新增人氣保持緩速回升，短期或將蓄力上行。
另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟LTC/USDT網格交易，區間58.79-76.21USDT，高拋低吸，賺取收益。?注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/9/9]
場外交易的商戶做的就是買賣數字貨幣的事，在網上用法幣低價買入數字幣，再高價賣出數字幣換成法幣，賺的是其中差價。也因此，對于場外交易的商戶來說，這里面大部分犯罪跟他們是沒有關系的。
動態 | Bitfinex旗下交易平臺Ethfinex 推出去OTC交易業務:Bitfinex旗下的交易平臺Ethfinex宣布推出去中心化場外交易業務“Ethfinex Trustless”。[2019/6/3]
除了一個：掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
在檢索出來的案例中，涉案人基本是因為數字幣買賣過程中的某些不當行為觸犯了這個罪。所以，場外交易的商戶務必對這個罪名高度重視。
我們具體來看一下這個罪：
[掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪]明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
不知道大家有沒有看出來，區分犯罪與否的關鍵是：明知是犯罪所得及其產生的收益。也就是說，如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。
講到這里，大家估計會松一口氣。畢竟自己不主動去問的話誰知道對方錢是怎么來的，就算問了對方也不會告訴你，所以肯定沒事了。
其實沒有這么簡單。
這里的“明知”的定義不是我們以為的，而是有法律上的專門定義：
（一）知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；
（二）沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；
（三）沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；
（四）沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；
（五）沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；
（六）協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；
（七）其他可以認定行為人明知的情形。
從這里可以看出，對于一個場外交易的商戶來說，如果他收幣時價格過低、收取過高的手續費、幫人在多個賬戶存錢以及幫熟人存大額來源不明的錢，都屬于“明知”。就是說，只要做了這些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道錢的來源也不行。
場外交易的商戶如果碰到有人找你們做這種事，就是出價再高也不能答應，不然是真的要進去的。
可參考這一案例《獨家：疑似南寧OTC商被捕 涉嫌用USDT幫電信詐騙洗錢》
作者：夏巍律師
據悉,立陶宛央行立陶宛銀行（The Bank of Lithuania）將于7月23日發行其基于區塊鏈的數字收藏幣LBCoin.
1900/1/1 0:00:00其法律意義一言以概之,在于：通過承認虛擬幣是法律上的“財產”,給予其法律上的保護。目前,就被賦予了財產屬性的BTC進行盜竊,應成立盜竊罪；這已經是為鏈圈和法律人所公知的事實.
1900/1/1 0:00:00如果說有一個新興技術,在最短的時間內進入了公眾的視野,那區塊鏈絕對可以算是其中一個。不算密碼學技術的積淀的話,2008年中本聰第一次提出相關概念,僅僅12年后的今天,區塊鏈已經在多個國家成為國家.
1900/1/1 0:00:00波卡本周進展 6月29日,Web3 基金會發布新的學習視頻,分享了三個不同的區塊鏈是如何使用同一套源代碼運行的,Polkadot、Kusama 和 Westend 都共享相同的二進制文件.
1900/1/1 0:00:002020年07月15日,在針對Twitter的大規模攻擊中大量Twitter賬號受到影響。詐騙事件開始于攻擊者接管了就職于BitMEX的一位員工的賬號AngeloBTC.
1900/1/1 0:00:00今日,Voice如約而至,并更新一則最新宣傳片。 動態 | Voice任命福布斯全球首席數字官為首席執行官:金色財經報道,據官方消息,Block.one的Voice已任命《福布斯》全球首席數字官.
1900/1/1 0:00:00
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